Ухвала суду № 45804264, 21.07.2014, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/3114/14-к

Номер провадження 1-кс/629/501/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2014 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Павлюченко С.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Коляда О.Ю. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 120132203800011808 від 04.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до документації яка знаходиться у Господарському суді Харківської області за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_2 5, Держпром, 8-й підїзд, з можливістю їх вилучення, а саме:

- актів прийомки-передачі основних засобів за формою № ОС-1 (сільськогосподарська техніка), які рахуються на балансі СВК Зоря;

- інвентарних карток на основні засоби (сільськогосподарська техніка), які рахуються на балансі СВК Зоря;

- описів інвентарних карток (форма № ОС-7);

- інвентарних книг або інвентарних відомостей.

Клопотання слідчий мотивує тим, що Сільськогосподарський виробничий кооператив Зоря (код ЕДРПОУ 30758639) створено на підставі добровільного обєднання громадян - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5. ОСОБА_3 на підставі рішення загальних зборів засновників СВК Зоря № 1 від 11.02.2000 р. був вибраний головою кооперативу, тобто став посадовою особою, виконуючою у даному підприємстві організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки. На підставі ст..9 Закону України Про систему оподаткування від 25.06.1991 р. № 1251-ХІІ, ОСОБА_3 був в СВК Зоря особою, відповідальною за сплату податків, зборів та інших обовязкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності у кооперативу станом на 01.07.2006 р. виникла кредиторська заборгованість по укладанням з другими субєктами підприємницької діяльності угодам у сумі 1355,3 тис. грн..

З метою ухилення від погашення кредиторської заборгованості на суму 1 355 300 грн. співвласник та голова ліквідаційної комісії СВК Зоря ОСОБА_3 25.09.2006 р. звернувся до Господарського суду Харківської області з заявою про порушення справи про банкротство кооперативу у звязку зі стійкою фінансовою неплатежеспроможністю підприємства, що ніби то не дає можливості розрахунку з кредиторами.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 10918 від 20.11.2007 р. загальна сума не оборотних та оборотних активів СВК Зоря станом на 01.07.2006 р. склала 1 526 700 грн..

При цьому у наданій до суду ОСОБА_3 заяві останнім були внесені завідомо не правдиві та не відповідні дійсності відомості, а саме: умисне заниження обєму активів кооперативу за рахунок котрих можливо погашення кредиторської заборгованості до 281 500 грн.. Однак загальна сума необоротних та оборотних активів СВК Зоря станом на 01.07.2006 р. склала 1 526 700 грн..

Згідно постанови Лозівського міськрайонного суду від 31.07.2012 р. про повернення справи на додаткове розслідування судом було вказано про необхідність виїмки регістрів бухгалтерського обліку про перебуванні на балансі СВК Зоря сільськогосподарської техніки; здійснити виїмку документів на придбання сільськогосподарської техніки СВК Зоря; надати опис технічного та фактичного стану сільськогосподарської техніки СВК Зоря на момент оцінки.

Під час допиту ліквідатора СВК Зоря ОСОБА_2 було встановлено, що всі вищеперераховані документи були ним передані до Господарського суду Харківської області.

30.04.2014 р. в рамках розслідування вказаного кримінального провадження було призначено судово-економічну експертизу.

23.06.2014 р. до СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення експертизи № 51. В клопотанні був зазначений перелік необхідної документації, а саме:

1. Акти прийомки-передачі основних засобів за формою № ОС-1 (сільськогосподарська техніка), які рахуються на балансі СВК Зоря;

2. Інвентарні картки на основні засоби (сільськогосподарська техніка), які рахуються на балансі СВК Зоря;

3. Описи інвентарних карток (форма № ОС-7);

4. Інвентарні книги або інвентарні відомості.

З метою надання вказаних документів необхідних для експертного дослідження 23.06.2014 р. до Господарського суду Харківської області було направлено запита направлений на надання вищезазначених документів які перебувають в їх віданні.

10.07.2014 р. до СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист з Господарського суду Харківської області в якому зазначено, що надати запитуюмі документи суд без ухвали слідчого суду не може.

Від керівника апарату Господарського суду Харківської області надійшов лист, відповідно до якого не заперечується можливість вилучення конкретно визначених документів, які мають значення для досудового розслідування.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

04 червня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 120132203800011808 за ч. 1 ст. 366 КК України.

На виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163 та 164 КПК України, суд

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Коляда О.Ю. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Господарського суду Харківської області за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_2 5, Держпром, 8-й підїзд, шляхом їх вилучення,які знаходяться в справі №Б-39/108-06 а саме:

- актів прийомки-передачі основних засобів за формою № ОС-1 (сільськогосподарська техніка), які рахуються на балансі СВК Зоря;

- інвентарних карток на основні засоби (сільськогосподарська техніка), які рахуються на балансі СВК Зоря;

- описів інвентарних карток (форма № ОС-7);

- інвентарних книг або інвентарних відомостей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 зобовязавши його вручити копію ухвали представнику Господарського суду Харківської області, при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: