Ухвала суду № 45832550, 22.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21620/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю прокурора Ковальова І.І., розглянувши провадження за клопотанням старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Ковальова І.І. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Ковальова І.І. про проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_2, а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1, належної на праві приватної власності ОСОБА_3.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000838 від 06.05.2015, за фактами використання невстановленими особами підроблених документів шляхом їх надання службовим особам митного посту «Рава - Руська» Львівської митниці ДФС при переміщенні через митний кордон України кольорових металів, складання службовими особами вказаного митного посту завідомо неправдивих офіційних документів з метою надання шляхом зловживання службовим становищем неправомірної вигоди виробникам зазначеного вантажу під час оформлення перетину митного кордону України вантажним автотранспортом, що перевозив кольорові метали, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інспектори з митного оформлення митного оформлення митного посту «Рава-Руська» Львіської митниці ДФС, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, виконуючи злочинні вказівки службових осіб керівного складу зазначеного митного посту - ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, у період часу з березня по червень 2014 року здійснили митне оформлення перетинів митного кордону України у напрямку виїзду транспортними засобами, зареєстрованими за перевізниками ТОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Равтранс» ЄДРПОУ 25231628, ТОВ «ВКФ «Автодеталь-Сервіс» ЄДРПОУ 20615979, ТОВ «Захід Транс» ЄДРПОУ 32027594, фізичними особами на ім'я ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, підприємствами нерезидентами України G-Trans АДРЕСА_3, Religa 37200 Przeworsk, Pl, K.V. Logistik Mandok, Hu, K.V. Logistikfuvaroz, Hu, Spedhurt 37230 Manasters, Pl, ОСОБА_17, АДРЕСА_2, ОСОБА_18, АДРЕСА_3, що надавали послуги з перевезення вантажів виробникам кольорових металів та електричного брухту, а саме ТОВ «Укрспецекспорт», Vega LTD (Ru), ТОВ «Компанія «Омега Люкс», ТОВ «ІПК Домінус», внаслідок чого з митної території України вивезено без нарахування та сплати митних платежів понад 450 тонн кольорових металів загальною вартістю 1,5 млн. євро.

В ході досудового слідства встановлена наявна необхідність у проведенні обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_2, а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1, належної на праві приватної власності ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання знаряддя злочинів, оригіналів або ксерокопій митних декларацій, інвойсів, договорів купівлі - продажу кольорових металів, брухту кольорових металів, переписки керівників Львівської митниці ДФС (станом на березень - червень 2014 року Львівської митниці Міндоходів) зі службовими особами митного посту «Рава-Руська», а також директорами, бухгалтерами, засновниками ТОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Равтранс», ТОВ «ВКФ «Автодеталь-Сервіс», ТОВ «Захід Транс», фізичними особами на ім'я ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, підприємств нерезидентів України G-Trans АДРЕСА_3, Religa 37200 Przeworsk, Pl, K.V. Logistik Mandok, Hu, K.V. Logistikfuvaroz, Hu, Spedhurt 37230 Manasters, Pl, ОСОБА_17, АДРЕСА_2, ОСОБА_18, АДРЕСА_3, ТОВ «Укрспецекспорт», Vega LTD (Ru), ТОВ «Компанія «Омега Люкс», ТОВ «ІПК Домінус», яка може містити дані про скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень, організаторів зазначеної злочинної схеми, шляхи отримання та розподілу сум грошових коштів, отриманих злочинним шляхом - у зв'язку із наданням неправомірної вигоди суб'єктам господарської діяльності - «виробникам» брухту кольорових та легованих чорних металів в частині ухилення останніми від сплати експортного мита, підроблених митних документів, комп'ютерної техніки для їх виготовлення, накопичувачів інформації, записників, нотаток, чорнових записів, печаток та штампів всіх вищезазначених підприємств, як резидентів так і нерезидентів України, фізичних осіб - підприємців, які задіяні у вчиненні розслідуваних злочинів, грошових коштів (як у готівковому так і безготівковому вигляді), набутих злочинним шляхом, (надання неправомірної вигоди суб'єктам господарської діяльності - «виробникам» брухту кольорових та легованих чорних металів в частині ухилення останніми від сплати експортного мита), а також інших предметів та речей, які матимуть значення речових доказів у кримінальному провадженні та підтверджуватимуть злочинний зв'язок керівників Львівської митниці ДФС (станом на березень - червень 2014 року Львівської митниці Міндоходів) зі службовими особами митного посту «Рава-Руська», а також директорами, бухгалтерами, засновниками ТОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Равтранс», ТОВ «ВКФ «Автодеталь-Сервіс», ТОВ «Захід Транс», фізичними особами на ім'я ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, підприємств нерезидентів України G-Trans АДРЕСА_3, Religa 37200 Przeworsk, Pl, K.V. Logistik Mandok, Hu, K.V. Logistikfuvaroz, Hu, Spedhurt 37230 Manasters, Pl, ОСОБА_17, АДРЕСА_2, ОСОБА_18, АДРЕСА_3, ТОВ «Укрспецекспорт», Vega LTD (Ru), ТОВ «Компанія «Омега Люкс», ТОВ «ІПК Домінус».

Отримання та дослідження вказаних речей і документів, сприятиме розслідуванню кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в них будуть використані, як докази у кримінальному провадженні. Водночас, відшукання та вилучення їх неможливо здійснити у інший спосіб, окрім як проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Ковальову Івану Ігоровичу на проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_2, а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1, належної на праві приватної власності ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання знаряддя злочинів, оригіналів або ксерокопій митних декларацій, інвойсів, договорів купівлі - продажу кольорових металів, брухту кольорових металів, переписки керівників Львівської митниці ДФС (станом на березень - червень 2014 року Львівської митниці Міндоходів) зі службовими особами митного посту «Рава-Руська», а також директорами, бухгалтерами, засновниками ТОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Равтранс», ТОВ «ВКФ «Автодеталь-Сервіс», ТОВ «Захід Транс», фізичними особами на ім'я ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, підприємств нерезидентів України G-Trans АДРЕСА_3, Religa 37200 Przeworsk, Pl, K.V. Logistik Mandok, Hu, K.V. Logistikfuvaroz, Hu, Spedhurt 37230 Manasters, Pl, ОСОБА_17, АДРЕСА_2, ОСОБА_18, АДРЕСА_3, ТОВ «Укрспецекспорт», Vega LTD (Ru), ТОВ «Компанія «Омега Люкс», ТОВ «ІПК Домінус», яка може містити дані про скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень, організаторів зазначеної злочинної схеми, шляхи отримання та розподілу сум грошових коштів, отриманих злочинним шляхом - у зв'язку із наданням неправомірної вигоди суб'єктам господарської діяльності - «виробникам» брухту кольорових та легованих чорних металів в частині ухилення останніми від сплати експортного мита, підроблених митних документів, комп'ютерної техніки для їх виготовлення, накопичувачів інформації, записників, нотаток, чорнових записів, печаток та штампів всіх вищезазначених підприємств, як резидентів так і нерезидентів України, фізичних осіб - підприємців, які задіяні у вчиненні розслідуваних злочинів, грошових коштів (як у готівковому так і безготівковому вигляді), набутих злочинним шляхом, (надання неправомірної вигоди суб'єктам господарської діяльності - «виробникам» брухту кольорових та легованих чорних металів в частині ухилення останніми від сплати експортного мита), а також інших предметів та речей, які матимуть значення речових доказів у кримінальному провадженні та підтверджуватимуть злочинний зв'язок керівників Львівської митниці ДФС (станом на березень - червень 2014 року Львівської митниці Міндоходів) зі службовими особами митного посту «Рава-Руська», а також директорами, бухгалтерами, засновниками ТОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Равтранс», ТОВ «ВКФ «Автодеталь-Сервіс», ТОВ «Захід Транс», фізичними особами на ім'я ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, підприємств нерезидентів України G-Trans АДРЕСА_3, Religa 37200 Przeworsk, Pl, K.V. Logistik Mandok, Hu, K.V. Logistikfuvaroz, Hu, Spedhurt 37230 Manasters, Pl, ОСОБА_17, АДРЕСА_2, ОСОБА_18, АДРЕСА_3, ТОВ «Укрспецекспорт», Vega LTD (Ru), ТОВ «Компанія «Омега Люкс», ТОВ «ІПК Домінус».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

прим.1 - справа №757/21620/15-к

прим.2 - прокурор Ковальов І.І.

копія: ОСОБА_3

виконавець Волкова С.Я.

22.06.2015