Ухвала суду № 45840378, 18.05.2015, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1100/15-к

№ 1-кс/324/97/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2015 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Клименко О.С., з участю заступника прокурора Пологівського району Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000420 від 03.04.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

12.05.2015 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_2, погоджене з заступником прокурора Пологівського району Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000420 від 03.04.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, про зобовязання товариства з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»» (ЄДРПОУ 3327724, юридична адреса: 70605, Запорізька область, Пологівський район, м.Пологи, вул.Крупської, 243) надати старшому слідчому СВ Пологівського РВ ГУ МВС України в Запорізькій області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до первинних бухгалтерських документів ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»» по взаємовідносинам із ПП «Март» (ЄДРПОУ 25363206) щодо придбання вугілля в період з 2013 року по 2014 рік шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні зазначеної юридичної особи.

З вказаного клопотання вбачається, що до СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області із ОУ Бердянської ОДПІ ГУ ДФС України в Запорізькій області надійшов матеріал перевірки щодо внесення неправдивих відомостей до господарських документів та документів податкової звітності посадовими особами ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»» щодо придбання вугілля антрацит марки АМ, АС у ПП «Март» для подальшого експорту до Російської Федерації та Республіки Молдова.

Відомості про вказаний злочин 03.04.2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000420 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового слідства по даному кримінальному провадженню до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000420 було внесено зміни і вказане діяння було кваліфіковано за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В клопотанні зазначено, що ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»» протягом червня-липня 2014 року експортувало в адресу нерезидентів Російської Федерації та Республіки Молдови 3747 тон вугілля антрацит марки АС та АМ на загальну суму 4,5 млн. грн. Вартість 1 тони вугілля складала 1,02 тис. грн. - 1,3 тис. грн. Загальний обєм придбаного вказаним підприємством вугілля у 2014 та 2013 роках 3999 тон, у тому числі вугілля марки АМ та АС лише 2 735 тон. У 2014 році придбано 2458 тон вугілля марки АМ та АС у ТОВ Енергетична Компанія «Інтерном» та ТОВ «ДТЕК Трейдінг», вартістю 750-885 грн. за 1 тону. У 2013 році придбано 1532 тони вугілля, у тому числі: 1 254 тони вугілля марки АШ вартістю 360-375 грн. за тону та 278 тон марки АМ та АС вартістю 625-700 грн. за 1 тону.

Крім цього, було встановлено, що постачальниками вугілля у 2013 році були ТОВ Енергетична Компанія «Інтерном» - 278 тон вугілля марки АМ, вартістю 625-700 грн. за тону, на загальну суму 185,4 тис. грн.; ТОВ «Гарантія» - 138 тон вугілля марки АШ, вартістю 375 грн. за тону, на загальну суму 51,8 тис. грн.; ТОВ «Гатіора» - 1 116 тон вугілля марки АШ, вартістю 360-375 грн. за тону, на загальну суму 587,3 тис. грн. Постачальник ТОВ «Гатіора» має ознаки фіктивності, відповідні відомості внесені до ЄРДР за ч.2 ст.205 КК України.

ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» в період червня - липня 2014 року придбало у ПП «Март» (код 25363206) вугілля антрацит марки АМ та АС кількістю - 1 054 тон за ціною 700-760 грн. за тону. ПП «Март» (код 25363206) в січні 2014 року закупило 1 054 тони вугілля марки АШ за ціною 160-185 грн. за тону у підприємств ПП «Арсенал-2007» та ТОВ «ВК «Інтердон»», яке в подальшому було реалізовано ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» під виглядом вугілля марки АМ та АС в кількості 1054 тони за ціною 700-760 грн. за тону, яке, в свою чергу, експортовано на адресу нерезидентів Російської Федерації та Республіки Молдова.

Орган досудового слідства вважає, що посадові особи ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт», являючись відповідальними за ведення бухгалтерської та податкової звітності підприємства, умисно провели та відобразили фінансово-господарські операції в податковій звітності, які призвели до реального настання правових наслідків з придбання товарів (вугілля марки АШ) у ПП «Март», та в подальшому шляхом внесення неправдивих відомостей до господарських документів та податкової звітності, експортували під видом вугілля антрацит марки АС, АМ до Російської Федерації та Республіки Молдови, тим самим завдали збитків на суму 569 тис. грн.

Старший слідчий СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 в своєму клопотанні обґрунтовує вимогу про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»» по взаємовідносинам із ПП «Март» за 2013-2014 роки необхідністю встановлення особи, яка підробила документи бухгалтерської та податкової звітності ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»», оскільки у вказаних документах містяться відомості про осіб, які їх склали, тому вказані документи є предметом злочину, вони можуть бути використані в якості доказу.

В судовому засіданні представник ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»» заперечив проти клопотання, посилаючись на безпідставність та необґрунтованість вимог, викладених в клопотанні.

Вислухавши пояснення заступника прокурора прокуратури Пологівського району Запорізької області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою встановлення особи, яка підробила документи бухгалтерської та податкової звітності ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»», тим самим вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000420 від 03.04.2015 року, предметом якого є сам документ, а не лише відомості, які містяться в ньому, необхідно тимчасовоотримати доступ до оригіналів документів, вказаних в клопотанні, які перебувають у володінні ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»», що знаходиться за адресою: Запорізька область, Пологівський район, м.Пологи, вул.Крупської, 243, шляхом ознайомлення з ними з можливістю тимчасового їх вилучення. Відомості, які містяться у вказаному документі, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_2, погоджене заступником прокурора Пологівського району Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Товариству з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»» (ЄДРПОУ 3327724, юридична адреса: 70605, Запорізька область, Пологівський район, м.Пологи, вул.Крупської, 243) надати старшому слідчому СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до первинних бухгалтерських документів ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»» по взаємовідносинам з ПП «Март» (ЄДРПОУ 25363206) щодо придбання вугілля в період з 2013 року по 2014 рік, шляхом ознайомлення з вказаними документами з можливістю тимчасового їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко