Ухвала суду № 45882698, 26.06.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/4851/15-к

Провадження №1-кс/524/1332/15

УХВАЛА

26.06.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12015170220000382 від 29.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015170220000382 від 29.04.2015 року, яке погоджене з прокурором прокуратури Кременчуцького району ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, У провадженні слідчого відділення СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170220000382 від 29.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви голови Кам*янопотоківської сільської ради Кременчуцького району ОСОБА_4 посадові особи ТОВ «Форум 777» зловживаючи своїм посадовим становищем, не маючи на те законних підстав, самовільно, без будь-яких право установчих документів зайняли земельну ділянку площею близько 20 га, яка знаходиться за межами с.Садки Кременчуцького району Кам*янопотоківської сільської ради; на даній земельній ділянці ТОВ «Форум 777» зберігає та здійснює реалізацію намивного піску у великій кількості, який їм не належить.

Згідно копії договору купівлі продажу товарів мінерального грунту (піску) від 15.03.2011 року, укладеного між ВАТ «Кременчуцький ДБК» та ТОВ «Форум 777», останнє зобов*язується прийняти у свою власність резерв мінерального грунту ( пісок) у кількості 370000 куб.м. та оплатити товар.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці законності придбання та подальшої реалізації вищевказаного піску, встановлення фактів розрахунків за вказані операції ТОВ «Форум 777» за період часу з 15.03.2011 року по 22.06.2015 року включно.

Згідно довідки з Кременчуцької ОДПІ ТОВ «Форум 777» (код ЄРДПОУ 33809649) має розрахункові рахунки: №26003060307455, №26007054603053 та №26058060276155, відкриті у банківській установі Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 331401, м. Полтава, вул. Швецька, 2 та розрахунковий рахунок №2600715534, відкритий у банківській установі ПАТ «Полтава-банк», МФО331489, мПолтава, вул.. Паризької комуни, 40А.

На підставі викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, об*єктивності та повноти досудового розслідування, перевірки фактів надходження коштів за придбання та подальшої реалізації піску ТОВ «Форум 777», неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно залучити до матеріалів дійсного кримінального провадження копії документів банківських справ щодо відкриття особових банківських рахунків ТОВ «Форум 777» (код ЄРДПОУ 33809649): №26003060307455, №26007054603053 та №26058060276155, відкритих у банківській установі Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 331401, м. Полтава, вул. Швецька, 2 та розрахункового рахунку №2600715534, відкритого у банківській установі ПАТ «Полтава-банк», МФО331489, мПолтава, вул.. Паризької комуни, 40А; роздруківки виписки з повною розшифровкою по вказаних рахунках, з обовязковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів , назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 15.03.2011 року по 22.06.2015 року включно.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст..107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_2 до :

- копій документів банківських справ щодо відкриття особових банківських рахунків ТОВ «Форум 777» (код ЄРДПОУ 33809649): №26003060307455, №26007054603053 та №26058060276155, відкритих у банківській установі Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 331401, м. Полтава, вул. Швецька, 2 та розрахункового рахунку №2600715534, відкритого у банківській установі ПАТ «Полтава-банк», МФО331489, мПолтава, вул.. Паризької комуни, 40А;

- роздруківки виписки з повною розшифровкою по вказаних рахунках, з обовязковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів , назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 15.03.2011 року по 22.06.2015 року включно.

Тимчасовий доступ провести в банківських установах Відділення «Центральне-Кременчук» Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м.Кременчук, вул.. Першотравнева, 40 та Кременчуцькій філії ПАТ «Полтава-банк», м. Кременчук, вул.. Жовтнева, 11 - відповідно.

Строк дії ухвали визначити до 26 липня 2015 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :