Ухвала суду № 45844508, 23.06.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 1-кс/760/2980/15

№760/11823/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС ЦО Польща О.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000073 від 31.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ст..209-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень, а також території ПАТ «Дніпродзержинський річковий порт» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул..Корчевського,2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, та майна, яке здобуте в результаті його вчинення, в тому числі документи та речі, що мають доказове значення та підтверджують причетність до легалізації металобрухту, одержаного злочинним шляхом, його продажу, експортування наступними підприємствами: ТОВ « Спец Консал Сервіс», ТОВ « Експерт-Дніпро»,/ код 38837471/, ТОВ Компанія Промтрейд»/ код ЄДРПОУ 39249328/, ТОВ « Ферум Трейд»/ код ЄДРПОУ 39208330/, ТОВ « Мет-Трейд/ кодж ЄДРПОУ 39078378/, ТОВ «УкрМет»/ код ЄДРПОУ 32757375/, ТОВ « Крок Г.Т./ код ЄДРПОУ 13638750/, ТОВ « Мегатекс»/код ЄДРПОУ 20338741/, а саме: металобрухт, в тому числі « сталевий брухт, нелегованих вуглецевих сталей, вид № 4 ДСТУ 4121-2002, код товару 72044990», інформаційну картку зовнішньоекономічного контракту, копію витягу з торговельного, банківського, або судового реєстру про реєстрацію іноземного суб»єкту господарської діяльності, або копію його реєстраційного посвідчення, виданого компетентним органом іноземної держави, експортний сертифікат якості експортованого брухту легованих чорних металів або брухту кольорових металів, завірену у встановленому порядку копію сертифіката відповідності системи управління якістю суб»єкта зовнішньоекономічної діяльності брухту кольорових металів, завірену у встановленому порядку копію сертифіката відповідності системи управління якістю суб»єкта зовнішньоекономічної діяльності вимогам стандартів ISO 9000-2001, що здійснюють експорт брухту чорних металів або брухту кольорових металів, ліцензію відповідно до ЗУ « Про металобрухт», засоби зв»язку за допомогою яких підтримується зв»язок із пов»язаними до вчинення злочину особами, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, інші предмети і документи, що свідчать про легалізацію металобрухту шляхом підроблення документів щодо купівлі, а також продажу металобрухту ТОВ «« Спец Консал Сервіс», ТОВ « Експерт-Дніпро»,/ код 38837471/, ТОВ Компанія Промтрейд»/ код ЄДРПОУ 39249328/, ТОВ « Ферум Трейд»/ код ЄДРПОУ 39208330/, ТОВ « Мет-Трейд/ код ЄДРПОУ 39078378/, ТОВ «УкрМет»/ код ЄДРПОУ 32757375/, ТОВ « Крок Г.Т./ код ЄДРПОУ 13638750/, ТОВ « Мегатекс»/код ЄДРПОУ 20338741/.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС -ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 32015100110000073 від 31.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ст..209-1 КК України за фактом фіктивного підприємництва ТОВ» СК Вардат Сервіс», ТОВ « Компанія АЛЛЄГРО» ТОВ» Арміна-С», ТОВ « Євро Бум», ТОВ « СЕЙЛ-ФЕСТ», ТОВ « Градус», ТОВ « Кейд Трейд Нова», ТОВ « Сервіс Рапід», ТОВ « Люкс-інфо», ТОВ» ІнтерАвтоКом», ПП « Фортерез», ПрАТ» Страхова Компанія АВТОЕКСІМСТРАХ», ТДВ « ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» , ТОВ « АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ « СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС», які в подальшому використовувались для прикриття незаконної діяльності, а також подальшого виводу отриманих злочинним шляхом коштів за кордон.

Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, було встановлено, що в податковій та бухгалтерській звітності ТОВ « Спец Консалт Сервіс»/ код ЄДРПОУ № 39079099/ відображено операції, які оподатковуються за нульовою ставкою на суму понад 2 млр. грн., зазначеним підприємством начебто здійснювалось постачання металобрухту на підприємства реального сектору економіки, а саме ТОВ «УкрМет»/ код ЄДРПОУ 32757375/, ТОВ « Крок Г.Т./ код ЄДРПОУ 13638750/, ТОВ « Мегатекс»/код ЄДРПОУ 20338741/, та інші. Крім того, встановлено, що від імені ТОВ « СпецКонсалтСервіс» з січня 2015 року по теперішній час здійснюється реалізація металобрухту в режимі експорт морським транспортом з портів м. Одеси, Миколаєва, Дніпродзержинська.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з викладеної слідчим фабули та правової кваліфікації кримінального провадження № 32015100110000073 кримінальне провадження внесено 31.03.2015 року за фактом фіктивного підприємництва.

Так, фабулою є фактична частина обвинувачення, його зміст, юридична форма якого обумовлюється конкретною нормою КК України. Вона завжди індивідуальна, бо стосується конкретної особи, яка вчинила злочин. Встановлення фактів, що визначають фабулу обвинувачення, і виявлення їх юридичних ознак є передумовою для прав, кваліфікації злочин, діяльності, а отже, і правильного застосування кримінальної відповідальності за конкретний злочин.

Наведене визначення обвинувачення вперше формулюється у внесених до ЄРДР відомостей, які мають містити три складові: фабулу обвинувачення, тобто реальний зміст інкримінованого обвинувачуваному діяння, та встановлені у справі факти, у яких передбачені ознаки відповідного складу злочину; юридичне формулювання, тобто ті правові ознаки, що притаманні типовому поняттю будь-якого виду злочину; правову кваліфікацію за відповідною статтею (частиною, пунктом) особливої частини КК України. Саме ці обставини, які утворюють фабулу обвинувачення, і складають предмет доказування під час досудового розслідування.

Під створенням суб'єкта підприємницької діяльності у ст. 205 КК України слід розуміти вчинення дій, результатом яких стає юридичне заснування нової, раніше не існуючої організації, яка переслідує мету одержання прибутку. До таких дій належать, зокрема, розробка і прийняття установчих документів, проведення підписки на акції створюваного акціонерного товариства, подання установчих та інших необхідних документів державному реєстратору, власне державна реєстрація комерційної юридичної особи, відкриття банківських рахунків, постановка на облік у податкових органах, отримання дозволу на виготовлення штампів і печаток.

Доказами фіктивності конкретного підприємства можуть визнаватися, зокрема: реєстрація підприємства на підставну особу, за підробленими, втраченими, позиченими або викраденими документами, документами померлих осіб, за вигаданою юридичною адресою; внесення в установчі документи неправдивих даних про засновників і керівників підприємства або про інші обставини; залучення до протиправної діяльності у формі призначення на посаду керівника реально існуючого громадянина із специфічним соціальним статусом (малозабезпечені, психічно хворі тощо); відсутність ознак діяльності фірми, зазначеної в установчих документах; короткий термін існування підприємства (як правило, не перевищує одного податкового періоду, що зводить нанівець можливість контролю за його діяльністю; звідси і відповідна термінологія: фірми-одноденки, квартальні фірми, проліски тощо); відсутність руху коштів підприємства на його банківських рахунках або, навпаки, занадто великий обсяг фінансових операцій на банківських рахунках підприємства, яке нещодавно зареєструвалось.

З викладеної вище фабули щодо обставин та правової кваліфікації кримінального правопорушення вбачається, що кримінальне провадження внесено відносно реєстрації невстановленими особами ряду суб»єктів господарської діяльності за ознаками фіктивності.

Тож фабула кримінального правопорушення, виходячи з викладеного в ній слідчим складу злочину та його правової кваліфікації, суперечить підставам для проведення обшуку щодо причетності до легалізації металобрухту, одержаного злочинним шляхом, його продажу, експортування, оскільки речі або документи, які планується відшукати, а саме: металобрухт, в тому числі « сталевий брухт, нелегованих вуглецевих сталей, вид № 4 ДСТУ 4121-2002, код товару 72044990», інформаційну картку зовнішньоекономічного контракту, копію витягу з торговельного, банківського, або судового реєстру про реєстрацію іноземного суб»єкта господарської діяльності, або копію його реєстраційного посвідчення, виданого компетентним органом іноземної держави, експортний сертифікат якості експортованого брухту легованих чорних металів або брухту кольорових металів, завірену у встановленому порядку копію сертифіката відповідності системи управління якістю суб»єкта зовнішньоекономічної діяльності брухту кольорових металів, ті вимогам стандартів ISO 9000-2001, що здійснюють експорт брухту чорних металів або брухту кольорових металів, ліцензію відповідно до ЗУ « Про металобрухт», засоби зв»язку за допомогою яких підтримується зв»язок із пов»язаними до вчинення злочину особами, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, інші предмети і документи, що свідчать про легалізацію металобрухту шляхом підроблення документів щодо купівлі, а також продажу металобрухту ТОВ «« Спец Консал Сервіс», ТОВ « Експерт-Дніпро»,/ код 38837471/, ТОВ Компанія Промтрейд»/ код ЄДРПОУ 39249328/, ТОВ « Ферум ТРейд»/ код ЄДРПОУ 39208330/, ТОВ « Мет-Трейд/ код ЄДРПОУ 39078378/, ТОВ «Укрмет»/ код ЄДРПОУ 32757375/, ТОВ « Крок Г.Т./ код ЄДРПОУ 13638750/, ТОВ « Мегатекс»/код ЄДРПОУ 20338741/ не мають відношення до кримінального правопорушення за фактом вчинення злочину, в рамках якого подається клопотання про проведення обшуку.

Крім того, в поданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень, та території ПАТ « Дніпродзержинський річковий порт» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул.. Корчевського,2 , при цьому не зазначив конкретні приміщення (будівля, споруда, кабінет), в яких можуть зберігатися речі та документи, відшукання яких планується.

Разом з тим, за вказаною адресою розташовується цілий майновий комплекс, який, в свою чергу, складається із безлічі різних за функціональним призначенням приміщень, а по суті, без вказівки на те, в яких саме приміщенням має бути проведено обшук, таке клопотання є безпредметним, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, стосовно яких кримінальне провадження не було порушено, а законодавець чітко визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним. Більш того, відсутність посилання на конкретні приміщення перешкоджає слідчому судді прийняти законне та обґрунтоване рішення щодо необхідності провадження даної слідчої дії.

Також слід зазначити, що метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Однак слідчий фактично просив провести обшук з метою виявлення епізодів можливої злочинної діяльності, яка має відношення до ТОВ « Експерт-Дніпро»,/ код 38837471/, ТОВ Компанія Промтрейд»/ код ЄДРПОУ 39249328/, ТОВ « Ферум Трейд»/ код ЄДРПОУ 39208330/, ТОВ « Мет-Трейд/ кодж ЄДРПОУ 39078378/, ТОВ «Укрмет»/ код ЄДРПОУ 32757375/, ТОВ « Крок Г.Т./ код ЄДРПОУ 13638750/, ТОВ « Мегатекс»/код ЄДРПОУ 20338741/кримінальне провадження щодо яких не порушено.

Щодо наявності потреби досудового слідства в даному обшуку, то за викладених обставин встановлений факт недоведеності слідчим того, що відшукуванні речі і документи мають доказове значення для досудового розслідування в межах даного кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Отже, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи і які саме мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000073 від 31.03.2015 року, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що зі змісту ч. 1 ст. 166 КПК України слідує, що з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Між тим, в матеріалах клопотання відсутні відомості про звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів і результати його розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС ЦО Польща О.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000073 від 31.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ст..209-1 КК України, -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І. Курова.