Ухвала суду № 45831938, 18.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21250/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

18 червня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «DAF», з державними номерами НОМЕР_1 та напівпричепом контейнеровозом НОМЕР_2 з контейнером № НОМЕР_3, який на праві власності рахується за ОСОБА_3 та фактично використовується службовими особами ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АТЛАНТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38888678).

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовільними.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000219 за фактами фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014-2015 роках ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб на території Одеської, Київської області та м. Києві без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, створили суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ «ІНВЕСТСЕIЛ» (код ЄДРПОУ 39470706), ТОВ «РАББІ» (код ЄДРПОУ 39188971), ТОВ «КЛЕРА» (код ЄДРПОУ 32834894), ТОВ «ТАВЛЄЯ» (код ЄДРПОУ 39156602), ТОВ «СЕДДУКС» (код ЄДРПОУ 37007956), ТОВ «ГЄАЛАН» (код ЄДРПОУ 39414160), ТОВ «Л-ФОРТ» (код ЄДРПОУ 39414149), ТОВ «САЙЛІНГС» (код ЄДРПОУ 39395525), ТОВ «ФАГАРА» (код ЄДРПОУ 38573671), ТОВ «СВІТ-АВТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 38573603), ТОВ «ПІВДЕНЬ-ПРЕМІУМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39470675), ТОВ «ТЕХМАШ-ЛОГІТСТІК» (код ЄДРПОУ 39436005), «ОДР: ТВК ОПТІНГ» (код ЄДРПОУ 39470727), ТОВ «ТАЙМТЕК» (код ЄДРПОУ 39368648), ТОВ «ЛЄРОМ» (код ЄДРПОУ 39413098), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39685936), ТОВ «САНПАН» (код ЄДРПОУ 38155096), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39469250), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIСКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39469271), ТОВ «САЛМОН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39471893), ТОВ «ПОЛІ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39601814), ТОВ «ВЕРШИГОРАЙ» (код ЄДРПОУ 39436107), ТОВ «АІСТОРНАДО» (код ЄДРПОУ), ТОВ «АСПЕКТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39115215), ТОВ «ВІТТІС» (код ЄДРПОУ 39156623), ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 39189564), ТОВ «ЛАИТМІКС» (код ЄДРПОУ 39197240), ТОВ «ДАВЄРОН» (код ЄДРПОУ 39248567), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АТЛАНТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38888678) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій.

Крім того, зазначена група осіб, за попередньою змовою, здійснювала фінансові операції з коштами, які надходили на рахунку зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Дії групи осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АТЛАНТ-ТРЕЙДІНГ» для своєї діяльності використовують транспортний засіб - автомобіль марки «DAF» з державними номерами НОМЕР_1 та напівпричепом контейнеровозом НОМЕР_2 з контейнером № НОМЕР_3, в якому знаходяться предмети та документи, щодо ведення бухгалтерського, податкового, складського обліку, зберігання електронних, зовнішніх носіїв інформації, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Транспортний засіб - автомобіль марки «DAF» з державними номерами НОМЕР_1 та напівпричепом контейнеровозом НОМЕР_2 з контейнером № НОМЕР_3 на праві власності рахується за ОСОБА_3 відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № САО 683719.

Відповідно до п.п. 5,6 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого або прокурора про проведення обшуку повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не надано підтвердження використання службовими особами ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АТЛАНТ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38888678) вказаного транспортного засобу з причепом та контейнером.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М. про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик