Ухвала суду № 45887814, 24.06.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/11713/15-к

провадження № 1-кс/753/1741/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва О.В. Домарєв, розглянувши клопотання начальника 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Баранова М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 32015100020000006 від 17.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ :

24.06.2015 р. начальник 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Баранов М.М., за погодженням з старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Піяком К.Л., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування № 32015100020000006 від 17.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності до копій первинних фінансово - господарський та бухгалтерських документів (договорів та додаткових до них угод; податкових накладних; актів прийому передачі виконаних робіт/наданих послуг; видаткових накладних; товаро-транспортних накладних, специфікацій, описів товарно-матеріальних цінностей, які постачаються та інше) ТОВ «Текстиль-Контакт» по взаємовідносинам з ТОВ «ВП Конкордія» (код ЄДРПОУ: 38833257); ТОВ «Мідо-Метал-Груп» (код ЄДРПОУ: 38888809); ТОВ «АП Компані» (код ЄДРПОУ: 38960743); ТОВ «Ідеявірус» (код ЄДРПОУ: 39184734); ТОВ «Аквен-Інтер» (код ЄДРПОУ: 38390117); ТОВ «Тарма Груп» (код ЄДРПОУ: 39184734); ТОВ «ЕнзоТрейд» (код ЄДРПОУ: 39195290); ТОВ «Продакт-Інвест» (код ЄДРПОУ:39254790); ТОВ «Білдінг Контракт» (код ЄДРПОУ: 38676407); ТОВ «Мерфіс» (код ЄДРПОУ: 37060615); ТОВ «Успіх ЮА» (код ЄДРПОУ: 38689971); ТОВ «Скайсіті Груп» (код ЄДРПОУ: 38913185); ТОВ « ДойтчесФляйш Україна» (код ЄДРПОУ: 39233629); ТОВ «ГлобалПродакт» (код ЄДРПОУ: 39120874); ТОВ «ДЖИ. Ті. Ел.» (код ЄДРПОУ: 35755742); ТОВ «Лекос» (код ЄДРПОУ: 25264912); ТОВ «Агат» (код ЄДРПОУ: 30697587); ТОВ «Промікс Груп» (код ЄДРПОУ: 39337494); ТОВ «Перша Європейська Компанія» (код ЄДРПОУ: 39405679); ТОВ «Інтеренергорост» ( код ЄДРПОУ: 37705845); ТОВ «Фултон кам» (код ЄДРПОУ: 38857346) за період 2012 по 2015 рік, в тому числі: сертифікати якості, сертифікати походження, паспорти та технічні умови складу тканини, санітарно-епідеміологічні висновки на поставлену продукцію ТОВ «ВП Конкордія» (код ЄДРПОУ: 38833257); ТОВ «Мідо-Метал-Груп» (код ЄДРПОУ: 38888809); ТОВ «АП Компані» (код ЄДРПОУ: 38960743); ТОВ «Ідеявірус» (код ЄДРПОУ: 39184734); ТОВ «Аквен-Інтер» (код ЄДРПОУ: 38390117); ТОВ «Тарма Груп» (код ЄДРПОУ: 39184734); ТОВ «ЕнзоТрейд» (код ЄДРПОУ: 39195290); ТОВ «Продакт-Інвест» (код ЄДРПОУ:39254790); ТОВ «Білдінг Контракт» (код ЄДРПОУ: 38676407); ТОВ «Мерфіс» (код ЄДРПОУ: 37060615); ТОВ «Успіх ЮА» (код ЄДРПОУ: 38689971); ТОВ «Скайсіті Груп» (код ЄДРПОУ: 38913185); ТОВ « ДойтчесФляйш Україна» (код ЄДРПОУ: 39233629); ТОВ «ГлобалПродакт» (код ЄДРПОУ: 39120874); ТОВ «ДЖИ. Ті. Ел.» (код ЄДРПОУ: 35755742); ТОВ «Лекос» (код ЄДРПОУ: 25264912); ТОВ «Агат» (код ЄДРПОУ: 30697587); ТОВ «Промікс Груп» (код ЄДРПОУ: 39337494); ТОВ «Перша Європейська Компанія» (код ЄДРПОУ: 39405679); ТОВ «Інтеренергорост» ( код ЄДРПОУ: 37705845); ТОВ «Фултон кам» (код ЄДРПОУ: 38857346) за період з 2012 по 2015 рік; сертифікати якості, сертифікати походження, паспорти та технічні умови складу тканини, санітарно-епідеміологічні висновки на поставлену продукцію, експертні висновки визначення кодів товарів за умовами товарних номенклатур різних країн отримані в результаті поставки товарно-матеріальних цінностей за зовнішньо-економічними контрактами ТОВ «Текстиль-Контакт» (код ЄДРПОУ: 32043747) з компаніями нерезидентами за період 2012 по 2015 рік; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Текстиль-Контакт» (код ЄДРПОУ: 32043747) з підприємствами нерезидентами, а саме зовнішньо-економічні контракти та додатки до них, вантажно-митні декларації, вантажні накладні СМР, інвойси за період 2012 по 2015 рік; документи фінансово-господарської діяльності (договори, акти прийому передачі виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, вантажні накладні СМР, податкові накладні, акти наданих послуг та інші) ТОВ «Текстиль-Контакт» (код ЄДРПОУ: 32043747) по взаємовідносинам з ТОВ «Фортранс» (код 30109748) та ТОВ «Текстранс» (код ЄДРПОУ: 32453506) за період 2012 по 2015 рік; документи складського обліку в паперовому та електронному вигляді з зазначення назви виробу (текстильної продукції), інвентарного номеру ТМЦ, коду товару ТМЦ, кількості (залишків) товарно-матеріальних цінностей на 01.01.2012, 01.02.2012, 01.03.2012, 01.04.2012, 01.05.2012, 01.06.2012, 01.07.2012, 01.08.2012, 01.09.2012, 01.10.2012, 01.11.2012, 01.12.2012, 01.01.2013, 01.02.2013, 01.03.2013, 01.04.2013, 01.05.2013, 01.06.2013, 01.07.2013, 01.08.2013, 01.09.2013, 01.10.2013, 01.11.2013, 01.12.2013, 01.01.2014, 01.02.2014, 01.03.2014, 01.04.2014, 01.05.2014, 01.06.2014, 01.07.2014, 01.08.2014, 01.09.2014, 01.10.2014, 01.11.2014, 01.12.2014, 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015, 01.04.2015, 01.05.2015, 01.06.2015. Крім того, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів, а вразі їх відсутності до копій первинних фінансово - господарський та бухгалтерських документів ТОВ «Текстиль-Контакт» (код ЄДРПОУ: 32043747)у формі їх вилучення у ТОВ «Текстиль-Контакт» (код ЄДРПОУ: 32043747) (здійснити їх виїмку).

Дослідивши зміст клопотання, а також додані до нього матеріали, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Перевіркою змісту клопотання встановлено, що слідчим не зазначено конкретне місцезнаходження документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, а саме не вказаною юридичну, або фактичну адресу місцезнаходження ТОВ «Текстиль-Контакт», що унеможливлює, як здійснити виклик ТОВ «Текстиль Контакт», у володінні якого знаходяться вищезазначені документи так і зазначити місце виконання ухвали про тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання начальника 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Баранова М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 32015100020000006 від 17.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України- відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Домарєв