Ухвала суду № 45844435, 25.05.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17308/15-к

У Х В А Л А

25 травня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., представника особи, у володінні якої перебувають запитувані матеріали, ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

20 травня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) для їх вилучення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000142, відомості щодо якого 06.02.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах вищими посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, керівництвом ДП «Енергоринок» та низки енергогенеруючих компаній України, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановленими слідством особами на території Києва, Київської області та інших регіонах України створено ряд суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності серед яких: ТОВ «СБ «Ягуар» код 39149511, ФОП «ОСОБА_3.» код НОМЕР_1, ТОВ "ПРОДМАКС ПЛЮС" код 39342902, ТОВ "СЕЙСМОГРУП" код 39443782, ТОВ "ТРІДОВ" код 37094686, ТОВ "ОНІСТРАТ" код 38418404, ТОВ «Чері Трейд» код 39208440 та ТОВ "Мегабудкомпані-2014" код 39188409, ПП "Саммер" код 32106251, ТОВ "Торгівельна Компанія "Офісний світ" код 33994102, ПП "Д-4" код 37116222, ТОВ "Арторіум Компані" код 38669379, ТОВ "Вакар плюс" код 38670520, ТОВ "Амекс Груп" код 38907590, ТОВ "Сігмус солюшнс" код 38941558, ПП "Північна охоронна Конфедерація" код 38958582, ТОВ "Чарт-про" код 38997286, ТОВ "Дериват Компані" код 39292768, ТОВ "Сайленд-Груп" код 39576186, ПП "Конгрес.Безпека Бізнесу" код 39748571, ТОВ "Понтілат" код 39579323, ТОВ "Зондер" код 39577698, ТОВ "Колд-Груп" код 39577326, ТОВ «Голден-Хот» код 38315914, ТОВ «Веста Трейд Груп» код 39414573, ТОВ «Іллай» код 39469622, які використовуються для обготівкування грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки України, в тому числі ПАТ «ДЕТЕК Західенерго», ПАТ «ДЕТЕК Дніпроенерго» та ПАТ «Київенерго».

Будучи допитаною в якості свідка засновник та директор ТОВ «Мегабудкомпані-2014» та ТОВ «Черрі Трейд» ОСОБА_5 показала, що підприємства ТОВ «Мегабудкомпані-2014» та ТОВ «Чері Трейд» особисто не реєструвала (створювала, придбавала, переоформлювала) та нікого на це не уповноважувала. Банківських рахунків не відкривала та нікого на це не уповноважувала. Документів фінансово-господарської діяльності не підписувала та взагалі діяльності як службова особа вказаних підприємств не проводила.

Також встановлено, що для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черрі Трейд» код 39208440 використовувались рахунки відкриті в ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ (МФО 319092) розташований за адресою: м.Київ, вул.Хорива, 11-А, а саме: №26000153144002 (валюта Євро), №26001153144001 (валюта - Українська гривня), №26008153144004 (валюта російський рубль), №26009153144003 (валюта - Долар США).

За таких обставин, для встановлення осіб, які здійснювали керування по вказаному розрахунковому рахунку, фактів розрахунків ТОВ «Черрі Трейд» код 39208440 з постачальниками та покупцями, а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме, по рахунку відкритому вказаним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ (МФО 319092) розташованому за адресою: м.Київ, вул.Хорива, 11-А.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з наведених в ньому підстав, представник ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_2 проти заявленого клопотання заперечував у зв,язку з недостатнім його обґрунтуванням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої перебувають запитувані матеріали, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді надати доступ з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.108, 160, 163, 164, 166, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникову Дмитру Олександровичу та слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Черепанову Роману Олександровичу, тимчасовий доступ до документів ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ (МФО 319092) розташованого за адресою: м.Київ, вул.Хорива, 11-А, для їх вилучення в копіях, а саме :

- документів, які містяться у юридичній справі ТОВ «Черрі Трейд» код 39208440 та стосуються відкриття та обслуговування рахунків: №26000153144002 (Євро), №26001153144001 (Українська гривня), №26008153144004 (Російський рубль), №26009153144003 (Долар США) за період 26.05.2014 року по час ухвалення рішення суду, тобто по 25.05.2015 року, а саме:

- реєстраційних документів;

- копій паспортів службових осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунків;

- картків із зразками підписів керівників та відбитком печаток;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами вказаних підприємств для відкриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Черрі Трейд» чи їх представниками щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №260050011877 (валюта Українська гривня) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період за період з 26.05.2014 року по час ухвалення рішення суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Черрі Трейд», їх реєстраційних кодів за період з 26.05.2014 по 25.05.2015 року;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 26.05.2014 року по 25.05.2015 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Черрі Трейд» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 26.05.2014 по 25.05.2015 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Черрі Трейд» за період з 26.05.2014 року по 25.05.2015 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Черрі Трейд» за період з квітня 2014 року по 25.05.2015 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17308/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникову Д.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко