Ухвала суду № 45831828, 28.05.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18576/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Расулова К.Т., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Расулова К.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Расулова К.Т., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Кириленком П.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Донецької обласної Дирекції АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО335076), яка розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Ф. Зайцева, 46-в, що є структурним підрозділом АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 300335), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013150000000062 внесене 18.02.2013 до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП «Дирекція з будівництва об'єктів ЄВРО-2012 у м. Львові» та ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ДБН Д.1.1-1-2000 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 № 174, при виконанні робіт по об'єкту «Реконструкція аеродрому Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» (Залізничний район м. Львова) в період з липня 2011 року по вересень 2012 року підписали акти виконаних робіт ф.КБ-2 в, куди внесено недостовірні дані про вартість та обсяги виконаних робіт на загальну суму 4 040 475, 96 грн., що стало підставою для оплати виконаних робіт завищеної вартості, чим заподіяно збитків Державному бюджету України на суму 4 040 475, 96 грн. Крім того, встановлено, що на даний час в ДП «Дирекції з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» рахується кредиторська заборгованість перед ТОВ «ШБ «Альтком» (генпідрядник), у якого в свою чергу мається заборгованість перед субпідрядними організаціями, які виконували роботи з реконструкції аеродрому міжнародного аеропорту «Львів». Не виключена можливість того, що на сьогоднішній день ДП «Дирекції з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» здійснює платежі на рахунки ТОВ «ШБ «Альтком», останнє в свою чергу вказані кошти може використати при розрахунках з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Також встановлено, що ТОВ «ШБ «Альтком» (ЄДРПОУ 32794511 ) у свої діяльності використовувало розрахункові рахунки № 2600814135, №260046328, №26006055576000 відкриті у Донецькій обласній Дирекції АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО335076), яка розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Ф. Зайцева, 46-в, що є структурним підрозділом АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 300335), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по зазначених розрахункових рахунках ТОВ «ШБ «Альтком» (ЄДРПОУ 32794511 ) у свої діяльності використовувало розрахункові рахунки № 2600814135, №260046328, №26006055576000 відкриті у Донецькій обласній Дирекції АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО335076), яка розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Ф. Зайцева, 46-в, що є структурним підрозділом АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 300335), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42013150000000062, Римаренку Євгенію Миколайовичу, Залозній Ганні Миколаївні, Расулову Каюму Тулкіновичу та за їх дорученням іншим працівникам МВС України тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які перебувають у володінні Донецької обласної Дирекції АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО335076), яка розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Ф. Зайцева, 46-в, що є структурним підрозділом АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 300335), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 по розрахунковим рахункам ТОВ «ШБ «Альтком» (ЄДРПОУ 32794511) № 2600814135, №260046328, №26006055576000, які відкриті у зазначеній банківській установі, а саме: регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з дати відкриття рахунку по 01.05.2015 року; справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку по 01.05.2015 року; матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунку по 01.05.2015 року; договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам № 2600814135, №260046328, №26006055576000 придбання і продажу цінних паперів за період з дати відкриття рахунку по 01.05.2015 року; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ШБ «Альтком» (ЄДРПОУ 32794511), вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «ШБ «Альтком» (ЄДРПОУ 32794511), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з дати відкриття рахунку по 01.05.2015 року; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/18576/15-к

прим.2 - слідчий Расулов К.Т.

копія - АТ «Райффайзен банк аваль»

виконавець: Волкова С.Я.

28.05.2015 р.