Ухвала суду № 45844528, 26.06.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/11825/15-к

1-кс/760/2984/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І. за участю секретаря судових засідань Григорович Л.Л., слідчого Гутника І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутника І.В. погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32013100130000094 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100130000094 від 12.09.2013року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (код МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, буд. №9 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423), а саме до: виписки про рух грошових коштів по рахунку №2600191569 (код валюти 980) відкритого ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423) за період з 09.10.09 по 02.08.13 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів; оригіналів документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423); оригіналів грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423); оригіналів кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів), у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів; відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку №2600191569 (код валюти 980) відкритого ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423) із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, із можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код МФО 380805), оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код МФО 380805), може перебувати інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи. Між тим, слідчим безпідставно зазначено період часу з 09.10.2009 року за який потрібно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме виписок про рух грошових коштів ТОВ « ПрестижБуд», оскільки відповідно до фабули кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань період часу зазначений 2011-2013 роки.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутнику Ігорю Валерійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (код МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, буд. №9 та належить ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423), а саме до:

з можливістю ознайомитися та отримати завірені копії: виписки про рух грошових коштів по рахунку №2600191569 (код валюти 980) відкритого ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423) за період з 2011 року по 02.08.13 року з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді; відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку №2600191569 (код валюти 980) відкритого ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423) із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу. з можливістю тимчасово вилучення для проведення судово-печеркознавчої експертизи: оригіналів документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів; оригіналів документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423); оригіналів грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ «Престиж Буд» (код ЄДРПОУ 35670423); оригіналів кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів), у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова