Ухвала суду № 45848237, 30.12.2014, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8605/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2014 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., за участі слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька винесене в кримінальному провадженні № 12014130370004108 від 03.12.2014 року клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.12.2014 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росії».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що 02.12.2014 до Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшов рапорт начальника УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області про факт фінансування тероризму у великому розмірі за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада по грудень 2014 року невстановлені особи, з території тимчасово окупованої незаконними озброєними формуваннями шахти «Криничанська-Східна» Словяносербського району Луганської області, здійснювали незаконний видобуток вугілля підземним способом на потужностях підприємства-ліцензіата ТОВ «Транс-Ленд» (34749570).

В подальшому, незаконно видобуте вугілля з використанням вантажного автотранспорту перевозилося на територію складу для зберігання пального залізничної станції Сентянівка Луганської дирекції Донецької залізниці, де навантажником, викраденим у ТОВ «Донбасугольинвест» здійснювалося вантаження на залізничні вагони для відправлення в напрямку ст. Красний Лиман Донецької області та подальшого транспортування територією України кінцевому споживачу.

В ході огляду копій накладних щодо руху товарно-матеріальних цінностей з території контрольованої незаконними озброєними формуваннями залізничної станції Сентянівка, Словяносербського району Луганської через залізничну станцію Світланове Попаснянського району Луганської області, в період часу з 22.11.2014 по 02.12.2014 прослідували вагони з вугіллям та дизельним пальним. Згідно зазначених накладних, відправниками товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності: ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (35652996), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (34579491), ТОВ «Тандем Торг ТПК» (37612206), ТЗП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (38390515).

В той же час, одержувачами товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності: ВАТ «Дніпровський КПК», ТОВ «Фірма ТехНова», ДВ Нафтогазодобувна компанія», ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів», ТОВ «Укрспецізвесть», Вуглегірська ТЕС ПАО «Центренерго».

Орган досудового розслідування допускає той факт, що посадові особи вищезазначених субєктів господарської діяльності, за сприяння у незаконному видобутку, безкоштовному підключенню до мереж постачання електроенергії, організації безперешкодної доставки та відвантаження вугільної продукції, здійснюють фінансування незаконних терористичних угруповань на території окремих окупованих районах Луганської та Донецької області України.

В клопотанні, що розглядається, слідчий зазначив, що з метою підтвердження або спростування факту проведення розрахунків між постачальниками та одержувачами вугілля, встановлення його вартості, обсягів та загального розміру збитків нанесених державі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Транс-Ленд» (34749570), ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (35652996), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (34579491), ТОВ «Тандем Торг ТПК» (37612206), ТЗП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (38390515). Зазначена інформація має суттєве значення для дослідження всіх обставин вчинення кримінального провадження без наявності якої, іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння неможливо.

У клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, ставиться питання про розгляд зазначеного клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається та які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії». Отже, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника АТ «Сбербанк Росії».

Заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного, об'єктивного розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати та дослідити документи, які знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Скубак Е.О., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Скубаку Е.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26003013023812, №26004001023812, що належать ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (38390515), №26042013025019, №26008013025019, №26009001025019, що належать ТОВ ДВ «Нафтогазова компанія» (34691374), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов