YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 45832337, 22.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.06.2015

Номер справи

757/16420/15-к

Номер документу

45832337

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16420/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю представника заявників - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2015 року до провадження слідчого судді надійшли клопотання ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН»» про скасування арешту на майно - грошових коштів, як знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (ЄДРПОУ 39357568), які відкриті в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, б. 10-А, а саме: 26000001100574 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.02.2015 р.; 26050001100030 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 18.02.2015 р.; 26053001100037 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04.03.2015 р.; 26054001100036 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04.03.2015 р. накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14011/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (ЄДРПОУ 39363875), які відкриті в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, б. 10-А, а саме: 26009001100575 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.02.2015 р.; 26050001100029 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 18.02.2015 р.; 26052001100038 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 11.03.2015 р.; 26055001100035 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14011/15-к;

- ТОВ «Амітана ЛТД» (ЄДРПОУ 39507383), які відкриті в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, б. 10-А, а саме: 26004188100006 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16.02.2015 р.; 26050188100005 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14011/15-к;

- ТОВ «Промсхід» (ЄДРПОУ 39136958), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, а саме: 26004455003650 (валюта рахунку - євро), відкритий 08.09.2014 р.; 26004455003650 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 08.09.2014 р.; 26004455003650 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 08.09.2014 р.; 26004455003650 (валюта рахунку - долар США), відкритий 08.09.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14001/15-к;

- ТОВ «ТК «НИКСА» (ЄДРПОУ 39306754), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, а саме: 26008455008918 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 03.03.2015 р.; 26056455002289 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 03.03.2015 р.; 26058455002351 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 11.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14001/15-к;

- ТОВ «ТК «Лакрес» (ЄДРПОУ 39315528), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, а саме: 26004455008525 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19.02.2015 р.; 26059455002167 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14001/15-к;

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (ЄДРПОУ 39357568), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, а саме: 26007455008522 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19.02.2015 р.; 26050455002166 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14001/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД» (ЄДРПОУ 39363807), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, а саме: 26002455008549 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19.02.2015 р.; 26057455002170 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14001/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (ЄДРПОУ 39363875), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, а саме: 26006455008523 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19.02.2015 р.; 26057455002169 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14001/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД» (ЄДРПОУ 39363807), які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, а саме: 2600711347 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19.02.2015 р.; 260565781 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13999/15-к;

- ТОВ «Амітана ЛТД» (ЄДРПОУ 39507383), які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, а саме: 2600411344 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19.02.2015р.; 260595780 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19.02.2015р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13999/15-к;

- ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» (ЄДРПОУ 37729410), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, а саме: 26000013037157 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 26.03.2015 р.; 26001001037157 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 26.03.2015 р.; 26055013037157 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 26.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «ТК «НИКСА» (ЄДРПОУ 39306754), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, а саме: 26003013036434 (валюта рахунку - євро), відкритий 04.03.2015 р.; 26003013036434 (валюта рахунку - рубль Росії), відкритий 04.03.2015 р.; 26003013036434 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04.03.2015 р.; 26003013036434 (валюта рахунку - долар США), відкритий 04.03.2015 р.; 26004001036434 (валюта рахунку - євро), відкритий 04.03.2015 р.; 26004001036434 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04.03.2015 р.; 26004001036434 (валюта рахунку - долар США), відкритий 04.03.2015 р.; 26058013036434 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04.03.2015 р.; 26059023036434 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «ТК «Лакрес» (ЄДРПОУ 39315528), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, а саме: 26001013034159 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.11.2014 р.; 26001013034159 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 12.11.2014 р.; 26001013034159 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; 26001013034159 (валюта рахунку - долар США), відкритий 12.11.2014 р.; 26002001034159 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.11.2014 р.; 26002001034159 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; 26002001034159 (валюта рахунку - долар США), відкритий 12.11.2014 р.; 26056013034159 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; 26057023034159 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.03.2015 р.; 26058033034159 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (ЄДРПОУ 39357568), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, а саме: 26003013034157 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.11.2014 р.; 26003013034157 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 12.11.2014 р.; 26003013034157 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; 26003013034157 (валюта рахунку - долар США), відкритий 12.11.2014 р.; 26004001034157 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.11.2014 р.; 26004001034157 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; 26004001034157 (валюта рахунку - долар США), відкритий 12.11.2014 р.; 26050033034157 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 13.03.2015 р.; 26058013034157 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; 26059023034157 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 13.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД» (ЄДРПОУ 39363807), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, а саме: 26002013034158 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.11.2014 р.; 26002013034158 (валюта рахунку - російський рубль ), відкритий 12.11.2014 р.; 26002013034158 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; 26002013034158 (валюта рахунку - долар США), відкритий 12.11.2014 р.; 26003001034158 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.11.2014 р.; 26003001034158 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; 26003001034158 (валюта рахунку - долар США), відкритий 12.11.2014 р.; 26057013034158 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; 26058023034158 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 13.03.2015 р.; 26059033034158 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 13.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (ЄДРПОУ 39363875), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, а саме: 26004002034156 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.11.2014р.; 26004002034156 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014р.; 26004002034156 (валюта рахунку - долар США), відкритий 12.11.2014р.; 26004013034156 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.11.2014р.; 26004013034156 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 12.11.2014р.; 26004013034156 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014р.; 26004013034156 (валюта рахунку - долар США), відкритий 12.11.2014р.; 26050023034156 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.03.2014р.; 26051033034156 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.03.2015р.; 26059013034156 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «ТК «НИКСА» (ЄДРПОУ 39306754), які відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, б. 1, а саме: 26006251683 (валюта рахунку - євро), відкритий 23.09.2014р.; 26006251683 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 23.09.2014 р.; 26006251683 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 23.09.2014 р.; 26006251683 (валюта рахунку - долар США), відкритий 23.09.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13997/15-к;

- ТОВ «ТК «Лакрес» (ЄДРПОУ 39315528), які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд.1, а саме: 26002250428 (валюта рахунку - євро), відкритий 16.09.2014 р.; 26002250428 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 16.09.2014 р.; 26002250428 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16.09.2014 р.; 26002250428 (валюта рахунку - долар США), відкритий 16.09.2014 р.; 26057250428 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13997/15-к;

- ТОВ «ТД «АЛЬТАПРОД» (ЄДРПОУ 39357568), які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд.1, а саме: 26007250490 (валюта рахунку - євро), відкритий 16.09.2014 р.; 26007250490 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 16.09.2014 р.; 26007250490 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16.09.2014 р.; 26007250490 (валюта рахунку - долар США), відкритий 16.09.2014 р.; 26052250490 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13997/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД» (ЄДРПОУ 39363807), які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд.1, а саме: 26001250429 (валюта рахунку - євро), відкритий 16.09.2014 р.; 26001250429 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 16.09.2014 р.; 26001250429 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16.09.2014 р.; 26001250429 (валюта рахунку - долар США), відкритий 16.09.2014 р.; 26056250429 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13997/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (ЄДРПОУ 39363875), які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, б. 1, а саме: 26001250441 (валюта рахунку - євро), відкритий 16.09.2014 р.; 26001250441 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 16.09.2014 р.; 26001250441 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16.09.2014 р.; 26001250441 (валюта рахунку - долар США), відкритий 16.09.2014 р.; 26056250441 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13997/15-к;

- ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» (ЄДРПОУ 37729410), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: 26007468461 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.12.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14050/15-к;

- ТОВ «Промсхід» (ЄДРПОУ 39136958), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: 26000468479 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.12.2014 р.; 26001466124 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 21.11.2014 р.; 26001468478 (валюта рахунку - долар США), відкритий 12.12.2014 р.; 26007468483 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 12.12.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14050/15-к;

- ТОВ «ТК «НИКСА» (ЄДРПОУ 39306754), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: 26003459708 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 23.09.2014 р.; 26004459707 (валюта рахунку - євро), відкритий 23.09.2014 р.; 26005459706 (валюта рахунку - долар США), відкритий 23.09.2014 р.; 26006459556 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 22.09.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14050/15-к;

- ТОВ «ТК «Лакрес» (ЄДРПОУ 39315528), який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: 26002456252 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 13.08.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14050/15-к;

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (ЄДРПОУ 39357568), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: 26000459002 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16.09.2014 р.; 26004459008 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 16.09.2014 р.; 26005459007 (валюта рахунку - євро), відкритий 16.09.2014 р.; 26006459006 (валюта рахунку - долар США), відкритий 16.09.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14050/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (ЄДРПОУ 39363875), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: 26001459001 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16.09.2014 р.; 26001459012 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 16.09.2014 р.; 26002459011 (валюта рахунку - євро), відкритий 16.09.2014 р.; 26003459009 (валюта рахунку - долар США), відкритий 16.09.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14050/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД» (ЄДРПОУ 39363807), які відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, б. 29, а саме: 26004011580169 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 06.04.2015 р.; 26054011580197 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 06.04.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13994/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД» (ЄДРПОУ 39363807), які відкриті у ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, б. 11, а саме: 26000010016044 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 07.04.2015 р.; 26044010002489 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 07.04.2015 р.; 26050010013644 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 07.04.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14029/15-к

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладений на грошові кошти, наявні на зазначених рахунках, оскільки вони набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України. Враховуючи те, що досудовим розслідуванням не здобуто даних ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» по взаємовідносинах з іншими суб'єктами господарювання у кримінальному провадженні, вказані товариства здійснюють свою господарську діяльність та не мають ознак фіктивності чи транзитності, що виключає участь товариств в «конвертаційному» центрі, то потреба у накладенні арешту відпала.

Представник заявників у судовому засіданні клопотання підтримала.

Слідчий до судового засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та не заперечує щодо скасування арешту, оскільки у вказаному арешті відпала потреба.

Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у відсутність слідчого на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення представника заявника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арештів на майно ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН», накладених 23 квітня 2015 року ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Новак Р.В., виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000151 від 19.03.2015 в ЄРДР, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Разом з тим, з наданих слідчим документів вбачається, що ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» є діючими товариствами без ознак фіктивності та не мають відношення до суб'єктів господарювання, відносно яких здійснюється досудове розслідування, у рамках якого накладено арешт на грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки під час розгляду клопотання представник ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» довів, що у подальшому відпала потреба у застосуванні цього заходу, рішення слідчого судді про накладення арешту на майно ґрунтувалось на хибній позиції органу досудового розслідування, що слідчий визнала у письмових запереченнях, з урахуванням волевиявлення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» про скасування арешту на майно - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні № 12015000000000151 від 19.03.2015 року за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме грошових коштів, як знаходяться на банківських рахунках: