Ухвала суду № 45803768, 25.06.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

25.06.2015

Справа №642/5172/15-к

Провадження №1кс/642/1704/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., при секретарі Мажуга Ю.В., за участю ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув клопотання ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Ст. слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 17 квітня 2015 р. СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у ЄРДР за №12015220010000079, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст.191 ч.3 КК України, зареєстрований матеріал за зверненням колишнього директора Департаменту з реалізації газу ПАТ «Харківміськгаз» ОСОБА_2, за фактом розтрати коштів підприємства службовими особами ПАТ «Харківміськгаз», шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Як повідомив допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні колишній директор Департаменту з реалізації газу ПАТ «Харківміськгаз» ОСОБА_2, йому відомо про те, що в період з 2012 року по теперішній час посадові особи ПАТ «Харківміськгаз» шляхом зловживання своїм службовим становищем скоюють розтрату коштів підприємства. Так, керівництво підприємства створюють серед інших реальних рахунків абонентів ПАТ «Харківміськгаз», так звані «технічні» рахунки мнимих абонентів, на які списуються значні обєми природного газу, а цей газ, який реально не поступав до цих мнимих абонентів, шляхом складання підроблених документів, незаконно, без відповідного відображення у бухгалтерських та інших документах підприємства, реалізується підприємствам м.Харкова. Також він повідомив про те, що в період 2013 року керівництвом ПАТ «Харківміськгаз» були викрадені гроші в сумі біля 16 млн. гривень, які повинні були бути виплачені в якості заробітної плати робітникам підприємства. Окрім того, він повідомив, що у своїй роботі керівництво створює схеми викрадання грошей підприємства, закладених до інвестиційної програми ПАТ «Харківміськгаз», шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт або вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей.

Також встановлено, що ПАТ «Харківміськгаз», ЄДРПОУ 03359552має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», МФО 300647.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які находяться в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», МФО 300647 щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ПАТ «Харківміськгаз», ЄДРПОУ 03359552мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», МФО 300647 вказані документи.

Представник АБ «Кліринговий дім» повідомлений належним чином, про причину неявки суду не повідомив.

Суд, вислухавши слідчого Булаха А.П., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які ідеться в клопотанні слідчого.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані, які є в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», МФО 300647 щодо руху грошових коштів на розрахункових рахункахПАТ «Харківміськгаз», ЄДРПОУ 03359552та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальною провадженні; відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити ці дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

Надати ст. слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 або за його дорученням відповідним працівникам ОВС тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», МФО 300647 стосовно ПАТ «Харківміськгаз», ЄДРПОУ 03359552, які містять банківську таємницю, а саме:

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №2600208421, НОМЕР_2, НОМЕР_3 які належать ПАТ «Харківміськгаз», ЄДРПОУ 03359552за період з 01.01.2012 р. по теперішній час, що перебувають у володінні АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», МФО 300647.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло