Ухвала суду № 45799263, 11.06.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У Х В А Л А

Дата документу 11.06.2015 Справа № 554/7627/15-к

Провадження № 1кс-554/3668/2015

11 червня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ступці І.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12015170000000130, відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах.

У клопотанні слідчий вказує, що в результаті проведення досудового розслідування встановлено, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_3, 23.03.1960 року, прож. Польща, м. Гданськ, вул.. Сьльонска, 33Е/3, який повідомив, що компанія «EuroTradeZenS.A.» (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_4 підписала з підприємством ТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» (м. Полтава, вул.Миру, 12, кім. 215) в особі директора ОСОБА_5, контракт на зберігання та поставку зерна (PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року ).

Відповідно до виставлених рахунків компанія «EuroTradeZenS.A.» перерахувала на рахунок ТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» № 260088842501, відкритий у філії ПРУ банку «Фінанси та кредит» грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» до теперішнього часу зі своєї сторони домовленостей не виконало та шахрайським шляхом привласнило зазначені вище грошові кошти.

За даним фактом 02.04.2015 відомості внесено до ЄРДР за № 12015170000000130.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» за місцем свого знаходження, а саме офіс №215 по вул. Миру б.12 в м. Полтава, відсутнє. Директор підприємства ОСОБА_5 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, а відомості щодо його місцезнаходження в м. Полтава, відсутні.

Крім того, слідчий зазначає, що відповідно до даних ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564) відкрило два розрахункові рахунки: №26007035057101 та №26052035057101 у філії "Полтавського регіонального управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 331832, ЄДРПОУ 26435422), розташованого за адресою: 36014, вул. Жовтнева, 77, м. Полтава, яку на даний час реорганізовано у «Придніпровський регіональний департамент АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 161.

Таким чином, з метою отримання відомостей щодо: підтвердження або спростування фінансових операцій між двома вищевказаними підприємствами, подальшого руху перерахованих коштів, з метою встановлення способу їх привласнення, директора та бухгалтера ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» в одній особі - ОСОБА_5, характеру та обсягів ведення підприємством господарської діяльності, а також з метою забезпечення проведення призначеної позапланової документальної невиїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, виникла необхідність отримати доступ до роздруківок руху коштів за вказаними рахунками: №26007035057101 та №26052035057101 із зазначенням реквізитів власника, розшифровками призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції, за період часу із 09.02.2015 до 08.06.2015, на паперовому та електронному носіях.

Окрім того, в ході досудового розслідування стало відомо, що директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_5 відкрив на своє імя у філії "Полтавського регіонального управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 331832, ЄДРПОУ 26435422) корпоративну картку рахунок №26050027106980001, на яку перерахував кошти, 06.02.2015 6000 грн. та 16.02.2015 12000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» №260088842501.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, дослідити в повному обсязі обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства можливості немає. Тому, на підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представників АТ Банк «Фінанси та кредит», у володінні якого знаходиться документація та інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, надавши оцінку доводам слідчого, викладеним у клопотанні, суд дійшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України (далі Кодекс) визначені вимоги, яким має відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема у частині 2 вказаної статті вказано, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як вбачається, у клопотанні ставиться питання щодо надання тимчасового доступу, зокрема, до оригіналів документів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: №26007035057101 та №26052035057101, інших зазначених у клопотанні документів, а також до оригіналів документів справи з юридичного оформлення корпоративної картки рахунку №26050027106980001, відкритої директором ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564) ОСОБА_5, що перебувають, Придніпровському регіональному департаменті АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 161 " (МФО 331832), розташованому за адресою: 36014, вул. Жовтнева, 77, м. Полтава.

Згідно п.5 ч.1 статті 162 Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, слідчим порушується у клопотанні питання про надання тимчасового доступу саме до таких відомостей.

В обґрунтування цього до клопотання надається копія витягу з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015170000000130, від 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, копія заяви ОСОБА_3 про виявлене кримінальне правопорушення, копія довіреності, копія контракту №PL200734457/14/04 від 28.10.2014, копія контракту №1-13/2014 від 13.12.2014 з доданими документами (специфікація, рахунок-проформа, підтвердження виконання платежу), копія паспорту ОСОБА_5, копія пояснень ОСОБА_5, копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 02.04.2015, копія витягу з бази даних щодо юридичної особи ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд», копія виписки по особовому рахунку за період з 13.10.2014 по 13.03.2015. Інших доказів до суду не надано.

З огляду на вказані у клопотанні обставини та інформацію, яка міститься у наданих суду документах, суд вважає клопотання таким, що не відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Також суд звертає увагу не те, що у даному клопотанні ініціюється питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні філії (відділення) вищезазначеної банківської установи, однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-161, 162, 163-164, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова