Ухвала суду № 45888122, 25.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2890/15

ун. № 759/10103/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О. Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю старшого прокурора Мельника Д.І., розглянувши внесене у кримінальному провадженні №32015100080000033 від 20.05.15 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С., і погоджене старшим прокурором Мельником Д.І., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчогостаршим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С., і погоджене старшим прокурором Мельником Д.І., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Встановлено, що Управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000033 від 20.05.2015, відносно службових осіб ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт перевірки № 123/26-57-22-02 від 03.03.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з контрагентами за період з 01.08.2014 по 31.10.2014, який складений ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування встановлено, що ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) при здійснені фінансово-господарської діяльності із ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ЄДРПОУ 39167499), ТОВ "ВИДАР ТРАНС УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39182365), ТОВ "Прімадін Лідер" (код за ЄДРПОУ 39187693), ТОВ "Ортфін Ліга" (код за ЄДРПОУ 39199284), ТОВ "ВОЯН" (код за ЄДРПОУ 39331749), ТОВ "АСТЕГ" (код за ЄДРПОУ 39243045), TOB "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39229214), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ" (код за ЄДРПОУ 38605870), TOB "МІКРОКОМ" (код за ЄДРПОУ 32203928), ТОВ "ДК "ТОРГ-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 36787445), ТОВ "БІАНС" (код за ЄДРПОУ 38211940), ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО" (код за ЄДРПОУ 39331843), ТОВ "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39336422) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 872 768 грн.

Слідчий зазначав, що у вищеперерахованих постачальників відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення, кількість працюючих, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.

За податковими адресами вищевказані підприємства не знаходяться, контактні телефони не відповідають дійсності, службові особи вищевказаних підприємств на допит не з'являються.

Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування встановлено ПП ВКФ «ПРОКСИН» (код ЄДРПОУ 20576423) зареєстровано у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, в приміщеннях якого зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства.

Відповідно до ст. 160 КПК України. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається із поданого клопотання слідчий не вказав назву речей, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, про що у порядку ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ має назначити слідчий суддя.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160-164,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., про надання дозволу про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів ПП ВКФ «ПРОКСИН» (код ЄДРПОУ 20576423), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 97. - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко