Ухвала суду № 45832721, 24.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22047/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Бородавко Д.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України майора міліції Бородавко Д.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

24 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України майора міліції Бородавко Д.С., яке погоджено старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Бєлік А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по розрахунковим рахункам №26001010375001, №26056010375001, №26107890401000, №26000010375002, №26052012128001, №26006012128002, №26007012128001, ПАТ «Азот», код ЄДРПОУ 00203826, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у володінні ПАТ «КБ «Надра», (МФО 380764), за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні № 12015250050000723 від 28.02.2015, за фактом невиконання судового рішення та розтрати державного майна службовими особами ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» та компаніями, що входять до групи компаній «Ostchem», в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2010 року ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» здійснювало постачання природного газу на підприємства групи компаній «Ostchem», а саме: ПАТ «Рівнеазот» (код 05607824), ПАТ «Азот» (код 00203826), ПАТ «Концерн «Стірол» (код 05761614), ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот» (код 33270581), за який недоотримало кошти на загальну суму понад 5,7 млрд. грн.

Таким чином службові особи ПАТ «Рівнеазот», ПАТ «Азот»,

ПАТ «Концерн «Стірол», ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот», діючи за попередньою змовою з колишніми службовими особами ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату та заволодіння майном вказаного державного підприємства в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України майора міліції Бородавко Д.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України майору міліції Бородавко Д.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - по розрахунковим рахункам №26001010375001, №26056010375001, №26107890401000, №26000010375002, №26052012128001, №26006012128002, №26007012128001, ПАТ «Азот», код ЄДРПОУ 00203826, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у володінні ПАТ «КБ «Надра», (МФО 380764), за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, а саме:

про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2010 по 05.05.2015 року (на паперовому та електронному носіях); справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2010 по 05.05.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ Комерційний банк «Надра» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/22047/15-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України майор міліції Бородавко Д.С.

Копія - ПАТ КБ «Надра»

Виконавець: Батрин О.В.

24.06.2015