Ухвала суду № 45800549, 18.06.2013, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/4949/13-к

1-кс/639/425/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 18 червня 2013 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Корнейченко Н.О., за участю прокурора Маслія Д., старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42013220430000016 від 12.06.2013 року старшим слідчим Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_1 і погоджене із Харківським міжрайонним прокурором Маслієм Д. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_1, яке погоджено з Харківським міжрайонним прокурором Харківсьскої області Маслієм Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення за матеріалами досудового розслідування внесеного 12.06.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220430000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що У провадженні слідчого Харківської міжрайонної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування № 42013220430000016 від 16.01.2013 за заявою ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо неправомірних дій посадових осіб Харківського РВ ГУMBС України в Харківській області та посадових осіб військової частини № 3005 внутрішніх військ МВС України під час проведення тендерних процедур у 2012 році по закупівлі твердого палива.

Встановлено, що за результатами проведення тендерних процедур постачальником твердого палива, вугілля камяного марки АКО, в кількості 200 тон, на суму 373 тис. грн., визначено ФОП ОСОБА_3 21.06.2012 між в/ч № 3005 та ФОП ОСОБА_3 укладено договір № 53/КЕС на поставку вугілля. На підставі зазначеної угоди, підписаної командиром військової частини ВВ МВС України полковником ОСОБА_4, з рахунків вказаного підрозділу внутрішніх військ МВС на рахунок ФОП ОСОБА_3 перераховано 373 тисячі гривень.

При цьому, у 2011 році зазначений підприємець також виграв тендер на поставку твердого палива до вказаної військової частини. ОСОБА_5 вказала, що зазначене стало можливим за підтримки працівників Харківського РВ ГУМВСУ в Харківській області, які, використовуючи звязки серед посадових осіб внутрішніх військ МВС України, за матеріальну винагороду сприяли вищевказаному ФОП у перемозі в тендерних процедурах і використанні незаконної схеми під час поставок твердого палива. Протиправність зазначеного механізму полягає у пересортиці марки вугілля, а саме, доставці до в/ч № 3005 шламу замість вугілля.

В ході досудового розслідування отримані зразки камяного вугілля, що поставлено ФОП ОСОБА_3 на підставі договору № 53/КЕС від 21.06.2013 до військової частини № НОМЕР_1 МВС України, які направлені на дослідження до ДП УКРВУГЛЕЯКІСТЬ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Спеціалістами даної установи встановлено, що камяне вугілля, яке фактичне поставлене ФОП ОСОБА_3 до вищевказаної військової частини та знаходиться на її вугільному складі, не відповідає вимогам, вказаним в документах. Тобто, ФОП ОСОБА_3 здійснене фактичне постачання вугілля, що за якісними показниками, а відповідно за вартістю, не відповідають ТМЦ, що вказувались в фінансово-господарських документах.

Відповідно до додатку № 4 документації конкурсних торгів, затвердженої рішенням комітету торгів замовника від 19.04.2012, протокол № 39, встановлено якісні показники товарів, які закупляються, а саме: робоча волога не більше 5 %, попільність сухої маси не більше 8,1 %, фракція вугілля 25 мм 100 мм.

Відповідно до листа ДП УКРВУГЛЕЯКІСТЬ № 02/1-82 від 04.02.2013 встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції на вугільному складі військової частини № 3005 у с. Рокитне, яка поставлена ФОП ОСОБА_3, робоча волога 8,2 %, попільність сухої маси (зольність) 14,4 %. Відповідно до листа ДП УКРВУГЛЕЯКІСТЬ № 02/1-83 від 04.02.2013встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції з площадки для зберігання вугілля у с. Верхня Писарівка, яка поставлена ФОП ОСОБА_3, робоча волога 7,0 %, попільність сухої маси (зольність) 23,7 %.

Відповідно до висновку НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 7 від 22.02.2013, за результатами проведення судово-економічної експертизи, встановлено, що в наслідок закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами, збитки заподіяні державі у вигляді надмірно сплачених коштів за фактично поставлене по договору № 53/КЕС-2012 від 21.06.2012 камяне вугілля складають 252 тис. грн.

2 квітня 2013 року з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину, перевірки мотивів та умислу вищевказаних посадових осіб та ФОП ОСОБА_3, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем здійснення ФОП ОСОБА_3 підприємницької діяльності.

В ході проведення обшуку вилучено ряд документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі відповідь № 1281 від 22.05.2012 заступника голови комітету з конкурсних торгів військової частини № 3005 на запит директора дочірнього підприємства Харпром акціонерного товариства Харпром ОСОБА_3 від 21.05.2012 та направлення на адресу останнього документації конкурсних торгів за предметом закупівлі камяного вугілля марки АКО, відповідь № 1282 від 22.05.2012 заступника голови комітету з конкурсних торгів військової частини № 3005 на запит фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 від 21.05.2012 та направлення на адресу останнього документації конкурсних торгів за предметом закупівлі брикету паливного з деревини пресованої, та інші аналогічні відповіді на запити ФОП ОСОБА_3 та ТОВ Миромед за 2011 рік, директором якого являється ОСОБА_6, який співпрацює з ОСОБА_3, а саме являється заступником директора ДП Харпром АТ Харпром, тобто заступником ОСОБА_3

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що під час проведення тендерних процедур замовником, тобто військовою частиною № 3005 внутрішніх військ МВС України, у конкурсних торгах брали участь повязані між собою особи, що є порушенням вимог п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону України Про здійснення державних закупівель.

Також є підстави вважати, що під час участі у торгах учасники, а саме ТОВ Миромед, ТОВ Гамма плюс, ФОП ОСОБА_3 та ДП Харпром АТ Харпром діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обовязковою умовою конкуренції та необхідною умовою визначення переможця. Такі дії учасників є порушенням вимог п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України Про захист економічної конкуренції.

Такі дії субєктів господарювання є горизонтальними антиконкурентними узгодженими діями.

Крім цього, в ході обшуку ФОП ОСОБА_3 було надано договір поставки № ДГ-05 від 01.06.2012, укладений між останнім та ТОВ Кайман в особі директора ОСОБА_7, щодо закупівлі 90 тон камяного вугілля, який поставлено до військової частини 3005.

7 червня 2013 року Харківською міжрайонною прокуратурою направлено запит до ДПІ у м. Ялта щодо того, чи здійснювались господарські операції у 2012 році між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1, код № НОМЕР_2) та ТОВ Кайман в особі директора ОСОБА_7 (юридична адреса: АР Крим, м. Ялта, вул. Рузвельта Ф., б. 10-12, офіс 202 або вул. Московська, 1/6, офіс 219, код № 32169772). Відповідно до відповіді ДПІ у м. Ялта за № 2529/9/13 від 07.06.2013, господарських взаємовідносин між ТОВ Кайман та ФОП ОСОБА_3 у 2012 році не було.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що договір поставки № ДГ-05 від 01.06.2012, укладений між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ Кайман в особі директора ОСОБА_7 є фіктивним, господарських відносин між останніми не було, а закупівля камяного вугілля здійснювалась у іншому місці (осіб), а тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність вивчення даних, які містяться у реєстраційній справі ТОВ Кайман, податкових декларацій з ПДВ та додатків до них ТОВ Кайман для встановлення її учасників, засновників, та керівників, контрагентів з якими проводились господарські операції з моменту створення до теперішнього часу з метою підтвердження факту повязаності осіб, порушення вимог антимонопольного законодавства та розкрадання бюджетних коштів.

Встановлено, що реєстраційна справа та податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до неї з моменту створення до теперішнього часу знаходяться у ДПІ у м. Ялта за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Васильєва, 16.

Враховуючи, що є переконливі дані про те, що вчинено тяжкий злочин, достатньо підстав вважати, що у реєстраційній справі та податкових деклараціях з ПДВ з усіма додатками до них містяться дані, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а у разі зволікання існує реальна загроза зміни, знищення вказаних речей та документів, що призведе до втрати доказів, просить суд Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ Кайман та податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них з моменту створення до теперішнього часу (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобіганню їх можливого знищення або заміни), які знаходяться у Державній податковій інспекції у м. Ялта за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Васильєва, 16, та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання посилаючись на зазначені вище обставини встановлені в ході досудового розслідування, представником Державної податкової інспекції м. Ялта направив суду лист про розгляд справи за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання посилаючись на зазначені вище обставини, також вказали на те, що зазначені в клопотанні документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчим та прокурором доведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ Кайман та податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них з моменту створення до теперішнього часу, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції м. Ялта, за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Васильєва, 16, та можливість їх тимчасового вилучення.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_1, зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику Державної податкової інспекції м. Ялта, при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин