Ухвала суду № 45799339, 19.05.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 19.05.2015 Справа № 554/6472/15-к

Провадження №1-кс/554/3164/2015

19 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ступці І.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання винесене старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000130, відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, і погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015170000000130, відкритого за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_3, 23.03.1960 року, прож. Польща, м. Гданськ, вул. Сьльонска, 33Е/3, який повідомив, що компанія «EuroTradeZenS.A.» (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_4 підписала з підприємством ТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» (м. Полтава, вул. Миру, 12, кім. 215) в особі директора ОСОБА_5, контракт на зберігання та поставку зерна (PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року ).

Відповідно до виставлених рахунків компанія «EuroTradeZenS.A.» перерахувала на рахунок ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» № 260088842501, відкритий у філії ПРУ банку «Фінанси та кредит» грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» до теперішнього часу зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені вище грошові кошти.

За даним фактом 02.04.2015 відомості внесено до ЄРДР за № 12015170000000130.

Відповідно до статистичних даних, ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» зареєстровано в реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції за адресою: м. Полтава, вул. Миру, б.12, офіс №215 та звітується до ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області. Директором та гол. бухгалтером підприємства є ОСОБА_5, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1.

На запит СУ УМВС України в Полтавській області голова правління ПрАТ «Полтава Турист» повідомив, що директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_5 орендує в готелі «Турист» за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12 під офісне приміщення кімнату №215.

21.04.2015 року на підставі ухвали Октябрського райсуду м.Полтави проведена виїмка роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №260088842501, відкритому ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» в АТ «Фінанси та кредит», проаналізувавши яку, встановлено, що на вказаний рахунок впродовж листопада - грудня 2014 року та січня 2015 року надійшли кошти в іноземній валюті від польської компанії «EuroTradeZenS.A.» на загальну суму 91300 євро та 55880 доларів США, які одразу банківською установою були переведені в національну валюту і становлять 2млн.778тис. 20 грн. Станом на 13.03.2015 на вказаному рахунку залишок коштів складає 420647,05 грн. Враховуючи той факт, що інших джерел надходжень, окрім зазначеного, на рахунок не було, директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_5 проводив платежі з контрагентами фактично коштами, які надійшли від польської компанії в якості передоплати за зерно кукурудзи та сировину бурштину.

Таким чином, слідчий у клопотанні вказує на те, що директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_5 зобовязання перед польською компанією «EuroTradeZenS.A.» за контрактами по поставці зерна кукурудзи та сировини бурштину, не виконав, а коштами розпорядився, перерахувавши їх впродовж листопада-грудня 2014 року та січня 2015 року на оплату наступних послуг: ФГ «Мамченково» (ЄДРПОУ 33168476) 288тис.329 грн. за оренду складських приміщень та за продаж кукурудзи; ТОВ «Піонерія» (ЄДРПОУ 36600650) 1млн. 140тис. 846грн. 03 коп. за продаж кукурудзи; ПП «Ліс-Ком» (32317199) 70 тис. грн. за продаж пиловника; ПАТ «Кириківське хлібоприймальне підприємство» (ЄДРПОУ 00955963) 110тис.168 грн. 19 коп. за сушку та очистку; ПП «Тиса-Нафтогаз» (ЄДРПОУ 33090541) 90тис. 931грн. 50коп. за продаж дизельного пального; ТОВ «Техноторг-Полтава» (ЄДРПОУ 33891382) 7 тис. 475грн. за розкидач добрив.

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та компютерної техніки, які містять відомості щодо ведення підприємством ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» фінансово-господарської діяльності з жовтня 2014 року і по теперішній час, в розрізі контрагентів, у тому числі з польською компанією «EuroTradeZenS.A.», ведення податкової та бухгалтерської звітності: договори, первинна бухгалтерська документація, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні та податкові накладні, довіреності на отримання ТМЦ, документація із працевлаштування працівників, а також даних, які містяться в бухгалтерських програмах.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі для забезпечення проведення податкової позапланової перевірки господарської діяльності ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд». Іншим способом, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, дослідити в повному обсязі обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства можливості немає.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив суд розглядати дане клопотання без участі представників ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд», у володінні якого знаходиться документація та інформація, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

Так, в обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні документи: витяг з кримінального провадження № 12015170000000130, відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.04.2015, за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, згідно фабули якого вбачається про те, що було укладено контракти на зберігання та поставку зерна, а також на поставку сирцю бурштину між компанією «EuroTradeZenS.A.» і ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд», та у відповідності до виставлених рахунків компанія перерахувала на рахунок ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» грошові кошти по контрактам, однак останнє зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені грошові кошти.

Крім наведеного, вказані у клопотанні обставини також підтверджуються відомостями, які містяться у заяві ОСОБА_3 від 01.04.2015, представника за довіреністю EURO TRADE ZEN S.A., протоколі допиту потерпілого ОСОБА_3 від 02.04.2015 року, контрактами між зазначеними підприємствами з додатками до них, випискою по особовому рахунку ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» за період з 13.10.2014 по 13.03.2015, копії яких наданою до суду слідчим.

До матеріалів клопотання надано також копію письмових пояснень ОСОБА_5 від 21.04.2015, згідно показань якого підтверджено перерахування польською компанією грошових коштів на виконання умов контрактів двома траншами, однак зазначено про неповне перерахування таких коштів, у звязку з чим ОСОБА_5 вважав це порушенням умов контракту. Крім того у поясненнях ОСОБА_5 послався на усну домовленість з підприємством, що мало поставити сировину, однак спочатку необхідно було отримати повну оплату від польської сторони. Назвати це підприємство ОСОБА_5 у письмових поясненнях відмовився через комерційну таємницю.

В матеріалах клопотання міститься копія витягу з бази даних платника податків юридичної особи ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд», згідно якої встановлено, що підприємство перебуває на обліку у ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області, зареєстрованим місцем знаходження значиться за адресою: вул.Миру, буд.12, кв. (офіс) 215 м.Полтава та встановлено наявність відкритих банківських рахунків, через які здійснювались відповідні перерахування за фінансово-господарськими операціями.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані про фінансово-господарські взаємовідносини зазначеного у клопотанні підприємства, та у звязку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація яка міститься в фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документах підприємства, починаючи з жовтня 2014 року і по теперішній час, у тому числі по взаємовідносинам з польською компанією «EuroTradeZenS.A.», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також за можливості здійснення їх вилучення для вжиття заходів забезпечення у подальшому проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, суд вважає клопотання таким що підлягає задоволенню.

Також, проаналізувавши зміст вимог клопотання вбачається, що слідчим у даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів у період часу «по теперішній час», тому у даному випадку суд вважає за можливе обмежити цей період часу датою винесення даної ухвали, а саме 19 травня 2015 року.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159-163, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, доступних ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564) за адресою: м. Полтава, вул. Миру, б.12, кім.215, а саме: фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів підприємства з 01 жовтня 2014 року по 19 травня 2015 року, у тому числі по взаємовідносинам з польською компанією «EuroTradeZenS.A.», документів податкової та бухгалтерської звітності, договорів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, довіреності на отримання ТМЦ, документації із працевлаштування працівників, а також даних, які містяться в бухгалтерських програмах підприємства на електронних носіях інформації, з можливістю їх вилучення, а також отримання копій у разі відсутності оригіналів документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова