Ухвала суду № 45806435, 26.06.2015, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/10651/15-к

Номер провадження 1-кс/643/986/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2015

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Погасій О.Ф

при секретарі - Бровкіної М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Воронкіної Я.О., про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованому за адресою: АДРЕСА_2; в приміщенні кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2», розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та в приміщенні будинку житловому з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_4, за кримінальним провадженням №12015220470001904 від 23.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Воронкіна Я.О. звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у 2009 році створено ТОВ "Фелічіта", засновниками якого були ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Господарська діяльність ТОВ «Фелічіта» здійснювалась безпосередньо ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в той час як ОСОБА_2 участі в діяльності товариства не здійснював, а лише інвестував власні кошти, що виразилось у фінансуванні виробництва, закупівлі обладнання для виробництва морозива, кондитерських виробів, обладнання для діяльності кафе на АДРЕСА_2, обладнання для роздрібної торгівлі морозивом тощо.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час ТОВ "Фелічіта" прибутку не отримує, а обладнання, придбане ОСОБА_2, незаконно використовується для комерційної виробничої діяльності в мережах "ІНФОРМАЦІЯ_1" і "ІНФОРМАЦІЯ_2", які знаходяться в м.Харкові.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2, використовують придбане ним обладнання не для господарської діяльності ТОВ «Фелічіта», а для власних цілей, чим спричинили ОСОБА_2 матеріальні збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено місцезнаходження частини обладнання за адресою: АДРЕСА_4, в приміщенні виробничого цеху, а саме фризера «CARPIGIANI LABOTRONIC 30100RTX», придбаного ОСОБА_2 згідно рахунку VT090427 від 27.04.2009 та пастеризатора «CARPIGIANI PASTOMASTER 120RTX». Крім того, в кафе "ІНФОРМАЦІЯ_1", розташованому по АДРЕСА_2 все кухонне обладнання і барна стійка придбані за кошти останнього. Разом з тим за вказаної адресою знаходиться пересувна морозильна камера «Gelato Trolliy ISA IL CARRETTINO», придбана заявником згідно рахунку СА090408-1 від 08.04.2009.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що в січні 2015 року на підставі довіреності на представництво інтересів він припиняв діяльність ОСОБА_2 як приватного підприємця. 22 січня 2015 року він відвідав офіс ТОВ "Фелічіта", який розташований на 3-му поверсі ТРЦ "Дафі" по ул.Г.Труда в м.Харкові, вхід з тильної сторони комплексу, 3 поверх, передостанні двері з правої сторони по коридору від сходів. У даному офісі, як було ним помічено, велася документація (в т.ч. бухгалтерська, фінансова та звітна) не тільки ФОП ОСОБА_2, ТОВ "Фелічіта", а ще і ТОВ "Саввина Гора" та інших приватних осіб підприємців, прізвищ яких він не знає. У центральному залі були розташовані робочі місця бухгалтерів, був окремий кабінет інспектора з кадрів, фінансового директора та керівника - ОСОБА_3. У цьому офісі отримав оригінали необхідних для закриття ФОП документів (свідоцтво про реєстрацію та свідоцтво платника податків). Головна книга ФОП, оригінал довіреності від ОСОБА_2, банківські виписки та бухгалтерські документи, договори залишилися у фінансового директора.

До матеріалів кримінального провадження долучено рахунки та виписки банку на іноземній мові на ім'я ОСОБА_2, а саме : платіжне доручення від 17.07.2009 на підставі рахунку № Т090716, платіжне доручення від 14.07.2009 на підставі угоди № 347 від 06.07.2009, платіжне доручення від 23.07.2009 на підставі рахунку № VТ090720, платіжне доручення від 22.06.2009 на підставі рахунку № VТ090612, платіжне доручення від 02.06.2009 на підставі рахунку № VТ090601, платіжне доручення від 06.05.2009 на підставі рахунку № VТ090428, платіжне доручення від 28.04.2009 на підставі рахунку № VТ090427, платіжне доручення від 20.02.2009 на підставі рахунку № 000/0184, платіжне доручення від 02.07.2009 на підставі рахунку № fvf00091203, платіжне доручення від 17.07.2009 на підставі комерційної пропозиції компанії «ILLY».

Згідно рапорту о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області Калашника К.В., господарську діяльність в приміщеннях кафе-ресторанів «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», розташованих в м.Харків, здійснює ТОВ «Саввина Гора» (код 35971951). Засновником даного товариства є ОСОБА_4, АДРЕСА_1.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що в приміщенні офісу ТОВ «Саввина Гора», розташованого на 3-му поверсі ТРЦ "Дафі" по ул.Г.Труда в м.Харкові, може знаходитися бухгалтерська документація щодо здійснення діяльності мережі закладів - кафе-ресторанів «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно № 38441457 від 03.06.2015 у Державному реєстрі речових прав та у Реєстрі прав власності на нерухоме майно за адресою : АДРЕСА_5 (нежитлові приміщення в буд. Літ. «А-3» заг. площею 54702,4 кв.м.; нежитлова будівля літ. «А-3» заг. площею 55846,3 кв.м.; нежитлова будівля літ. «А-3» заг. площею 54702,4кв.м.; - нежитл. прим. 3-го пов. № 3-1-:3-11,3-13-:3-16,3-18-:-3-63,3-110,3-163,3-13а,3-13б,3-13в,3-16а,3-16б,3-16в,3-62а;антресолі 3-го пов.:№ 3-64-:-3-109 належать товариству з обмеженою відповідальністю «Альтаір-ХХІ»), (нежитлова будівля літ. «А1-1» заг. площею 3538,0 кв.м. належить товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІЗ-ТРЕЙД»).

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст. 235 КПК України Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

2. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам щодо судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

На підставі викладеного та враховуючи те, що за вищевказаною адресою можуть знаходитися бухгалтерська документація щодо здійснення діяльності мережі закладів - кафе-ресторанів «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_3», які можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню або забезпечення цивільного позову. суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 107, 234-235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Воронкіної Я.О. - задовольнити частково.

2.Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Воронкіної Я.О. дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Саввина Гора», розташованого на 3-му поверсі ТРЦ "Дафі" по ул.Г.Труда в м.Харкові з метою відшукання бухгалтерської документації щодо здійснення діяльності мережі закладів - кафе-ресторанів «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» з можливістю вилучення копій бухгалтерської документації.

В інший частині клопотання відмовити.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Погасій О.Ф.