Ухвала суду № 45831914, 03.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19114/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчої Стогнієвої О.Д., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчої групи слідчих ГСУ МВС України Стогнієвої О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

03.06.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015000000000151 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої групи слідчих ГСУ МВС України Стогнієвої О.Д., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні «КСГ БАНК» (МФО 380292), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні №12015000000000151, зареєстрованому 19.03.2015 в ЄРДР за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що на території Хмельницької, Тернопільської, Київської, Житомирської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської областей та м. Києва службовими особами ПП «Бібренд» (35805468), ТОВ «Марморіс» (39146395), ТОВ «МТБ-7» (37937755), ТОВ «Сімхаус» (39153360), ТОВ «СП-Інвест» (38751667), які є дилерами припейд продукції (записані в електронному виді ваучери, скретч-коди, інтернет-картки, картки ІP-телефонії, картки розрахунків по Інтернет та інші, установлених номіналів, що мають персональні ідентифікатори (серійний номер, код активації) та грошову оцінку (вартість) операторів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт» та ПрАТ «Київстар», організована злочинна схема по незаконному виводу безготівкових грошових коштів у тіньовий обіг з метою подальшого їх використання у тіньовому обігу без відображення в бухгалтерському і податковому обліках з подальшою їх легалізацією.

Так, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахункиТОВ «Стілпроф» (38862089), ТОВ «Дартон Білдінг» (38919590), ТОВ «Торгбіг» (39329698), ТОВ «Снарт Лайн» (35749697), ТОВ «Еверест - 12» (38275317), ТОВ «Унігруп» (38738384), ТОВ «Сантан Бріз» (38961024), ТОВ «Беверлі Рокс» (38984413), ТОВ «Інста-Торг» (39178888), ТОВ «Черрі Трейд» (39208440), ТОВ «Реверанс Груп» (39216671), ТОВ «Вайт Роял» (39301269), ТОВ «Прайм-Драйв» (38960539), ТОВ «Талас+» (38914435), ТОВ «Екстрабілдінг Груп» (39127257), ТОВ «Буд Перспектива» (39051639), ТОВ «Український промисловий союз» (32736381), ТОВ «Кемпторг» (38958027), ТОВ «Інкотерм Плюс» (39390961), ТОВ «Інтеграс Компані» (39408769), ТОВ «Асфард» (39390804), ТОВ «Алькона Трейд» (39460169), ТОВ БК «Яліта» (39459918), ТОВ «Інсайт Проджект» (39460703), ТОВ «Рісторс» (39427708), ТОВ «Реальгар-Кор» (38983048), ТОВ «Корпорація «Тренд» (38935455), ТОВ «Аінтек» (39427734), ТОВ «Міріос» (39377715), ТОВ «Прад ЛТД» (39330415), ТОВ «Бекар-М» (39319339), ТОВ «Алертон» (39319234), ТОВ «Ілтон Інвест Плюс» (39528406), ТОВ «Флагман Інвест Компані» (39446081), ТОВ «Меневра Групп» (39356124), ТОВ «Юкос Групп» (39412225), ТОВ «Українська бізнес група» (39614307), ТОВ «Мірадоні Плюс» (39306602), ТОВ «Інвестиційна група «Люкс» (39644507), ТОВ "Інфоліхт» (35724866), ТОВ "Медітіріан ЛТД" (39379534),ТОВ "Комп'ютерс АРТ" (37716747), ТОВ "Паттон" (39224750), ТОВ "Агро Спектр" (39307412), ТОВ "Радіан лайн" (39379890), ТОВ "Сервісне Підприємство" Експрес-Сервіс" (33145857), ТОВ "Кван Груп Сервіс" (34866027), ТОВ "Арметек ЛТД" (39310928), ТОВ "Вернон Груп" (39363641), ТОВ "Інвестмаркет" (39403514), ТОВ "Плутон Капітал" (38606523), ТОВ "Девкаліон Груп" (38449144), ТОВ "Аконт Груп" (38606413), ТОВ "Гранада Груп" (38997836), ТОВ "Альгабора" (39412974), ТОВ "Вейррон" (39246512), ТОВ "Імперіал Бренд" (38203090), ТОВ "Гранд-Форд" (38760074), ПП "Предтеча" (33135063), ТОВ "Комсер" (38620087), ТОВ "Оствестком" (38728156), ТОВ "Імпполюсплюс" (38824771), ТОВ "Гороіл" (38870409), ТОВ "Ріелсма" (39104580), ТОВ "Арсо" (38955251), ТОВ "Преслітреклама" (39534172), ТОВ "Верона Буд" (38782318), ПП "Омні Вейст" (35965906), ТОВ "Венера Лайн" (38899386), ТОВ "Інвіто Маркетинг" (37333325), ТОВ "Тінгрупп" (37402393), ТОВ "Бірга" (37505820), ТОВ "Амарант-Мир" (38912160), ПП "Інформ-Єкспо" (31625026), ТОВ "Боунт-Тор" (38990008), ТОВ "Сіті Челендж" (39422364), ТОВ "Сіті Філм" (39645453), ТОВ «Армор Компані» (39333683), ТОВ «Санкоін Інвест» (34489005), ТОВ «Автогаз КР» (39410817), ТОВ ТКК «Техноком» (39441434), ТОВ «Редголд» (388827540), ПП «Екотехагроресурс» (34062185), ТОВ «Атлант - 7» (37937729), ТОВ «Дата АМ» (38319474), ТОВ «МОВ-2013» (38319448), ТОВ «Інтер А» (38601326), ТОВ НВП «Ліон Груп» (37577612), ТОВ "ТК Константа» (39036448),ТОВ "Агро-Оптторг" (39036715), ТОВ "Схід-Агро-Інвест" (38774160),ТОВ "Трейд Оріол Агро" (39456647), ТОВ «Торговий Дім «Укрсварка» (35245578), ТОВ Підприємство «Енергострой» (25464924), ТОВ «Ефект-Стандарт» (39228960), ПП «Мустанг Люкс» (39384937), ТОВ «БЧК-Україна» (37306143), ТОВ «Юні Трейдинг» (39009592), ТОВ «Грандпостач Груп» (39009110), ТОВ «Донукрторг» (38264305), ТОВ «Бракарард» (39477188), ТОВ «Ксіті» (38933913), ПП «Укрпрогальянс» (38381804).

Установлено, що у ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) відкриті рахунки наступних підприємств:

- ТОВ «Алертон» (ЄДРПОУ 39319234), № 26000018741 відкритий 27.03.2015;

- ТОВ «Бекар-М» (ЄДРПОУ 39319339), № 26001018739 відкритий 27.03.2015;

-ТОВ «Прад ЛТД» (ЄДРПОУ 39330415), № 26006018734 відкритий 25.03.2015;

-ТОВ «Інфоліхт» (ЄДРПОУ 35724866), № 26000018235 відкритий 13.10.2014, № 26001018235840 відкритий 13.10.2014, № 26003018235978 відкритий 13.10.2014, № 26004018235643 відкритий 13.10.2014;

-ТОВ «Медітріан ЛТД» (ЄДРПОУ 39379534), № 26002018136 відкритий 11.09.2014, № 26003018136840 відкритий 11.09.2014, № 26005018136978 відкритий 11.09.2014, № 26006018136643 відкритий 11.09.2014;

-ТОВ «Комп'ютерс АРТ» (ЄДРПОУ 37716747), № 26000018142978 відкритий 12.09.2014, № 26001018142643 відкритий 12.09.2014, № 26007018142 відкритий 12.09.2014, № 26008018142840 відкритий 12.09.2014;

-ТОВ «Паттон» (ЄДРПОУ 39224750), № 26000018131978 відкритий 09.09.2014, № 26001018131643 відкритий 09.09.2014, № 26007018131 відкритий 09.09.2014, № 26008018131840 відкритий 09.09.2014;

-ТОВ «Агро Спектр» (ЄДРПОУ 39307412), № 26000018722978 відкритий 20.03.2015, № 26001018722643 відкритий 20.03.2015, № 26007018722 відкритий 20.03.2015, № 26008018722840 відкритий 20.03.2015;

-ТОВ «Радіан Лайн» (ЄДРПОУ 39379890), № 26000018139840 відкритий 11.09.2014, № 26002018139978 відкритий 11.09.2014, 9018139 відкритий 11.09.2014;

-ТОВ «Сервісне підприємство «Експрес-Сервіс» (ЄДРПОУ 33145857), № 26003018168 відкритий 26.09.2014, № 26004018168840 відкритий 26.09.2014, № 26006018168978 відкритий 26.09.2014, № 26007018168643 відкритий 26.09.2014;

-ТОВ «Кван груп сервіс» (ЄДРПОУ 34866027), № 26003018243 відкритий 15.10.2014, № 26004018243840 відкритий 15.10.2014, № 26006018243978 відкритий 15.10.2014, № 26007018243643 відкритий 15.10.2014

-ТОВ «Вернон груп» (ЄДРПОУ 39363641), № 26005018111 відкритий 29.08.2014, № 26006018111840 відкритий 29.08.2014, № 26008018111978 відкритий 29.08.2014, № 26009018111643 відкритий 29.08.2014;

-ТОВ «Інвестмаркет» (ЄДРПОУ 39403514), № 26001018416 відкритий 16.12.2014, № 26002018416840 відкритий 16.12.2014, № 26004018416978 відкритий 16.12.2014, № 26005018416643 відкритий 16.12.2014;

-ТОВ «Плутон Капітал» (ЄДРПОУ 38606523), № 26000018075 відкритий 18.08.2014, № 26001018075840 відкритий 18.08.2014, № 26003018075978 відкритий 18.08.2014, № 26004018075643 відкритий 18.08.2014;

-ТОВ «Девкаліон груп» (ЄДРПОУ 38449144), № 26000018042 відкритий 08.08.2014, № 26001018042840 відкритий 08.08.2014, № 26003018042978 відкритий 08.08.2014, № 26004018042643 відкритий 08.08.2014;

-ТОВ «Аконт груп» (ЄДРПОУ 38606413), № 26000018057643 відкритий 14.08.2014, № 26006018057 відкритий 14.08.2014, № 26007018057840 відкритий 14.08.2014, № 26009018057978 відкритий 14.08.2014.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у «КСГ БАНК».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчої групи слідчих ГСУ МВС України Стогнієвої О.Д. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналі, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «КСГ БАНК» (МФО 380292), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6, а саме:справ з юридичного оформлення рахунків: ТОВ «Алертон» (ЄДРПОУ 39319234) № 26000018741; ТОВ «Бекар-М» (ЄДРПОУ 39319339), № 26001018739; ТОВ «Прад ЛТД» (ЄДРПОУ 39330415), № 26006018734; ТОВ «Інфоліхт» (ЄДРПОУ 35724866), № 26000018235, № 26001018235840, № 26003018235978, № 26004018235643; ТОВ «Медітріан ЛТД» (ЄДРПОУ 39379534), № 26002018136, № 26003018136840, № 26005018136978, № 26006018136643; ТОВ «Комп'ютерс АРТ» (ЄДРПОУ 37716747), № 26000018142978, № 26001018142643, № 26007018142, № 26008018142840; ТОВ «Паттон» (ЄДРПОУ 39224750), № 26000018131978, № 26001018131643, № 26007018131, № 26008018131840; ТОВ «Агро Спектр» (ЄДРПОУ 39307412), № 26000018722978, № 26001018722643, № 26007018722, № 26008018722840; ТОВ «Радіан Лайн» (ЄДРПОУ 39379890), № 26000018139840, № 26002018139978, № 9018139; ТОВ «Сервісне підприємство «Експрес-Сервіс» (ЄДРПОУ 33145857), № 26003018168, № 26004018168840, № 26006018168978, № 26007018168643; ТОВ «Кван груп сервіс» (ЄДРПОУ 34866027), № 26003018243, № 26004018243840, № 26006018243978, № 26007018243643; ТОВ «Вернон груп» (ЄДРПОУ 39363641), № 26005018111, № 26006018111840, № 26008018111978, № 26009018111643; ТОВ «Інвестмаркет» (ЄДРПОУ 39403514), № 26001018416, № 26002018416840, № 26004018416978, № 26005018416643; ТОВ «Плутон Капітал» (ЄДРПОУ 38606523), № 26000018075, № 26001018075840, № 26003018075978, № 26004018075643; ТОВ «Девкаліон груп» (ЄДРПОУ 38449144), № 26000018042, № 26001018042840, № 26003018042978, № 26004018042643; ТОВ «Аконт груп» (ЄДРПОУ 38606413), № 26000018057643, № 26006018057, № 26007018057840, № 26009018057978, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам № 26000018741, № 26001018739, № 26006018734, № 26000018235, № 26001018235840, № 26003018235978, № 26004018235643, № 26002018136, № 26003018136840, № 26005018136978, № 26006018136643, № 26000018142978, № 26001018142643, № 26007018142, № 26008018142840, № 26000018131978, № 26001018131643, № 26007018131, № 26008018131840, № 26000018722978, № 26001018722643, № 26007018722, № 26008018722840, № 26000018139840, № 26002018139978, № 9018139, № 26003018168, № 26004018168840, № 26006018168978, № 26007018168643, № 26003018243, № 26004018243840, № 26006018243978, № 26007018243643, № 26005018111, № 26006018111840, № 26008018111978, № 26009018111643, № 26001018416, № 26002018416840, № 26004018416978, № 26005018416643, № 26000018075, № 26001018075840, № 26003018075978, № 26004018075643, № 26000018042, № 26001018042840, № 26003018042978, № 26004018042643, № 26000018057643, № 26006018057, № 26007018057840, № 26009018057978, за період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках № 26000018741, № 26001018739, № 26006018734, № 26000018235, № 26001018235840, № 26003018235978, № 26004018235643, № 26002018136, № 26003018136840, № 26005018136978, № 26006018136643, № 26000018142978, № 26001018142643, № 26007018142, № 26008018142840, № 26000018131978, № 26001018131643, № 26007018131, № 26008018131840, № 26000018722978, № 26001018722643, № 26007018722, № 26008018722840, № 26000018139840, № 26002018139978, № 9018139, № 26003018168, № 26004018168840, № 26006018168978, № 26007018168643, № 26003018243, № 26004018243840, № 26006018243978, № 26007018243643, № 26005018111, № 26006018111840, № 26008018111978, № 26009018111643, № 26001018416, № 26002018416840, № 26004018416978, № 26005018416643, № 26000018075, № 26001018075840, № 26003018075978, № 26004018075643, № 26000018042, № 26001018042840, № 26003018042978, № 26004018042643, № 26000018057643, № 26006018057, № 26007018057840, № 26009018057978 платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Виконання вказаної ухвали доручити особам, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000151, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Стогнієвій Ользі Дмитрівні, слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Шевчук Ксенії Олександрівні, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДПЗСЕ МВС України Ярмоленко Олександру Сергійовичу..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19114/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчій Стогнієвій О.Д.