Ухвала суду № 45916352, 25.03.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3588/14-к

25.03.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження № 12014230000000069 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Встановлено, що у період з листопада 2013 року по теперішній час невстановлені особи, використовуючи документи ПП «Златадар», та зловживаючи спеціальним режимом відшкодування податку на додану вартість для сільгоспвиробників, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах чим спричинили збитки Державі.

26.07.2012 ОСОБА_2 зареєструвала ПП «Златадар» (код ЄРДПОУ 38215682) за адресою: Херсонська область, Каховський район, с. Червоний Перекоп, вул. Південна, 8Д з метою вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції. За результатами роботи ПП «Златадар» у 2012 році та на початок 2013 року отримало статус платника фіксованого податку, а також свідоцтво платника податку ПДВ на спеціального режиму оподаткування.

У вересні 2012 року власник ПП «Златадар» ОСОБА_2 передала установчу та первинну бухгалтерську документацію для ведення фінансово-господарської діяльності бухгалтеру ТОВ «Судносервіс» ОСОБА_3 у м. Миколаїв, та самостійно фінансово-господарською діяльністю не займалась.

Каховською обєднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Херсонській області повідомлено, що за жовтень 2013 року на ПП «Златадар» встановлені розбіжності з податку на додану вартість по податковим зобовязанням підприємства у великих розмірах.

Встановлено, що на ПП «Златадар» відкрито розрахункові рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), а саме: №26005052303753, №26046052300328 та №26042052300214.

Враховуючи, що документи про рух коштів на розрахункових рахунках №26005052303753, №26046052300328 та №26042052300214, що відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», містить доказову інформацію щодо перерахування коштів ПП «Златадар» та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, в ПАТ КБ «Приватбанк» знаходяться матеріали банківських справ оформлених на розрахункові рахунки №26005052303753, №26046052300328 та №26042052300214. Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу, яка відкрила та користується розрахунковими рахунками №26005052303753, №26046052300328 та №26042052300214, на які контрагенти ПП «Златадар» перераховували кошти за сільськогосподарську продукцію.

Вказані документи знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обовязковим.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні (банківські) справи по розрахунковим рахункам №26005052303753, №26046052300328, №26042052300214 та документи про рух коштів на вказаних рахунках у період з 26.07.2012 по час вилучення, які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 МФО (352479)

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 12014230000000069, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати cлідчому СУ УМВС України в Херсонській області Шепетовській Ю.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні (банківські) справи по розрахунковим рахункам №26005052303753, №26046052300328, №26042052300214 та документи про рух коштів на вказаних рахунках у період з 26.07.2012 по час вилучення, які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 МФО (352479)

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4