Ухвала суду № 45860670, 20.03.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 20.03.2014

Справа № 334/2397/14-к

Провадження № 1-кс/334/457/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишана В.В., узгоджене із процесуальним прокурором м. Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12012089990000276 від 26.11.2012 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом незаконного привласнення майна ТОВ "РІЕЛТІ СІТІ" за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що директор ТОВ "РІЕЛТІ СІТІ" ОСОБА_2 звернувся із заявою про те, що директор ЗАТ "Гвідон" ОСОБА_3 незаконно провів загальні збори акціонерів ЗАТ "Гвідон" в наслідок яких підприємство було реорганізовано у ТДВ "Гвідон" та у подальшому директор ЗАТ "Гвідон" ОСОБА_3 незаконно привласнив майно ТОВ «Ріелті сіті».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Згідно поданої заяви ТОВ «Ріелті сіті» встановлено, що вказане підприємство володіє сертифікатами іменних акцій серії А № 251 від 06.10.2006 року та серії А №253 від 20.01.2006 року виданими ЗАТ «Гвідон» (ЄДРПОУ 05789274) як реєстроутримувачем та укладеним договором дарування акцій від 19.12.2006 року між ТОВ «Ріелті сіті» та директором ЗАТ «Гвідон» ОСОБА_3 Станом на 27.10.2010 року ТОВ «Ріелті сіті» фактично було власником 2322 акцій, що складає 50,955% від загальної кількості акцій ЗАТ «Гвідон». 27.10.2010 року на загальних зборах ЗАТ «Гвідон» (ЄДРПОУ 05789274) було прийнято рішення щодо реорганізації товариства у товариство з додатковою відповідальністю «Гвідон» однак ТОВ «Ріелті сіті» як акціонер ЗАТ «Гвідон» на загальних зборах 27.10.2010 року не були присутні та повідомлень про проведення зборів не отримувало. Згідно протоколу загальних зборів ЗАТ «Гвідон» від 27.10.2010 року кількість зареєстрованих учасників загальних зборів (акціонерів та їх представників) складає 10 голосів, а кількість голосів учасників, зареєстрованих для участі у зборах становить 4357 голосів, що складає 95,48% від загальної кількості акцій.

У звязку з вищевикладеним у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені документації у ТДВ «Гвідон» (ЄДРПОУ 05789274) зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-завірені копії статутів ЗАТ «Гвідон», станом на 2006-2011 рр та ТДВ «Гвідон» у всіх редакціях;

-Накази про призначення директорів їх заступників, головних бухгалтерів ЗАТ «Гвідон» та ТДВ «Гвідон», за вказаний період;

-штатний розклад ЗАТ «Гвідон» за період часу з 01.01.2010 року по 12.03.2011 року та ТДВ «Гвідон» за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;

-книги(журнал) реєстру договорів укладених ЗАТ «Гвідон» та ТДВ «Гвідон» за період часу з 01.01.2010 року по 01.03.2014 року;

-журнали(книги) обліку основних засобів з додатками інвентарних карток та інших бухгалтерських документів по обліку основних засобів ЗАТ «Гвідон» та ТДВ «Гвідон», за вказаний період часу;

-документи по реорганізації ЗАТ «Гвідон» у ТДВ «Гвідон» а саме:

а) протоколи загальних зборів акціонерів ЗАТ «Гвідон»;

б) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Гвідон»;

в) звіти ревізійної комісії по припиненню ЗАТ «Гвідон»;

г) інші документи по даним правовідносинам;

- реєстри власників іменних паперів ЗАТ «Гвідон» за період з 2006 року по 12.03.2011 року;

- протоколи загальних зборів ТДВ «Гвідон»;

-договір дарування акцій від 19.12.2006 року укладений між ТОВ «Ріелті сіті» та ОСОБА_3;

-акти прийому передачі акцій згідно договору дарування акцій від 19.12.2006 року;

-журнали вихідної кореспонденції ЗАТ «Гвідон» за період часу з 01.01.2010 року по 12.03.2011 року;

-банківські виписки ТДВ «Гвідон» (ЄДРПОУ 05789274) за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;

-оригінали договорів з додатками ЗАТ «Гвідон» за період часу з 01.01.2010 року по 12.03.2011 року та ТДВ «Гвідон» за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;

-акти виконаних робіт, податкові накладні, акти прийому передачі, рахунки-фактури ТДВ «Гвідон» за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;

-баланси ТДВ «Гвідон» за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ТДВ «Гвідон» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представника Запорізького національного технічного університету може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної документації, з можливістю їх вилучення у ТДВ «Гвідон» (ЄДРПОУ 05789274) зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1

Судом було встановлено, що 26.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12012089990000276).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишана В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12012089990000276 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишану В.В. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ТДВ «Гвідон» (ЄДРПОУ 05789274) зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 наступних документів:

-завірені копії статутів ЗАТ «Гвідон», станом на 2006-2011 рр та ТДВ «Гвідон» у всіх редакціях;

-Накази про призначення директорів їх заступників, головних бухгалтерів ЗАТ «Гвідон» та ТДВ «Гвідон», за вказаний період;

-штатний розклад ЗАТ «Гвідон» за період часу з 01.01.2010 року по 12.03.2011 року та ТДВ «Гвідон» за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;

-книги(журнал) реєстру договорів укладених ЗАТ «Гвідон» та ТДВ «Гвідон» за період часу з 01.01.2010 року по 01.03.2014 року;

-журнали(книги) обліку основних засобів з додатками інвентарних карток та інших бухгалтерських документів по обліку основних засобів ЗАТ «Гвідон» та ТДВ «Гвідон», за вказаний період часу;

-документи по реорганізації ЗАТ «Гвідон» у ТДВ «Гвідон» а саме:

а) протоколи загальних зборів акціонерів ЗАТ «Гвідон»;

б) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Гвідон»;

в) звіти ревізійної комісії по припиненню ЗАТ «Гвідон»;

г) інші документи по даним правовідносинам;

- реєстри власників іменних паперів ЗАТ «Гвідон» за період з 2006 року по 12.03.2011 року;

- протоколи загальних зборів ТДВ «Гвідон»;

-договір дарування акцій від 19.12.2006 року укладений між ТОВ «Ріелті сіті» та ОСОБА_3;

-акти прийому передачі акцій згідно договору дарування акцій від 19.12.2006 року;

-журнали вихідної кореспонденції ЗАТ «Гвідон» за період часу з 01.01.2010 року по 12.03.2011 року;

-банківські виписки ТДВ «Гвідон» (ЄДРПОУ 05789274) за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;

-оригінали договорів з додатками ЗАТ «Гвідон» за період часу з 01.01.2010 року по 12.03.2011 року та ТДВ «Гвідон» за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;

-акти виконаних робіт, податкові накладні, акти прийому передачі, рахунки-фактури ТДВ «Гвідон» за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;

-баланси ТДВ «Гвідон» за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;

Зобовязати представника ТДВ «Гвідон» (ЄДРПОУ 05789274) надати тимчасовий доступ до вищезазначеної документації слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В.

Строк дії ухвали встановити терміном до 20.04.2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.