Ухвала суду № 45806233, 26.06.2015, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №643/10650/15-к, 1-кс/643/485/15

У Х В А Л А

Іменем України

26 червня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Єгоровій К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що 17.04.2015 до Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 щодо підробки документів ТОВ «Руш».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220470001803 від 18.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 04.12.2013 по 01.08.2014 він працював в у магазині «Єва 509» м.Харкова. Звільнився за власним бажанням. При звільненні йому виплатили грошові кошти, як він вважає не в повному обсязі. Під час судового розгляду відносно невиплати йому заробітної плати та компенсації невикористаної відпустки на момент звільнення, йому стало відомо, що представник підприємства надав до суду сфальсифіковані документи табеля обліку робочого часу та наказ про надання відпустки, в якому від його імені є підпис, залишений не ним. Фактично отримані ним під час роботи в магазині суми заробітної плати відповідають руху коштів по картковому рахунку №26252000302093 ПАТ «Актабанк», відкритого на його імя.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що вона працює керуючим магазину «Єва» в ТОВ «Руш», розташованого по пр.Тракторобудівників, 59/56 в м.Харкові. В грудні 2013 року на посаду приймальника товару прийнято ОСОБА_2 01.08.2014 звільнився за власним бажанням. Яким чином нараховується та виплачується заробітна плата їй не відомо. До її обовязків входило заповнення табелів обліку робочого часу, які кожного місяця направлялися нею до офісу в м.Дніпропетровськ.

Допитаний в якості свідка спеціаліст служби безпеки ТОВ «Руш» магазину «Єва» ОСОБА_5 пояснив, що в грудні 2013 року прийнято ОСОБА_2 на посаду приймальника товару в магазині «Єва» по пр.Тракторобудівників, 59/56 в м.Харкові.

Встановлено, що на ОСОБА_2 в ПАТ «Актабанк» відкрито картковий рахунок №26252000302093.

Згідно виписки по картковому рахунку № 26252000302093 за період з 07.02.2014 по 18.12.2014 ПАТ «Актабанк» на імя ОСОБА_2, на даних рахунок проводилися поповнення коштів (14.02.2014, 13.03.2014, 15.04.2014, 15.05.2014, 13.06.2014, 15.07.2014).

ОСОБА_2 звернувся із заявою про витребування в ПАТ «Актабанк» інформації по картковому рахунку № 26252000302093, відкритого на його імя, а саме про призначення платежів, назв та кодів ЄДРПОУ підприємств контрагентів,номерів рахунків та МФО банків підприємств контрагентів, здійснюючих нарахування грошових коштів на його картковий рахунок.

Регістр руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26252000302093, що відкритий на імя ОСОБА_2 за період з 14.02.2014 по 15.07.2014 включно, який наявний в ПАТ «Актабанк», має значення для розслідування кримінального провадження, та може бути використанні як доказ противоправних дій посадових осіб ТОВ «Руш».

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається в банківській установі.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26252000302093, які наявні в Публічному акціонерному товаристві «Актабанк», що відкритий на імя ОСОБА_2 за період з 14.02.2014 по 15.07.2014 включно із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів та інших документів ОСОБА_2 (код інн.2584609857) по розрахунковому рахунку № 26252000302093, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» ЄДРПОУ 35863708 (МФО 307394) по вул.Шевченка, 53 в м.Дніпропетровську.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

26.06.2015