Ухвала суду № 45813575, 01.10.2013, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/12686/13-к

01.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що міститься в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта АТ "Укрексiмбанк" (МФО 352639) - ДП "Херсонський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобильні дороги України" (код ЄДРПОУ 31918234) та надати документи, які перебувають у володінні АТ "Укрексiмбанк" (МФО 352639) та містять вказані вище відомості співробітникам ГУ Міндоходів у Херсонській області та старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

·роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 2600301693396 (валюта - українська гривня), № 2604701693396 (валюта - українська гривня) який належить ДАК «Автомобильні дороги України» (код ЄДРПОУ 31918234), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

·

·документи юридичної справи ДАК «Автомобильні дороги України» (код ЄДРПОУ 31918234), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

·видаткові ордери, касові чеки про отримання ДАК «Автомобильні дороги України» (код ЄДРПОУ 31918234) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «Укрексiмбанк» (МФО 352639)., довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ДАК «Автомобильні дороги України» (код ЄДРПОУ 31918234), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

·угоди та інші документи, на підставі яких ДАК «Автомобильні дороги України» (код ЄДРПОУ 31918234) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

·кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

·зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобовязати АТ "Укрексiмбанк" (МФО 352639) надати співробітникам Головного управління Міндоходів у Херсонській області та старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали , а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у випадку відмови у доступі до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_2