Ухвала суду № 45860788, 04.09.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 04.09.2014

Справа № 334/8295/14-к

Провадження № 1-кс/334/1494/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 1201408001000047 від 06.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковник міліції ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним прокурором Копчак Р.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що досудовим розслідуванням установлено, що у період з вересня по жовтень 2013 року посадові особи ТОВ «Укрспецторггрупп» та Хортицького ВДВС ЗМУЮ, діючи між собою за попередньою змовою, навмисно реалізували по заниженій вартості ? частину квартири АДРЕСА_1, яка належала ОСОБА_2, чим спричинили останньому матеріальну шкоду у розмірі 80000 гривень.

27.02.2014 року під час проведення обшуку приміщень Запорізької філії ТОВ «Укрспецторггруп», були виявлені та вилучені папки з документами з прилюдних торгів з реалізації автомобіля НОМЕР_1 від 25.11.2013 р., автомобіля НОМЕР_2 від 30.01.2013 р., автомобіля НОМЕР_3 від 05.09.2013 р., нежитлового обєкта нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Воззєднання України/12 квітня, буд. 14/4, прим. №6 від 31.01.2013 р. та житлового обєкта нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізького Козацтва, 5/90 від 31.10.2013 р. та автомобіля НОМЕР_4 від 27.11.2013 р.

Серед документів з прилюдних торгів з реалізації вказаних автомобілів вилучено копії квитанцій. із сплати гарантійних внесків за участь в прилюдних торгах від імені різних осіб із зазначенням сум платежів та зазначенням реквізитів отримувача: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код 36303404, Банк АТ «Сбербанк Росії», код 320627. Встановлено, що оплати проводилася у Запорізькому РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 313731).

З метою встановлення осіб причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, а також точного часу формування і проведення платежів, виникла необхідність у вилученні в у Запорізькому РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 313731) оригіналів квитанцій по платежам, сформованим і проведеним в касах відділення №5 Запорізького РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 313731), а саме:

- від 15.10.2013 р. на суму 5143,50 грн, платник ОСОБА_3, призначення платежу «оплата гарантійного внеску», отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код отримувача 36303404, банк отримувач АТ «Сбербанк Росії», код банку отримувача 320627;

- від 15.10.2013 р. на суму 5143,50 грн, платник ОСОБА_4, призначення платежу «оплата гарантійного внеску», отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код отримувача 36303404, банк отримувач АТ «Сбербанк Росії», код банку отримувача 320627;

- від 22.10.2013 р. на суму 1934,15 грн, платник ОСОБА_3, призначення платежу «оплата гарантійного внеску», отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код отримувача 36303404, банк отримувач АТ «Сбербанк Росії», код банку отримувача 320627;

- від 22.10.2013 р. на суму 1934,15 грн, платник ОСОБА_5, призначення платежу «оплата гарантійного внеску», отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код отримувача 36303404, банк отримувач АТ «Сбербанк Росії», код банку отримувача 320627;

- від 14.01.2013 р. на суму 2471,52 грн, платник ОСОБА_3, призначення платежу «оплата гарантійного внеску», отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код отримувача 36303404, банк отримувач АТ «Сбербанк Росії», код банку отримувача 320627;

- від 14.01.2013 р. на суму 2471,52 грн, платник ОСОБА_6, призначення платежу «оплата гарантійного внеску», отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код отримувача 36303404, банк отримувач АТ «Сбербанк Росії», код банку отримувача 320627;

- від 15.01.2013 р. на суму 9632,05 грн, платник ОСОБА_3, призначення платежу «оплата гарантійного внеску», отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код отримувача 36303404, банк отримувач АТ «Сбербанк Росії», код банку отримувача 320627;

- від 15.01.2013 р. на суму 9632,05 грн, платник ОСОБА_6, призначення платежу «оплата гарантійного внеску», отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код отримувача 36303404, банк отримувач АТ «Сбербанк Росії», код банку отримувача 320627;

- від 04.09.2013 р. на суму 2136,01 грн, платник ОСОБА_3, призначення платежу «оплата гарантійного внеску», отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код отримувача 36303404, банк отримувач АТ «Сбербанк Росії», код банку отримувача 320627;

- від 04.09.2013 р. на суму 2136,01 грн, платник ОСОБА_7, призначення платежу «оплата гарантійного внеску», отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ «Укрспецторг групп», код отримувача 36303404, банк отримувач АТ «Сбербанк Росії», код банку отримувача 320627;

-а також інших документів Запорізького РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 313731), в яких би містилася інформація щодо часу формування та проведення зазначених платежів.

У звязку з чим, слідчий просить суд постановити ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які знаходяться у Запорізькому РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

В судовому засіданні слідчий на задоволенні клопотання наполягає.

Представник Запорізького РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в судове засідання не з'явився.

Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що .... неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки представник Запорізькому РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі його представника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав подання, вважаю в задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного:

Відповідно до ч.5,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У порушення зазначених вимог законодавства з подання не вбачається та слідчим не підтверджується значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість їх використання як доказів, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчим не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та необхідність їх вилучення, наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим взагалі не обґрунтовано і не підтверджено, що для розслідування кримінального провадження за фактом реалізації посадовими особами ТОВ «Укрспецторггрупп» та Хортицького ВДВС ЗМУЮ по заниженій вартості ? частини квартири АДРЕСА_1, яка належала ОСОБА_2, чим спричинено останньому матеріальну шкоду у розмірі 80000 гривень необхідний тимчасовий доступ до банківських документів, зокрема. квитанцій по платежам, сформованим і проведеним в касах відділення №5 Запорізького РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 313731), повязаних з оплатою гарантійного внеску на участь у прилюдних торгах реалізації автомобіля НОМЕР_1 від 25.11.2013 р., автомобіля НОМЕР_2 від 30.01.2013 р., автомобіля НОМЕР_3 від 05.09.2013 р., нежитлового обєкта нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Воззєднання України/12 квітня, буд. 14/4, прим. №6 від 31.01.2013 р. та житлового обєкта нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізького Козацтва, 5/90 від 31.10.2013 р. та автомобіля НОМЕР_4 від 27.11.2013 р.

Керуючись ст. 159-163,309,369,372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 1201408001000047 від 06.02.2013 року про тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 313731) за адресою: м. Запоріжжя, вул.. 40 років Радянської України, б.39 - в і д м о в и т и .

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.