Ухвала суду № 45813760, 01.10.2013, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/12684/13-к

01.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що міститься в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПАТ "КБ "Промекономбанк" (МФО 334992) - ДП "Херсонський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобильні дороги України" (код ЄДРПОУ 31918234) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Промекономбанк" (МФО 334992) та містять вказані вище відомості співробітникам ГУ Міндоходів у Херсонській області та старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

·роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26001000044856 (валюта- українська гривня) який належить ДАК «Автомобильні дороги України» (код ЄДРПОУ 31918234), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

·документи юридичної справи ДАК «Автомобильні дороги України» (код ЄДРПОУ 31918234), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

·видаткові ордери, касові чеки про отримання ДАК «Автомобильні дороги України» (код ЄДРПОУ 31918234) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО 334992), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ДАК «Автомобильні дороги України» (код ЄДРПОУ 31918234), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

·угоди та інші документи, на підставі яких ДАК «Автомобильні дороги України» (код ЄДРПОУ 31918234) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

·кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

·зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобовязати ПАТ "Омега банк" (МФО 300164) надати співробітникам Головного управління Міндоходів у Херсонській області та старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали , а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у випадку відмови у доступі до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2