Ухвала суду № 45831758, 11.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19418/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Бородавка Д.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бородавка Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100100003010 від 16.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бородавка Д.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бєлік А.А., про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Бородавко Д.С. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 12015100100003010 від 16.03.2015 за фактом розтрати державного майна службовими особами ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» та компаніями, що входять до групи компаній «Ostchem», в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2010 року ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» здійснювало постачання природного газу на підприємства групи компаній «Ostchem», а саме: ПАТ «Рівнеазот» (код 05607824), ПАТ «Азот» (код 00203826), ПАТ «Концерн «Стірол» (код 05761614), ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот» (код 33270581), за який недоотримало кошти на загальну суму понад 5,7 млрд. грн.

Відповідно до звіту про результати фінансового аудиту окремих господарських операцій ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» встановлено, що підприємствами групи компаній «Ostchem» внаслідок невиконання умов договорів поставок природного газу в частині розрахунків з ДК «Газ України» нанесено збитки на суму 5 742 612 305 грн., яка складається з боргу в сумі 3 343 335 209 грн. та недоотриманих доходів на суму 2 399 277 096 грн., в тому числі: ПАТ «Рівнеазот» - 977 765 596 грн. боргу та 745 134 418 недоотриманих доходів, ПАТ «Азот» - 539 271 901 грн. боргу та 371 432 118 грн. недоотриманих доходів, ПАТ «Концерн «Стирол» - 1 009 361 979 грн. боргу та 691 202 115 грн. недоотриманого доходу, ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот» - 816 935 730 грн. боргу та 591 508 142 грн. недоотриманого доходу.

Таким чином службові особи ПАТ «Рівнеазот», ПАТ «Азот», ПАТ «Концерн «Стірол», ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот», діючи за попередньою змовою з колишніми службовими особами ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату та заволодіння майном вказаного державного підприємства в особливо великих розмірах.

28.04.2015 до ГСУ МВС від ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» надійшов цивільний позов щодо спричинення державному підприємству збитків на суму 5 742 612 305 грн. та вжиття заходів передбачених кримінальним процесуальним законодавством по забезпеченню цього цивільного позову зі сторони підприємств групи компаній «Ostchem».

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам №2605618322, №2605908322, №2605618322, №2604808322, №2600408322, №2600408322, №2600408322, №2600408322, №2602608322 ПАТ «Концерн «Стірол» (код 05761614), відкритих у АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", (МФО 300647), за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера "А", а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Слідчий зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів є безпідставним, оскільки, слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки. Доводи сторони кримінального провадження, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю забезпечення проведення експертиз не заслуговують на увагу, оскільки, в належний спосіб призначення відповідних експертиз слідчим не доведено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бородавка Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100100003010 від 16.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України майору міліції Бородавку Дмитру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", (МФО 300647), за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера "А", по розрахунковим рахункам ПАТ «Концерн «Стірол» (код 05761614) №2605618322, №2605908322, №2605618322, №2604808322, №2600408322, №2600408322, №2600408322, №2600408322, №2602608322, які відкриті у зазначеній банківській установі та можливість вилучити за необхідності належним чином завірених копій, а саме:

про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2010 по 05.05.2015 року (на паперовому та електронному носіях);

справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2010 по 05.05.2015 року.

В решті вимог клопотання - відмовити.

АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", (МФО 300647), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/19418/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України майору міліції Бородавку Дмитру Сергійовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун