Ухвала суду № 45916094, 24.01.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1006/14-к

24.01.2014 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №32013230000000309, про арешт майна (грошових коштів) на видаткову частину поточних рахунків ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384) №26009139441001 (українська гривня) ТОВ «Агромарк» (код ЄДРПОУ 38443069) -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням в якому просить про арешт майна (грошових коштів) на видаткову частину поточних рахунків ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384) №26009139441001 (українська гривня) ТОВ «Агромарк» (код ЄДРПОУ 38443069).

Клопотання мотивоване тим, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32013230000000309 від 24.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Так, службовими особами ТОВ «Агромарк» (код ЄДРПОУ 38443069) , зареєстроване Білозерським районним управлінням Юстиції у Херсонській області 16.10.2012, свідоцтво про державну реєстрацію № 14821020000000936, перебувало на обліку в в Цюрупинській ОДПI ГУ Міндоходів у Херсонській області (БIЛОЗЕРСЬКЕ ВIД-НЯ) 17.10.2012р. за № 12291, в період 16.09.2012 року по 07.11.2013 рік, шляхом зняття готівки, ухилились від сплати податку на прибуток у сумі понад 600 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів у значних розмірах.

Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми за період з 16.09.2012 по 07.11.2013, отриману від субєктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу України є підстави вважати фінансові операції, повязані зі зняттям готівкових коштів з рахунку ТОВ «Агромарк» (Херсонська обл.), що відкриті в ПАТ «Імексбанк», через касу вказаної банківської установи (м. Миколаїв), ОСОБА_2 (м. Одеса), на загальну суму 55,02 млн.грн. (згідно до узагальнених матеріалів які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 померла 18.11.2013 року згідно актового запису № 1039.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено що грошові кошти, які перебувають на поточних рахунках № 26009139441001 (українська гривня) в ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також грошові кошти можуть бути використанні як доказ вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, а у подальшому для відшкодування завданих державі збитків у звязку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 170, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину поточних рахунків ТОВ «Агромарк» (код ЄДРПОУ 38443069) № 26009139441001 (українська гривня) в ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384).

Зобовязати банк надати довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на поточних рахунках ТОВ «Агромарк» (код ЄДРПОУ 38443069) № 26009139441001 (українська гривня) в ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_3