Ухвала суду № 45831684, 03.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19093/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження прокурора Чуба А.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майор міліції Чуба А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

03.06.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015000000000159 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майор міліції Чуба А.М., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, ЄДРПОУ 19358767), що за адресою м. Київ пр. Червонозоряний, 82, до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення стосовно клієнта банку ТОВ «Торгівельно-промислове підприємство «Альянс» ( ЄДРПОУ 20345072) по рахунку № 26005010112110 в гривні.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні № 12015000000000159, зареєстрованому 23.03.2015 за підозрою колишніх Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій ОСОБА_3 та його заступника ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 189 КК України та за фактами вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 209 КК України

ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 обіймаючи посаду Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зловживаючи своїм службовим становищем, в 2014 році під час проведення підконтрольними їм територіальними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій державних закупівель паливо-мастильних матеріалів за кошти державного бюджету України, незаконно організували надання переваг ТОВ «ТПП «Альянс» та ТОВ «ЮКОЙЛ» при визнанні їх переможцями торгів, укладання з цими товариствами, як з переможцями закупівель, договорів та перерахуванням їм бюджетних коштів на загальну суму 8 572 359,42 грн., з яких на рахунки ТОВ «ТПП «Альянс» були перераховані бюджетні кошти у сумі 2 872 699,42 грн., а ТОВ «ЮКОЙЛ» - у сумі 5 699 660 грн.

Відповідно до листа наданого Державною фіскальною службою України № 8928/5/99-99-11-02-03-16 від 09.04.2015, встановлено, що в банківській установі ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, ЄДРПОУ 19358767), що за адресою м. Київ пр. Червонозоряний, 82, відкритий рахунок клієнта банку ТОВ «Торгівельно-промислове підприємство «Альянс» (ЄДРПОУ 20345072), а саме: рахунок 26005010112110 в гривні, та інші рахунки товариства.

Таким чином, в ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, ЄДРПОУ 19358767), що за адресою м. Київ пр. Червонозоряний, 82, знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Торгівельно-промислове підприємство «Альянс» ( ЄДРПОУ 20345072), а саме: про рух коштів по зазначених рахунках, платіжні документи в різних валютах, договори укладені між банком та цим клієнтом, у тому числі і кредитні, картки із зразками підписів та відбитками печаток та інші документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні кримінального провадження. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «КБ» «Південкомбанк».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майор міліції Чуба А.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи з розслідування кримінального провадження Кожухівському Є.В., ЧубуА.М. та Солопій А.В., або за їх дорученням працівникам Департаменту внутрішньої безпеки МВС України, тимчасового доступу в ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, ЄДРПОУ 19358767), що за адресою м. Київ пр. Червонозоряний, 82, до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення стосовно клієнта банку ТОВ «Торгівельно-промислове підприємство «Альянс» ( ЄДРПОУ 20345072) по рахунку № 26005010112110 в гривні, та інших рахунків товариства з моменту їх відкриття по теперішній час, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам вище зазначеного підприємства та всіх інших без виключення рахунків зазначеного підприємства в національній та іноземній валютах, відкритих ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, ЄДРПОУ 19358767) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня;

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19093/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Чубу А.М.