Ухвала суду № 45799321, 10.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 10.04.2015 Справа № 554/4612/15-к

Провадження № 1кс-554/2349/2015

10 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ступці І.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №12015170000000130 від 02.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, і погоджене прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2015 до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_3, 23.03.1960 року, прож. ОСОБА_4, м. Гданськ, вул. Сьльонска, 33Е/3, який повідомив, що компанія «Еuro Тгасіе Zen S.A.» (м. Білосток, ОСОБА_4) в особі голови правління ОСОБА_5 підписала з підприємством ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (м. Полтава, вул.Миру, 12, кім. 215) в особі директора ОСОБА_6, контракт на зберігання та поставку зерна (РL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року ).

У відповідності до виставлених рахунків компанія «Еuro Тгасіе Zen S.A.» перерахувала на рахунок ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» № 260088842501 відкритий у філії ПРУ банку «Фінанси та кредит» грошові кошти по контракту РL200734457/14/04 від 28.10.2014 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені вище грошові кошти.

17.03.2015 року директор «Еuro Тгасіе Zen S.A.» довіреністю уповноважив ОСОБА_3 та ОСОБА_7 представляти інтереси у всіх справах пов'язаних з задоволенням претензій фірми «Еuro Тгасіе Zen S.A.».

ОСОБА_3 показав, що голова правління «Еuro Тгасіе Zen S.A.» ОСОБА_5 під час укладання договору зберігання та поставки зерна було передбачено його зберігання за адресою: Сумська область, Охтирський район, с. Пологи. Після укладання договору поставки бурштину, ОСОБА_6 зобов'язувався переправити до Польщі протягом 15 днів бурштин в кількості 50 кг. Однак ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» протягом 15 днів свої зобов'язання не виконав. Після цього ОСОБА_5 приїхав до м.Полтави, де зустрівся з ОСОБА_6, який пообіцяв у найкоротший термін виконати свої зобов'язання. Для перевірки умов контракту ОСОБА_5 поїхав до зернозберігального складу, який розташований в с.Пологи, Охтирського району, Сумської області, де не виявив зерна, яке повинно там зберігатися. Повернувшись до ОСОБА_4 ОСОБА_5 направив ОСОБА_6 претензію щодо повернення передплат по обом контрактам. Останній у листі зобов'язався повернути передплату до 10.03.2015 року, однак до цього часу так її і не повернув.

31.03.2015 року він та його колега ОСОБА_8 прибули до Полтави однак зустрітися з ОСОБА_6 вони не змогли, оскільки мобільні телефони були відключені, а офіс закритий.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_2, який причетний до скоєння даного почину, під час реєстрації підприємства ТОВ « Аірооід Енерджиірейд» в Полтавському міському управлінні юстиції, зазначив свій контактний номер мобільного телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» №+380953331842

Також, за дорученням слідчого працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській було встановлено, що номер мобільного телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» №+380953331842 працював разом з мобільним терміналом ІМЕІ: 355218056934340 станом на жовтень 2014 року.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2014 по 11.04.2015.

Враховуючи вищевикладене, а також те що документи в яких міститься інформація про надання послуг зв'язку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у цих документах можуть бути використані для встановлення осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення, а також, те що вказані документи перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, скоєний злочин відноситься до категорії особливо тяжких. На підставі викладеного слідчий просив задовольнити клопотання.

Також слідчий, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представника ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 18, у володінні якого знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, та заслухавши думку слідчого, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

В обґрунтування доводів клопотання слідчим надається копія витягу з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015170000000130 від 02.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за змістом згідно фабули якого, зокрема, зазначено про невиконання контрактів на зберігання та поставку зерна та поставку сирцю бурштину ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» та привласнення цією юридичною особою грошових коштів, перерахованих компанією «Еuro Тгасіе Zen S.A.» (м. Білосток, ОСОБА_4) на виконання зазначених контрактів; копія заяви ОСОБА_3 від 01.04.2015, згідно якої викладені обставини за підозрою шахрайства з фінансовими ресурсами підприємством ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564) в особі директора ОСОБА_9, оскільки за його інформацією вказане підприємство закупило зерно і воно зберігається на складі, проте після перевірки вияснилось, що на даному складі зерна немає, сирець бурштину не поставляється тому, що не було зроблено повної оплати. Також додатково зазначено, що ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» на неодноразові звернення було надано гарантію про повернення коштів до 10.03.2015, але 16.03.2015 було повідомлено про неможливість проведення банківського перерахунку з причин тяжкої ситуації в Банку Фінанси та Кредит. Після цього звязок з офіційними представниками вказаного підприємства припинився, приміщення за адресою реєстрації ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» закрите і там нікого немає.

Слідчим до клопотання долучені копії контракту на поставку сирцю бурштину №1-13/2014 від 13.12.2014 року; рахунку-проформи №2 до контракту; витягу з бази даних Полтавського МУЮ щодо підприємства ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, кв.(офіс) 215, керівником підприємства зазначений ОСОБА_6, також він зазначений як особа, яка має право підпису та головний бухгалтер даного підприємства, а також вказано останнім засіб звязку, а саме номер телефону +380953331842; копію протоколу допиту потерпілого від 02.04.2015, згідно якого, серед іншого, зазначено, що 31.03.2015 з метою врегулювання господарських відносин між ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» та АТ «Еuro Тгасіе Zen S.A.» представник за довіреністю ОСОБА_3 та інший представник «Еuro Тгасіе Zen S.A.» ОСОБА_7 прибули до Полтави, однак зустрітись з ОСОБА_6 не вдалось, оскільки його телефони були вимкнені, а офіс закритий.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо зєднання абонентів мобільного звязку, що знаходиться у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, суд дійшов до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Щодо вимоги слідчого, заявленій у клопотанні про тимчасовий доступ до вказаних документів, а саме вимоги до суду надати такий дозвіл «стороні обвинувачення (слідчим, що здійснюють досудове розслідування та прокурорам у кримінальному провадженні)», то у даному випадку при такому формулюванні цієї вимоги суд вважає за необхідне відмовити в цій частині, оскільки у самому клопотанні не зазначено прізвищ, імен та по-батькові конкретних посадових осіб, які мають такі повноваження.

Водночас суд вважає за необхідне також відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині зазначеного ним проміжку часу відображених у документах відомостей, зокрема щодо період часу «по 11.04.2015», оскільки у ст.ст. 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв'язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час, а у даному випадку зазначається дата, що має настати у майбутньому.

При цьому суд вважає необхідним зазначити, що слідчий звернувся в частині зазначеного періоду з клопотанням, яке підлягає розгляду слідчими суддями апеляційного суду, оскільки вимоги, які зазначаються у цих клопотаннях, стосуються фактично негласних слідчих (розшукових) дій, тому у даному випадку суд вважає необхідним зазначити період станом на дату винесення даної ухвали, а саме 10.04.2015.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: 61145, Україна, м. Харків, вул. Фрунзе, 18, а саме про зв'язок абонента оператора мобільного стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна»: №+380953331842, у період часу з 01.01.2014 по 10.04.2015, а також про спрацювання в цей період часу в мережі ПрАТ «МТС Україна» ІМЕІ: 355218056934340 та надати на паперовому та електронному носіях інформацію про з'єднання вищезазначеного абонентського номеру та ІМЕІ, в тому числі з наступними відомостями:

- міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами.

- ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними ІМЕІ.

- дата, час, та тривалість їх з'єднань, в т.ч. з'єднання нульової тривалості.

- типи їх з'єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SМS та ММS повідомлення, СРRS (передача даних по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо.

- абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси зв'язку.

- базові станцій, які забезпечували зв'язок «Абонентів -A», із зазначенням їх «LАС» та «СID», адрес розташування та азимутів.

- інформацію про осіб, які користуються вказаними абонентськими номерами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова