Ухвала суду № 45860821, 04.09.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 04.09.2014

Справа № 334/8294/14-к

Провадження № 1-кс/334/1493/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 1201408001000047 від 06.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковник міліції ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним прокурором Копчак Р.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що досудовим розслідуванням установлено, що у період з вересня по жовтень 2013 року посадові особи ТОВ «Укрспецторггрупп» та Хортицького ВДВС ЗМУЮ, діючи між собою за попередньою змовою, навмисно реалізували по заниженій вартості ? частину квартири АДРЕСА_1, яка належала ОСОБА_2, чим спричинили останньому матеріальну шкоду у розмірі 80000 гривень.

27.02.2014 року під час проведення обшуку приміщень Запорізької філії ТОВ «Укрспецторггруп», були виявлені та вилучені папки з документами з прилюдних торгів по реалізації автомобіля «LEXUS RX350» державний реєстраційний номер АР 4448 АI від 27.11.2013 року.

Серед документів з прилюдних торгів з реалізації автомобіля НОМЕР_1 вилучено копії квитанцій №№5942255-1, 5942189-1 від 26.11.2013 р. із сплати гарантійних внесків за участь в прилюдних торгах від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із зазначенням сум платежів « 17788,48 грн» та зазначенням реквізитів отримувача: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код 36303404, Банк АТ «Сбербанк Росії», код 320627. Встановлено, що оплата проводилася у касі №96 Центрального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_5» в м. Запоріжжі.

Під час допиту свідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пояснили, що знайомі з ОСОБА_6, який був керівником ТОВ «Укрспецторг групп», і який звернувся до них з проханням надати йому копії своїх документів (паспорти та ідентифікаційні коди). В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у прилюдних торгах 27.11.2013 р. участі не приймали, коли вони проходили, їм не відомо, кошти в якості сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні не сплачували, ніяких документів з цього приводу вони не підписували.

З метою встановлення осіб причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, а також точного часу формування і проведення платежів, виникла необхідність у вилученні в Центральному відділенні ПАТ «Креді ОСОБА_5» в м. Запоріжжі (МФО 300614) оригіналів квитанцій по платежам, сформованим і проведеним в касі №96 Центрального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_5» в м. Запоріжжі (МФО 300614), а саме:

- від 26.11.2013 р. на суму 17788,48 грн, платник ОСОБА_3, призначення платежу «оплата гарантійного внеску», отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код отримувача 36303404, банк отримувача АТ «Сбербанк Росії», код банку отримувача 320627.;

- від 26.11.2013 р. на суму 17788,48 грн, платник ОСОБА_4, призначення платежу «оплата гарантійного внеску», отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код отримувача 36303404, банк отримувача АТ «Сбербанк Росії», код банку отримувача 320627.;

- інших документів Центрального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_5» в м. Запоріжжі (МФО 300614), в яких би містилася інформація щодо часу формування та проведення зазначених платежів.

У звязку з чим, слідчий просить суд постановити ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які знаходяться у Центральному відділенні ПАТ «Креді ОСОБА_5» в м. Запоріжжі (МФО 300614).

В судовому засіданні слідчий на задоволенні клопотання наполягає.

Представник ПАТ «Креді ОСОБА_5» в судове засідання не з'явився.

Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що .... неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки представник ПАТ «Креді ОСОБА_5» суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі його представника.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав подання, вважаю в задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного:

Відповідно до ч.5,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У порушення зазначених вимог законодавства з подання не вбачається та слідчим не підтверджується значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість їх використання як доказів, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчим не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та необхідність їх вилучення, наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим взагалі не обґрунтовано і не підтверджено, що для розслідування кримінального провадження за фактом реалізації посадовими особами ТОВ «Укрспецторггрупп» та Хортицького ВДВС ЗМУЮ по заниженій вартості ? частини квартири АДРЕСА_1, яка належала ОСОБА_2, чим спричинено останньому матеріальну шкоду у розмірі 80000 гривень необхідний тимчасовий доступ до банківських документів, зокрема, квитанцій по платежам, сформованим і проведеним в касі №96 Центрального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_5» в м. Запоріжжі (МФО 300614), повязаних з оплатою гарантійного внеску на участь у прилюдних торгах 27.11.2013 року по реалізації автомобіля «LEXUS RX350» державний реєстраційний номер АР 4448 АI.

Керуючись ст. 159-163,309,369,372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 1201408001000047 від 06.02.2013 року про тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні Центрального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_5» в м. Запоріжжі (МФО 300614) за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 92 - в і д м о в и т и .

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.