Ухвала суду № 45832462, 23.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17989/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого прокурора прокуратури Білоцерківського району Київської області Пшенишної М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

25.05.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Білоцерківського району Київської області Пшенишної М.В. про надання тимчасового доступу до банківських документів, що перебувають у володінні Головного управління НБУ по м. Києву та Київській області (код ЄДРПОУ 09321020), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, 2-б, згідно переліку в клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила задовольнити.

Представник Головного управління НБУ по м. Києву та Київській області у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Головного управління НБУ по м. Києву та Київській області.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор посилається на те, що Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420141100000000480 від 31.12.2014, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 232 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Інфініті» є замовником будівництва житлового комплексу «Місто Сонця», яке розташоване: Київська область, с. Крюківщина, вул. Паркова. У зазначене будівництво Товариство інвестувало власні та залучені кошти, зокрема відповідно до кредитного договору № 06266/01 від 26.06.2007, укладеного між ТОВ «Інфініті» та ТОВ «КБ «Актив-банк» (правонаступник ПАТ«КБ «Актив-банк»).

Враховуючи, що залучених коштів не вистачало для завершення будівництва та кредитний портфель ПАТ «КБ «Актив-банк» для юридичних осіб вичерпано, за ініціативи керівника «КБ «Актив-банк» представнику засновника ТОВ «Інфініті» ОСОБА_2 та фізичний особі ОСОБА_3 запропоновано отримати додатковий кредит, як фізичний особі у вказаному банку.

У вересні 2009 між ПАТ «КБ «Актив-банк» та громадянином ОСОБА_3 укладено кредитний договір № 0925/01 від 25.09.2009. Відповідно до умов договору, мета отримання коштів - інвестування у будівництво житлового комплексу «Місто Сонця». Загальна сума кредиту - 38 000 000 грн.

У слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, оскільки вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а іншими способами довести дані обставини неможливо, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 162 ч. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування прокурором не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора прокуратури Білоцерківського району Київської області Пшенишної М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому прокурору прокуратури Білоцерківського району Київської області Пшенишній Марині Володимирівні тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні Головного управління НБУ по м. Києву та Київській області (код ЄДРПОУ 09321020), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, 2-б, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договору застави майнових прав №24/09/01ЗМП-1 від 30.03.2009, укладеного Національним банком України в особі Головного управління НБУ по м. Києву та Київській області, ПАТ «КБ «Актив-банк» та ТОВ «Інфініті»;

- договору від 25.11.2010 про розірвання договору застави майнових прав №24/09/01ЗМП-1 від 30.03.2009;

- документи, на підставі яких укладено вказані договори та здійснено відповідні розрахунки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Головного управління НБУ по м. Києву та Київській області надати (забезпечити) старшому прокурору прокуратури Білоцерківського району Київської області Пшенишній Марині Володимирівні доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17989/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані прокурору.

Слідчий суддя К.О.Середа