Ухвала суду № 45832198, 15.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.06.2015
Номер справи
757/19906/15-к
Номер документу
45832198
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19906/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Горовій Н.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Барінової М.В., представника володільця майна - Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням слідчого групи Головного слідчого управління МВС України Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління МВС України Барінова М.В. звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000301 від 29.07.2014 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2013 року по цей час, членами організованого злочинного угрупування, до складу якого входять жителі міста Києва, Київської області та інших регіонів, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Велес 368» (ЄДРПОУ 38705715), ТОВ «Камфод Естейт» (ЄДРПОУ 38824242), ТОВ «Торглайнсенд»(ЄДРПОУ 38872406),ТОВ «Артком Трейд» (ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «Ладготрейд» (ЄДРПОУ 38824295), ТОВ «Нью Девелопмент» (ЄДРПОУ 38910095), ТОВ «ТГН Торг» (ЄДРПОУ 38889729), ТОВ «Торглайнсенд» (ЄДРПОУ 38872406), ТОВ «Укрбуд-Капітал» (ЄДРПОУ 38705704), ТОВ «Гресленд» (ЄДРПОУ 37633760), ТОВ «Глобал-Проект» (ЄДРПОУ 38569471), ТОВ «Норфолк» (ЄДРПОУ 38568420), ТОВ «Пром-Голдінг» (ЄДРПОУ 38569602), ТОВ «Девайн Інтервест» (ЄДРПОУ 37507849), ТОВ «Леонайдс Кепітал» (ЄДРПОУ 37568304), ТОВ «Биг-Прайс» (ЄДРПОУ 38569581), ТОВ «Дінвол Профіт» (ЄДРПОУ 37567392), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «БІГФОРК» (ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «Рокдейл» (ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «Форбс Капітал» (ЄДРПОУ 37815939), ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (ЄДРПОУ 35480883), ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (ЄДРПОУ 34938583), ТОВ «Агенцiя «Ллойд'с Асистент» (ЄДРПОУ 35633397), ТОВ ФК Даліз-Фінанс (ЄДРПОУ 33400984), ТОВ «Спецбудкомплект.» (ЄДРПОУ 35254729), ТОВ «Капіталінвестгруп» (ЄДРПОУ 35264433),ТОВ «Будівельно-інвестиційна група «Українські Традиції» (ЄДРПОУ 35275398), ТОВ «Інвестфінанскапітал» (ЄДРПОУ 35264428), ПП «Есперанто» (ЄДРПОУ 33391378), ПП «СТОРТІНГ І КО» (ЄДРПОУ 38239593), ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37412569), ТОВ «Компанія Проммаркет» (ЄДРПОУ 38450029), ТОВ «Кремікс» (ЄДРПОУ 30748505), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств, які є замовниками протиправних фінансових послуг та які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 500 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, отримані безготівкові кошти в сумі понад 500 млн. грн., учасники злочинного угрупування, з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб'єктів господарювання перераховували на рахунки інших підконтрольних членам злочинного угрупування товариств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «НВП «Центр Земельних Відносин» (ЄДРПОУ 35548600), ТОВ «Матадор Трейдінг» (ЄДРПОУ 23236024), ТОВ «Сефт Плюс» (ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Дрім Білдінг» (ЄДРПОУ 38913080), ТОВ «Укрпрофбіз» (ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «Жилбудресурс» (ЄДРПОУ 37814427), ТОВ «Тенза Ліга» (ЄДРПОУ 38703938), ТОВ «Компані Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 38750789), ТОВ «Евентис» (ЄДРПОУ 38489260), ТОВ «Аксон Актив» (ЄДРПОУ 38925740), ПП «Хамсін Плюс» (ЄДРПОУ 32903695), ТОВ «Беллатон» (ЄДРПОУ 38925735), ТОВ «ММ Компані» (ЄДРПОУ 38933615), ТОВ «Вента Груп» (ЄДРПОУ 38888966), ТОВ «Мані-Тайм» (ЄДРПОУ 36147506), ТОВ «Райзін Трейд» (ЄДРПОУ 38951168), ТОВ «Простір - Н» (ЄДРПОУ 36287633), ТОВ «АДЦ» (ЄДРПОУ 36469326), ПП «Охоронна фірма «Застава-Б» (ЄДРПОУ 36529814), ТОВ «ТД Укрімпекс Холдінг» (ЄДРПОУ 33106142), ТОВ «Білдінг-Індастрі» (ЄДРПОУ 39025703), ТОВ «Юридична Компанія «Фенікс ЮА» (ЄДРПОУ 38455231), ТОВ «Рубінсон» (ЄДРПОУ 38704994), ТОВ «Карраген» (ЄДРПОУ 38750930), ТОВ «Маджестік Лайн» (ЄДРПОУ 38952491) та на рахунки фізичних осіб: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6), відкриті в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056, ЄДРПОУ 14291780) в якості сплати за прості векселя, з яких вони знімалися готівкою за дорученням наданим на право розпорядження банківськими рахунками одним із членів злочинного угрупування, після чого видавалися посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

В свою чергу невстановленими особами зазначеної банківської установи, з метою переведення в готівку отриманих коштів, організовано видачу останніх в якості кредитів зазначеним вище фіктивним суб'єктам підприємницької діяльності.

За аналогічною схемою члени злочинного угрупування організували надходження на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Бекар-М» (ЄДРПОУ 39319339), ТОВ «Алертон» (ЄДРПОУ 39319234), ТОВ «Дайнекс» (ЄДРПОУ 39319213), ТОВ «Інтейра» (ЄДРПОУ 39334650), ТОВ «Адерагрупп» (ЄДРПОУ 38707838) безготівкових грошових коштів від реально діючих суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «ДПЗКУ-МТС» (ЄДРПОУ 37702357), ПП «Комсервіс-Безпека» (ЄДРПОУ 35900097), АК ТОВ «УПК-Аудит ЛТД.» (ЄДРПОУ 30674018), ТОВ «Стратегічний Партнер» (ЄДРПОУ 33147220), ТОВ «Дарума Україна» (ЄДРПОУ 35572827). При цьому розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності були відкриті в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302)

Водночас, учасники злочинного угрупування за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) налагодили протиправний фінансовий механізм із використанням вищезазначених підконтрольних підприємств, направлений на незаконне обготівковування грошових коштів шляхом здійснення низки операцій з цінними паперами.

Під час досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «Простір - Н» (ЄДРПОУ 36287633) дійсно має явні ознаки фіктивності.

Фіктивність ТОВ «Простір - Н» (ЄДРПОУ 36287633) підтверджується поясненнями його колишнього директора ОСОБА_10, який повідомив органу досудового розслідування що у період керівництва цим підприємством (протягом 2014 року), не мав ніякого відношення до діяльності ТОВ «Простір Н» та підтвердив, що дійсно підписував якісь документі за грошову винагороду.

Відповідно до даних Міністерства юстиції України суб'єкт ТОВ «Простір - Н» (ЄДРПОУ 36287633) не перебуває у стані припинення.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців офіційного сайту Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ підприємство ТОВ «Простір-Н» (ЄДРПОУ 36287633) перебуває на обліку в ДПI у м. Краматорську ГУ Мiндоходiв у Донецькій області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, буд. 22.

28.04.2015 слідчий СГ ГСУ МВС України звернувся з клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Простір-Н» (ЄДРПОУ 36287633), які перебувають на обліку в ДПI у м. Краматорську ГУ Мiндоходiв у Донецькій області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, буд. 22, за результатами розгляду якого отримано ухвалу № 757/14853/15-к.

Однак відповідно до листа 29.05.2015 вих. № 11965/8/18-2, який надійшов з ДПI у м. Краматорську ГУ Мiндоходiв у Донецькiй області вказано, що підприємство «ТОВ «Простір-Н» (ЄДРПОУ 36287633) до 2015 року обліковується в Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області де наявні установчі, реєстраційні, обліково-звітні документи, акти перевірок з додатками,а також інші документи ТОВ «Простір-Н» (ЄДРПОУ 36287633), які мають значення для даного кримінального провадження.

Вказані матеріали мають значення для даного кримінального провадження. Так, вони містять відомості про засновників та керівників ТОВ «Простір - Н», документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, відомості щодо юридичного та фактичного розташування вказаного підприємства, відомості щодо сплати податків вказаним товариством.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, представника володільця майна - Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, який не заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000301 від 29.07.2014 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Необхідність вилучення саме оригіналів матеріалів кримінальної справи обумовлена проведенням в кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014000000000301 від 29.07.2014 (старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України в Луганській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ТОВ «Простір - Н» (ЄДРПОУ 36287633) в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) в Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, розташованої за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому групи Головного слідчого управління МВС України Баріновій М.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Попередній документ : 45832196
Наступний документ : 45832201