Ухвала суду № 45848549, 29.12.2014, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8458/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2014 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., за участі слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні № 12014130370002353, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2014 року, слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька молодшим радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

25.12.2014 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з лютого 2012 року до грудня 2013 року посадові особи комунального підприємства «Сєвєродонецьккомунсервіс» уклали договори на суму 331 200 гривень з ПП «Секьюреті Бізнес Компані-Індекс» на надання послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги з охорони) за завідомо завищеними цінами. До вартості яких, відповідно до калькуляції, включено витрати, які фактично не здійснювалися. У подальшому на підставі щомісячних актів здачі-приймання робіт (надання послуг) зазначену суму було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Секьюреті Бізнес Компані-Індекс» у повному обсязі, що призвело до завдання збитків комунальній установі.

Також встановлено, що ПП «Секьюреті Бізнес Компані-Індекс» у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців,14, відкрито рахунок № 26050060715696. Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою підтвердження перерахунку суми грошових коштів, відповідно калькуляції на послуги охорони, за надані ПП «Секьюреті Бізнес Компані-Індекс» послуги комунальному підприємству «Сєвєродонецьккомунсервіс» та проведення у подальшому відповідних експертиз, необхідно отримати документи, щодо відкриття та використання ПП «Секьюреті Бізнес Компані-Індекс» усіх рахунків, які були наявні у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття та використання ПП «Секьюреті Бізнес Компані-Індекс» у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» рахунку № 26050060715696 у період з 01.01.2012 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

У клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, ставиться питання про розгляд зазначеного клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає доведеними обставини, які свідчать про загрозу зміни або знищення документів особою, у володіння якої вони перебуває, тому вважає можливим розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ПП «Секьюреті Бізнес Компані-Індекс» (код за ЄДРПОУ 33792028) рахунок у якого було відкрито у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26050060715696 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2012 по теперішній час;

-оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

-платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ. Д. Губанов