Ухвала суду № 45844511, 24.06.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 1-кс/760/3004/15

№760/11900/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС ЦО Польща О.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000155 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень, а також території ПАТ «Дніпродзержинський річковий порт» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Корчевського, 2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, та майна, яке здобуте в результаті його вчинення, в тому числі документи та речі, що мають доказове значення та підтверджують причетність до легалізації металобрухту, одержаного злочинним шляхом, його продажу, експортування наступними підприємствами: ТОВ « Спец Консал Сервіс», ТОВ « Експерт-Дніпро»,/ код 38837471/, ТОВ Компанія Промтрейд»/ код ЄДРПОУ 39249328/, ТОВ « Ферум Трейд»/ код ЄДРПОУ 39208330/, ТОВ « Мет-Трейд/ код ЄДРПОУ 39078378/, ТОВ «УкрМет»/ код ЄДРПОУ 32757375/, ТОВ « Крок Г.Т./ код ЄДРПОУ 13638750/, ТОВ « Мегатекс»/код ЄДРПОУ 20338741/, а саме: металобрухт, в тому числі « сталевий брухт, нелегованих вуглецевих сталей, вид № 4 ДСТУ 4121-2002, код товару 72044990», інформаційну картку зовнішньоекономічного контракту, копію витягу з торговельного, банківського, або судового реєстру про реєстрацію іноземного суб»єкту господарської діяльності, або копію його реєстраційного посвідчення, виданого компетентним органом іноземної держави, експортний сертифікат якості експортованого брухту легованих чорних металів або брухту кольорових металів, завірену у встановленому порядку копію сертифіката відповідності системи управління якістю суб»єкта зовнішньоекономічної діяльності брухту кольорових металів, завірену у встановленому порядку копію сертифіката відповідності системи управління якістю суб»єкта зовнішньоекономічної діяльності вимогам стандартів ISO 9000-2001, що здійснюють експорт брухту чорних металів або брухту кольорових металів, ліцензію відповідно до ЗУ « Про металобрухт», засоби зв»язку за допомогою яких підтримується зв»язок із пов»язаними до вчинення злочину особами, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, інші предмети і документи, що свідчать про легалізацію металобрухту шляхом підроблення документів щодо купівлі, а також продажу металобрухту ТОВ «« Спец Консал Сервіс», ТОВ « Експерт-Дніпро»,/ код 38837471/, ТОВ Компанія Промтрейд»/ код ЄДРПОУ 39249328/, ТОВ « Ферум Трейд»/ код ЄДРПОУ 39208330/, ТОВ « Мет-Трейд/ код ЄДРПОУ 39078378/, ТОВ «УкрМет»/ код ЄДРПОУ 32757375/, ТОВ « Крок Г.Т./ код ЄДРПОУ 13638750/, ТОВ « Мегатекс»/код ЄДРПОУ 20338741/.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС -ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 32015100110000155 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що через підприємство ТОВ «« Спец Консал Сервіс» здійснювалось документальне оформлення придбання та реалізацію металобрухту з використанням підроблених документів. Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, було встановлено, що в податковій та бухгалтерській звітності ТОВ « Спец Консалт Сервіс»/ код ЄДРПОУ № 39079099/ відображено операції, які оподатковуються за нульовою ставкою на суму понад 2 млр. грн., зазначеним підприємством начебто здійснювалось постачання металобрухту на підприємства реального сектору економіки, а саме ТОВ «УкрМет»/ код ЄДРПОУ 32757375/, ТОВ « Крок Г.Т./ код ЄДРПОУ 13638750/, ТОВ « Мегатекс»/код ЄДРПОУ 20338741/, та інші. ОСОБА_3 того, встановлено, що від імені ТОВ « СпецКонсалтСервіс» з січня 2015 року по теперішній час здійснюється реалізація металобрухту в режимі експорт морським транспортом з портів м. Одеси, Миколаєва, Дніпродзержинська.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з викладеної слідчим фабули та правової кваліфікації кримінального провадження № 32015100110000155 кримінальне провадження внесено 22.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

В поданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень, та території ПАТ «Дніпродзержинський річковий порт» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул.. Корчевського,2 , при цьому не зазначив конкретні приміщення (будівля, споруда, кабінет), в яких можуть зберігатися речі та документи, відшукання яких планується.

Разом з тим, за вказаною адресою розташовується майновий комплекс, який, в свою чергу, складається із різних за функціональним призначенням приміщень, а по суті, без вказівки на те, в яких саме приміщенням має бути проведено обшук, таке клопотання є безпредметним, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, стосовно яких кримінальне провадження не було порушено, а законодавець чітко визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним. Більш того, відсутність посилання на конкретні приміщення перешкоджає слідчому судді прийняти законне та обґрунтоване рішення щодо необхідності провадження даної слідчої дії.

Також слід зазначити, що метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Отже, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи і які саме мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000155 від 22.06.2015 року, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що зі змісту ч. 1 ст. 166 КПК України слідує, що з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Між тим, в матеріалах клопотання відсутні відомості про звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів і результати його розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС ЦО Польща О.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000155 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І. Курова.