Ухвала суду № 45832829, 24.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20003/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Гордійчука Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Гордійчука Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015100060000115 від 30.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Гордійчука Т.В., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Гордійчук Т.В. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42015100060000115 від 30.04.2015 за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» (код ЄДРПОУ 22917578), тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» у 2014 році умисно не сплатили до державного бюджету податків на загальну понад 3 мільйони гривень, що є особливо великим розміром.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» (код ЄДРПОУ 22917578), має поточні рахунки №26004799996597 (українська гривня), №2600100600254 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ «Правекс - банк» (МФО 380838).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» (код ЄДРПОУ 22917578), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» (код ЄДРПОУ 22917578) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, оскільки вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовує необхідністю дослідження дати, часу, місця складання, підписів, почерку, відбитку печатки, відображених у цих документах, та подальших їх використанням в якості об'єктів експертних досліджень.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42015100060000115 від 30.04.2015 за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» (код ЄДРПОУ 22917578), тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів є безпідставним, оскільки, слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки. Доводи сторони кримінального провадження, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю забезпечення проведення експертиз не заслуговують на увагу, оскільки, в належний спосіб призначення відповідних експертиз слідчим не доведено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Гордійчука Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015100060000115 від 30.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Гордійчуку Т.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» (код ЄДРПОУ 22917578), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс - банк» (МФО 380838), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках №26004799996597 (українська гривня), №2600100600254 (українська гривня), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, та можливість за необхідності їх вилучення в копіях, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» (код ЄДРПОУ 22917578), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26004799996597 (українська гривня), №2600100600254 (українська гривня);

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26004799996597 (українська гривня), №2600100600254 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» (код ЄДРПОУ 22917578) відкрито рахунки №26004799996597 (українська гривня), №2600100600254 (українська гривня);

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» (код ЄДРПОУ 22917578) працівниками ПАТ КБ «Правекс - банк» (МФО 380838) (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ КБ «Правекс - банк» (МФО 380838) та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» (код ЄДРПОУ 22917578).

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ «Правекс - банк» (МФО 380838) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» (код ЄДРПОУ 22917578);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26004799996597 (українська гривня), №2600100600254 (українська гривня) з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» (код ЄДРПОУ 22917578), по рахунках №26004799996597 (українська гривня), №2600100600254 (українська гривня), з моменту відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №26004799996597 (українська гривня), №2600100600254 (українська гривня), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки.

В решт вимог клопотання - відмовити.

ПАТ КБ «Правекс - банк» (МФО 380838) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/20003/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Гордійчуку Т.В.

Слідчий суддя Х.А. Гладун