Ухвала суду № 45831601, 27.05.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18407/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження -слідчого Чорного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України в м. Києві Чорного І.О. про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Чорний І.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 створено та придбано на території м. Києва та Київської області понад 50 суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, вказаними вище особами контролюється злочинна схема, яка полягає у перерахуванні підприємствами реального сектору економіки в адресу підприємств з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «АРАКС НОВА» (ЄДРПОУ 38881761), ПП «МКТ» (ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «ТРІУМФ СОЛТЕКС» (ЄДРПОУ 39541148), ТОВ «НАШІ ПРОЕКТИ» (ЄДРПОУ 38766888), грошових коштів на підставі підроблених документів за неіснуючі операції.

В свою чергу, підприємства з ознаками фіктивності перераховують грошові кошти на рахунки фізичних осіб, в т.ч. ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), відкриті в понад 10 банківських установах, з призначенням платежів «позика» та «фінансова допомога».

Саме ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 з власних рахунків та з рахунків підконтрольних їм особам здійснюється зняття готівкових коштів.

В даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг зазначені вище підприємства посідають місце «транзитних», являючись проміжною ланкою у ланцюгу по перерахуванню грошових коштів підприємствами «вигодонабувачами» - реального сектору економіки, на рахунки перелічених вище фізичних осіб, з подальшим їх зняттям у готівковій формі.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

У зв'язку з викладеним, на даний час у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, використовуючи реквізити зазначених вище товариств та фізичних осіб, здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та їх подальше обготівкування.

На даний час для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються розрахункові рахунки фізичної особи ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

В судовому засіданні слідчий Чорний І.О. підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених судом вище та вказав, що кошти, які розміщені на рахунках зазначеного підприємства, стали передумовою та підставою для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, та отримані поза законодавчим полем системи обов'язкового оподаткування. З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку коштів в сумі понад 12% від обсягу обороту, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках фізичної особи ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Що стосується виклику в судове засідання володільця банківського рахунку, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При винесенні ухвали, слідчий суддя враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках фізичної особи ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках фізичної особи ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а тому слідчий суддя, вважає необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках фізичної особи ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк