Ухвала суду № 45799219, 19.05.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У Х В А Л А

про проведення обшуку

Дата документу 19.05.2015 Справа № 554/6423/15-к

Провадження № 1-кс/554/3159/2015

19 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ступці І.І., за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції Порохневського І.О., розглянувши клопотання, винесене слідчим з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Порохневським І.О. у кримінальному провадженні № 32015170000000016 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 2 класу Стовбун В.О., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015170000000016, внесеному в ЄРДР 07.04.2015 року відносно невстановлених слідством осіб за ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території центрального ринку м. Полтави зберігають з метою збуту, а також збувають незаконно виготовлені, фальсифіковані алкогольні напої.

Зокрема, до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області від громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, надійшла заява від 07.04.2015р., згідно якої останній повідомив, що 03.04.2015р. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_5» на території центрального ринку м. Полтави він придбав лікеро-горілчані вироби в кількості дві літри по ціні 42 грн. за літр. Після того, як ОСОБА_3 вжив близько ста грамів даного алкогольного напою, йому стало зле, зокрема відчув запаморочення та нудоту.

Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення: ч.1 ст.204 КК України.

Згідно відповіді оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області №3754/8/16-01-07-03-09 від 08.05.2015 року на виконання доручення слідчого щодо відпрацювання факту реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_5» встановлено, що громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою власного проживання: АДРЕСА_6 здійснює зберігання спирту в великих об'ємах. Крім цього, ОСОБА_4, використовуючи власний автомобіль Хонда Аккорд д.н.з.НОМЕР_1, здійснює постачання спиртової суміші громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7, який за адресою власного проживання: АДРЕСА_1 здійснює кустарне виготовлення лікеро-горілчаних виробів шляхом змішування спирту, води та барвників різного типу. Після цього, ОСОБА_5 в пляшках та каністрах об'ємом від 1 до 20 літрів транспортує незаконно виготовлені алкогольні напої на власному автомобілі Форд Транзит д.н.з.НОМЕР_2 до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», який знаходиться на території центрального ринку м.Полтави за адресою: АДРЕСА_7.

В подальшому, громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_5» за готівкові кошти здійснюють продаж незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів мешканцям м. Полтави по ціні 42 грн. за 1 літр.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_7 від 08.05.2015 року встановлено, що ОСОБА_5 за адресою власного проживання: АДРЕСА_1 здійснює незаконне виготовлення лікеро-горілчаних виробів їх зберігання.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №36160346 від 09.04.2015 року відомості, щодо власників за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Згідно листа ПП «Полтавське БТІ «Інвентаризатор» №3888 від 15.05.2015 року квартира АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11.

Крім цього, згідно листа ПАТ «Полтавагаз» (код 03351912) №12-116 від 28.04.2015р. послуги з газопостачання квартири АДРЕСА_1 надаються ОСОБА_8

Водночас, будучи допитаним як свідок старший оперуповноважений ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 повідомив, що ним у ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_5 здійснює незаконне виготовлення та зберігання незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, яка належить вищезазначеним особам та використовується ним без оформлення будь-яких документів на вказане, що не дає можливості отримати документальне підтвердження проживання ОСОБА_5 за вказаною адресою.

Слідчий дійшов до висновку, що за зазначеною адресою зберігаються предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду по кримінальній провадженню та мають значення для встановлення істини, швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Спроба вилучення вищезазначених алкогольних напоїв, предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені документи та предмети можуть бути вивезені на інші адреси та приховані або знищені.

Беручи до уваги, що за місцем незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів та їх зберігання, за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться незаконно виготовлені алкогольні напої, предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення слідчих дій, а спроба вилучення цих документів та предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. На підставі викладеного слідчий просив задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, а також у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку. Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, зокрема, незаконно виготовлені алкогольні напої та інші підакцизні товари, сировина, засоби, предмети та речі, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту, а також документи, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об'єктивні підстави для проведення обшуку вказаної у клопотанні квартирі, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені речі і документи.

Так, з клопотання вбачається, що дозвіл на проведення обшуку слідчий просить надати у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування доводів щодо проведення обшуку слідчим надано до суду також витяг з кримінального провадження №32015170000000016 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, у якому, серед іншого, зазначено про кустарне виробництво ОСОБА_5 за адресою свого місця проживання лікеро-горілчаних виробів, які потім транспортує до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5» де відбувається продаж цієї продукції мешканцям м.Полтави. Також зазначено, що спирт ОСОБА_5 придбаває у ОСОБА_4, який за адресою свого проживання здійснює зберігання спирту у великих об'ємах та використовуючи власний автомобіль Хонда Аккорд д.н.з. НОМЕР_1, здійснює постачання спиртової суміші. До клопотання надано копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 06.04.2015, копію заяви ОСОБА_3 від 07.04.2015, копію постанови про призначення експертизи від 07.04.2015 та копію висновку експерта від 15.04.2015 №202, згідно якого встановлено приналежність наданих на експертизу зразків до кустарно виготовленого міцного алкогольного напою - водно-спиртової суміші. Також надано копію заяви про видачу паспорту за формо 1 гр-на ОСОБА_5

Згідно копії рапорту від 08.05.2015 встановлено, що ОСОБА_5 здійснює кустарне виготовлення лікеро-горілчаних виробів, які потім для подальшої реалізації транспортує до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», який знаходиться на території центрального ринку м.Полтави за адресою: АДРЕСА_7, де гр.ОСОБА_6 за готівкові кошти здійснює продаж незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів мешканцям м.Полтави.

Відповідно до наданої до суду копії рапорту від 14.05.2015 встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1. Квартиру за вищевказаною адресою винаймає у гр.ОСОБА_8 без офіційного договору оренди на дану квартиру. Також додатково зазначено, що у даному житлі ОСОБА_5 здійснює незаконні дії з виготовлення лікеро-горілчаних виробів.

Згідно копії інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №36160346 від 09.04.2015, відомості щодо реєстрації інших речових прав на вказаний об'єкт нерухомого майна відсутні. Однак, відповідно до листа ПП «Полтавське БТІ «Інвентаризатор» №3888 від 15.05.2015 року станом на 31.12.2012 квартира АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

Згідно листа ПАТ «Полтавагаз» (код 03351912) №12-116 від 28.04.2015р. послуги з газопостачання квартири АДРЕСА_1 надаються ОСОБА_8

Також надано копію протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 15.05.2015, який повідомив про встановлені факти незаконної діяльності ОСОБА_5

На підставі викладеного, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Водночас щодо вимоги слідчого у клопотанні, а саме надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення «предметів, документів, речей та цінностей, у т.ч. грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності», то у даному випадку слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у цій частині, оскільки слідчим не було доведено мету відшукання та вилучення цих речей та предметів і не наведено обґрунтованих доводів щодо цього.

На підставі викладеного, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Порохневського І.О. задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Порохневському І.О. дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, сировини, засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; транспортних засобів, ємностей, рідини, шлангів, двигунів, сумішей, лійок, пристроїв для вимірювання спирту та спиртовмісних рідин та інших засобів, які використовуються для незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова