Ухвала суду № 45832378, 19.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21318/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участі слідчого Бишовця І.І., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бишовця І.І. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32015100060000134 за фактом вчинення гр. ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 - 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «УкрСігмаТрейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «ФултіксКомпані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені в указаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

13.06.2015 року ОСОБА_2 пред'явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в банківській уставної ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335), розташованій за адресою:м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 35, відкрито ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) поточні рахунки № 26003162330001, № 26054001623301; ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396) поточні рахунки №26001193970001, № 26058001939701; ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737) поточні рахунки № 26004197070001, № 26051001970701; ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518) поточні рахунки № 26001191660001, № 26052001916601; ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274) поточні рахунки № 26002185170001, № 26051001851701; ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814) поточні рахунки № 26009192230001, № 26056001922301; ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609) поточні рахунки № 26004208390001, № 26059002083901; ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573) поточні рахунки № 26008192220001, № 26059001922201; ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) поточні рахунки № 26009201950001, № 26058002019501; ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162) поточні рахунки № 26003184880001, № 2605000184880; гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) поточний рахунок НОМЕР_10, гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2) поточний рахунок НОМЕР_11; гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3) поточний рахунок НОМЕР_12, НОМЕР_13; гр. ОСОБА_7 (.п.н. НОМЕР_4) поточний рахунок НОМЕР_14; гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5) поточний рахунок НОМЕР_15, НОМЕР_16; гр. ОСОБА_9 (і.п.н НОМЕР_6) поточний рахунок НОМЕР_17, НОМЕР_18; гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7) поточний рахунок НОМЕР_19, НОМЕР_20; гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8) поточний рахунок НОМЕР_21, НОМЕР_22; гр. ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_9) поточний рахунок НОМЕР_23.

З метою забезпечення подальшого відшкодування завданої шкоди, припинення продовжування злочинної діяльності, здобуття доказів у справі та визнання арештованих коштів речовими доказами, необхідно накласти арешт на майно вказаних підприємств.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 174 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 171 КПК України клопотання про арешт майна може бути подано з метою забезпечення цивільного позову.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, оскільки є підстави вважати, що вони отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення відшкодування завданої шкоди.

Разом з тим, в іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки виходить за межі повноважень слідчого судді у даній категорії кримінальних проваджень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт в банківській установі ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335), розташованій за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 35, на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) № 26003162330001, № 26054001623301; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396) №26001193970001, № 26058001939701; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737) № 26004197070001, № 26051001970701; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518 № 26001191660001, № 26052001916601; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274) № 26002185170001, № 26051001851701; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814) № 26009192230001, № 26056001922301;грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609) № 26004208390001, № 26059002083901; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573) № 26008192220001, № 26059001922201; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) № 26009201950001, № 26058002019501; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162) № 26003184880001, № 2605000184880; грошові кошти, що знаходяться на рахунку гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) НОМЕР_10; грошові кошти, що знаходяться на рахунку гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2) НОМЕР_11; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3) НОМЕР_12, НОМЕР_13; грошові кошти, що знаходяться на рахунку гр. ОСОБА_7 (.п.н. НОМЕР_4) НОМЕР_14; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5) НОМЕР_15, НОМЕР_16; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_9 (і.п.н НОМЕР_6) НОМЕР_17, НОМЕР_18; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7) НОМЕР_19, НОМЕР_20; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8) НОМЕР_21, НОМЕР_22; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_9) НОМЕР_23.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: С.І. Смик