Ухвала суду № 45848353, 26.12.2014, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8416/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2014 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., за участі слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні № 12014130370004108 від 03.12.2014 року слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

24.12.2014 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обгрунтування якого слідчий зазначив наступне.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014130370004108 від 03.12.2014 року встановлено, що в період часу з листопада по грудень 2014 року невстановлені особи, з території тимчасово окупованої незаконними озброєними формуваннями шахти «Криничанська-Східна» Словяносербського району Луганської області, здійснювали незаконний видобуток вугілля підземним способом на потужностях підприємства-ліцензіата ТОВ «Транс-Ленд» (34749570).

В подальшому, незаконно видобуте вугілля з використанням вантажного автотранспорту перевозилося на територію складу для зберігання пального залізничної станції Сентянівка Луганської дирекції Донецької залізниці, де навантажником, викраденим у ТОВ «Донбасугольинвест» здійснювалося вантаження на залізничні вагони для відправлення в напрямку ст. Красний Лиман Донецької області та подальшого транспортування територією України кінцевому споживачу.

В ході огляду копій накладних щодо руху товарно-матеріальних цінностей з території контрольованої незаконними озброєними формуваннями залізничної станції Сентянівка, Словяносербського району Луганської через залізничну станцію Світланове Попаснянського району Луганської області, в період часу з 22.11.2014 року по 02.12.2014 року прослідували вагони з вугіллям та дизельним пальним. Згідно зазначених накладних, відправниками товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності:

- ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (35652996), адреса: Луганська область, м. Ровеьки, вул. Вигінна, 10.

- ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (34579491), адреса: м. Луганськ, вул. Дзержинського, 52.

- ТОВ «Тандем Торг ТПК» (37612206), адреса: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Говького, 99а.

- ТЗП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), адреса: Донецька область, м. Красноармійський, м. Родинське, вул. Перемоги, 9.

- ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (38390515), адреса: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22/8 кім. 201.

В той же час, одержувачами товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності: ВАТ «Дніпровський КПК», ТОВ «Фірма ТехНова», ДВ Нафтогазодобувна компанія», ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів», ТОВ «Укрспецізвесть», Вуглегірська ТЕС ПАО «Центренерго».

Орган досудового розслідування допускає той факт, що посадові особи вищезазначених субєктів господарської діяльності, за сприяння у незаконному видобутку, безкоштовному підключенню до мереж постачання електроенергії, організації безперешкодної доставки та відвантаження вугільної продукції, здійснюють фінансування незаконних терористичних угруповань на території окремих окупованих районах Луганської та Донецької області України.

В ході проведення обшуку в ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557) та допиту у якості свідка заступника генерального директора з матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 було встановлено, що ДП «ВК «Краснолиманська» ніколи не здійснювало поставок на адресу ДП «Нафтодобувн компанія», вагонів в Луганській дирекції Донецької залізниці ніколи не замовляло, вугільну продукцію з окупованих незаконними озброєними формуваннями територій ніколи не покупали, а розрахунковий рахунок №26006301620720 вказаний в копії транспортної накладної закритий більше ніж 3 роки тому.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, з використанням підроблених документів, приховуючи свою діяльність під виглядом законних операцій вчинених іншими субєктами господарської діяльності, здійснюють реалізацію незаконно добутого камяного вугілля у змові із представниками незаконних озброєних формувань з території окремих окупованих районах Луганської та Донецької області України, тим самим фінансуючи їх.

З метою підтвердження або спростування факту проведення розрахунків між постачальником та одержувачами вугілля, встановлення вартості реалізації вугілля, факту сплати або несплати обовязкових податків та зборів, слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до бухгалтерської та фінансової документації Вуглегірська ТЕС ПАО «Центренерго» (22927045), оскільки невстановлені особи згідно накладних постачають вугілля на зазначене підприємство від імені ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська».

В судовому засіданні слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 не підтримав клопотання, та слідчому судді пояснив, що ним помилково було подано до суду два аналогічних за змістом клопотання, одне з яких вже було задоволено слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Горбатенко О.М.

В судовому засіданні встановлено, що 24 грудня 2014 року слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до Сєвєродонецького міського суду з двома аналогічними клопотаннями про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Вуглегірській ТЕС ПАО «Центренерго». За поданими клопотаннями було здійснено автоматичний розподіл та призначено двох слідчих суддів. За одним з клопотань (справа № 428/8415/14-к) 25 грудня 2014 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Горбатенко О.М. було постановлено ухвалу про задоволення вимог слідчого та надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Вуглегірській ТЕС ПАО «Центренерго».

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Вуглегірській ТЕС ПАО «Центренерго».

На підставі викладеного, керуючись та ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Вуглегірській ТЕС ПАО «Центренерго», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов