Ухвала суду № 45857836, 30.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3321/2015

Єдиний унікальний номер №263/7499/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Вознесенського М.Д., слідчого Толокіної Ю.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12015050770000781 від 28 лютого 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні вказано, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_2, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про то, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367 відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень чим спричинила матеріального збитку на вказану суму. Допитаний в якості представника потерпілого ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_3 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний номер телефону подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив мене про те, 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367 відкритого у вказаному банку був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривна належний ФОП ОСОБА_4 ИНН НОМЕР_1. Після того, як їй стала відома ця інформація ТОВ "Автоцентр Оптима" звернулася в АТ "Сбербанк Росія" з позмінним заява об блокування розрахункового рахунку № 260050132367. Несанкціонований платіж на суму 385714,50 гривен був здійснений у зв'язку з тим, що був підписаний електронними ключами головного бухгалтера підприємства і директором підприємства (двухстороній розпис). Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) використовує рахунок № 26000011537376 відкритий ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: МФО 300023, м. Київ вулиця Ковпака, 29.

Крім того, в клопотанні зазначено, що відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Саме тому вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Вказані відомості неможливо отримати іншим шляхом, ніж отриманням тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, яка охороняється законом. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що виникла необхідність у доступі до залишку коштів по розрахунковому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: МФО 300023, м. Київ вулиця Ковпакова, 29, тому, просять задовольнити заявлене клопотання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги, що іншим шляхом отримати доступ до зазначених документів не можливо, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до інформації про залишок коштів на розрахунковому рахунку № 26000011537376.

Суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання інформації про залишки коштів на всіх рахунках (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих фізичною особою ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), оскільки зі змісту клопотання та доданих до нього документів не вбачається наявності достатніх підстав для надання доступу до інформації щодо всіх рахунків відкритих фізичною особою ФОП ОСОБА_4

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12015050770000781 від 28 лютого 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції ОСОБА_1 або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до залишку коштів по розрахунковому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1) відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: МФО 300023, м. Київ вулиця Ковпакова, 29.

В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко