Постанова № 45823800, 06.05.2014, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/63/14 Справа № 734/1105/14

У х в а л а

іменем України

06 травня 2014 року

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Іванюк Т.І. при секретарі Дідовець М.І., розглянувши клопотання т.в.о. ст. слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 12013260130000409 від 19.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. ст. слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12013260130000409 від 19.04.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 05.05.2011 року порушено провадження у справі № 9/144 про банкрутство ЗАТ «Зоря», Чернігівська область Козелецький район с. Олбин код ЄДРПОУ 03799392.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 05.09.2011 року керуючим санацією ЗАТ «Зоря» призначено ОСОБА_2 (ліцензія Державного департаменту з питань банкрутства, серія АГ № 594899, видана 01.08.2011 року).

Директором ЗАТ «Зоря» до порушення справи про банкрутство був ОСОБА_3, який є єдиною матеріально відповідальною особою даного товариства.

В ході проведення інвентаризації основних засобів на підприємстві встановлено відсутність товарно-матеріальних засобів на загальну суму 90597,37 гривень.

19.04.2013 СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області відомості за вказаним фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013260130000409, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2008 року між ЗАТ «Зоря» (код 03799392), розташованого за адресою: Чернігівська область, Козелецький район, с. Олбин в особі Директора - громадянина ОСОБА_3 та ТОВ «ОЦ ПРОФЕКС» (код 34795449) розташованого за адресою: м. Київ вул. О. Гончара, буд. 55, офіс 10, в особі директора - громадянина ОСОБА_4 було укладено договір купівлі - продажу. Згідно даного договору ЗАТ «Зоря» повинне передати у власність ТОВ «ОЦ ПРОФЕКС» майно на загальну суму 410000,00 (чотириста десять тисяч) грн. згідно даного договору зазначені кошти повинні були бути перераховані на розрахунковий рахунок №260033942 у ВАТ «ОСОБА_5 Україна», МФО 322324.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ВАТ «ОСОБА_5 Україна» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання т.в.о. ст. слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання т.в.о. ст. слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 12013260130000409 від 19.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. ст. слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та копіювання, які перебувають у володінні ВАТ ОСОБА_5 «ОСОБА_5 Україна», МФО 322324, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха 10-А, а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за період 01.01.2008 по 05.05.2011 року по рахунку №260033942 ВАТ ОСОБА_5 «ОСОБА_5 Україна» із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ, з банкоматів з яких проведено транзакції з можливістю їх вилучення, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: