Ухвала суду № 45836829, 26.05.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/9678/15-к

Провадження № 1-кс/760/2456/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань Лисенка В.С., слідчого Махньова В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції Махньова В.В. погодженого з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Лесько С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32015100110000099 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000099 від 23.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Мастер Клін» (код ЄДРПОУ 39205387), які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), котрі містять банківську таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування, просить надати доступ до них з можливістю вилучення оригіналів документів.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києвi (МФО 300346), оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також, вбачаються підстави для надання слідчому можливості тимчасового вилучення зазначених у клопотанні копій документів, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Махньову Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Мастер Клін" (код за ЄДРПОУ 39205387) по взаємовідносинам ДП "Південна залізниця", ТОВ "Строительство и монтаж" (код за ЄДРПОУ 31298427), ТОВ НДІП "Ельдорадо" (код за ЄДРПОУ 34330054), ТОВ "Центр гальмівного устаткування" (код за ЄДРПОУ 39205387), ТОВ «Компанія Алегробуд» (код за ЄДРПОУ 38260232), ТОВ «Промікс-М» (код за ЄДРПОУ 39231679), ТОВ «Інрекс» (код за ЄДРПОУ 39172383), ТОВ «Домоград» (код за ЄДРПОУ 32894728), ТОВ «ПБК «Техно-Інжінірінг» (код за ЄДРПОУ 37738378), які знаходяться у володінні ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києвi (МФО 300346), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 та становлять банківську таємницю за період з 01.09.2014 по 01.11.2014, а саме:

з можливістю ознайомитися та зробити копії: виписок про рух грошових коштів по рахунках №26002011956301, №26046011956301 - українська гривня, російський рубль, долар США, євро на електронних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних осіб - контрагентів та банківських установ, в яких вони відкриті; назви юридичних осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку між ТОВ "Мастер Клін" (код за ЄДРПОУ 39205387) та вищезазначеними підприємствами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков