Ухвала суду № 45799119, 01.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 01.04.2015 Справа № 554/3964/15-к

Провадження №1-кс/554/2044/2015

01 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ступці І.І., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим СУ УМВС України в Полтавській області Будігай О.В. у кримінальному провадженні № 12012180080000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що в провадженні Слідчого управління УМВС України в Полтавській області матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12012180080000070, відомості про яке 06.12.2012 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку службових осіб ТОВ «Фірма «СТАГ» (ЄДРПОУ - 23807685) у відношенні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», в результаті оформлення та подальшого отримання кредитних коштів в сумі 650.000 гривень, відповідно до договору № 88-01-07 від 31.08.2007 про поновлювану кредитну лінію.

В ході проведення досудового розслідування встановлено:

- 31.08.2007 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Фірма «СТАГ» був укладений договір про відновлення кредитної лінії № 88-01-07, відповідно до якого Банк надав Товариству кредит на суму 650.000 гривень, під 17,5 % щорічних;

- 31.08.2007 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Фірма «СТАГ» був укладений договір застави основних засобів № 73ОЗ/0807, відповідно до якого Товариство передало Банку у заставу баштовий кран КBF-160 (модернізований КБ 160.2), реєстраційний номер 8195, 1987р.в., заводський номер - 6011818, узгоджена вартість якого становить 912.000 гривень.

В подальшому ТОВ «Фірма «СТАГ» свої зобовязання перед ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» не виконало, в звязку із чим спір, який виник, розглядався Господарським судом Полтавської області (справа № 13/213). За результатами такого розгляду був виданий наказ про примусове виконання рішення, виконання якого було покладено на державного виконавця Автозаводського відділу ДВС Кременчуцького МУЮ ОСОБА_3, проте виконати його не представилося можливим, оскільки при виїзді за адресою: м. Комсомольськ, вул. Короленка, 42, баштовий кран КBF-160 не виявлено.

24.09.2014 за вих. № 8/6688 слідчим був направлений запит до Придніпровського регіонального департаменту ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (36014, Україна, м. Полтава, вул. Жовтнева, 77) щодо отримання копій документів всієї кредитної справи ТОВ «Фірма «СТАГ». Матеріали отримано за вих. № 7-14/2148 від 07.10.2014.

В результаті вивчення матеріалів кредитної справи встановлено, що перед оформлення баштового крану КBF-160, в якості залогового майна, була проведена експертна оцінка представниками Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) ( надалі УУБ або Біржа), в результаті чого 27.08.2007 був складений висновок про вартість майна № 8/46-а, згідно якого баштовий кран КBF-160, був оцінений у 1.612.000 гривень.

Крім того встановлено, що відповідно до висновку начальника служби безпеки ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 від 30.08.2007 про результати перевірки потенціального позичальника ТОВ «Фірма «СТАГ» встановлено, що вартість заявленого баштового крану КBF-160 (модернізований КБ 160.2, реєстраційний номер 8195, 1987р.в., заводський номер - 6011818) завищена та фактично складає від 500.000 до 900.000 гривень.

24.09.2014 за вих. № 8/6698 слідчим був направлений запит до Української універсальної біржі, з метою отримання належно завірених копії звіту від 2007 про оцінку майна № 8/46а, а саме баштового крану КBF-160, а також анкетних даних працівників Біржі для виклику їх до слідчого та допиту в якості свідків по вказаному провадженні.

09.10.2014 за вх. № 8/6564 (вих. № В-276/5 від 03.10.2014) слідчому надійшла відповідь з Української універсальної біржі про відмову у наданні запитуваної інформації та копій документів.

Беручі до уваги викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти його розкриттю, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати документи та інформацію в Українській універсальній біржі, а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження № 12012170080000070 від 06.12.2012 достатніх підстав вважати, що вказане має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації Української універсальної біржі, що перебувають у його володінні, на підставі чого слідчий просив задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити. Згідно ч.4 статті 163 КПК України особа, зазначена у клопотанні слідчого, як така, у володінні якої знаходяться речі і документи, - Українська універсальна біржа (вул.Шевченка, 52, м.Полтава) судом про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись. Відповідно до зазначеної норми неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши думку слідчого, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, становлять конфіденційну інформацію та віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Української універсальної біржі, яка знаходиться за адресою: 36039, Україна, м. Полтава, вул.Шевченка, 52 і зазначається перелік документів, до яких такий доступ планується: звіту про оцінку майна № 8/46а, а саме баштового крану КBF-160, затвердженого 27.08.2007 директором УУБ ОСОБА_5, замовником якої було ТОВ «Фірма «СТАГ»; особових справ, а у разі їх відсутності повних анкетні даних (в т.ч. контактних телефонів) оцінювача ОСОБА_6 та директора УУБ ОСОБА_5, які підписували звіт про оцінку майна № 8/46а, а також інших працівників Біржі, які були причетним до його складання; листування між Української універсальною біржею та ТОВ «Фірма «СТАГ» щодо проведення оцінки баштового крану КBF-160; документального підтвердження оплати зі сторони ТОВ «Фірма «СТАГ» на корись УУБ за проведення оцінки баштового крану КBF-160.

В обґрунтування підстав слідчим надано витяг з кримінального провадження № 12012180080000070 від 06.12.2012, копії договору відновлювальної кредитної лінії №88-01-07 від 31.08.2007, договору застави основних засобів №73ОЗ /0807 від 31.08.2007, акту державного виконавця від 28.02.2010, висновку про результати перевірки потенціального позичальника ТОВ «Фірма «СТАГ» від 30.08.2007, запиту від 24.09.2014 №8/6698, відповіді з УУБ вх. №8/6564 від 09.10.2014.

Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, що знаходяться у володінні Української універсальної біржі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо суд вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні що знаходяться у володінні Української універсальної біржі, розташованої за адресою: 36039, Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 52 з можливістю ознайомлення з матеріалами вказаних документів та можливістю їх вилучення.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень статті 132 КПК України, а саме: п.2 ч.3 зазначеної статті застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення документів, які перебувають у володінні Української універсальної біржі, розташованої за адресою: 36039, Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також те, що саме вилучення таких документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, суд вважає доцільним надати слідчому можливість вилучення необхідних документів для досягнення мети отримання доступу до зазначених речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Таким чином, суд вважає можливим надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю ознайомлення та зняття з них копій з наданням можливості вилучення цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159, 160,162 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Будігай Олександру Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Української універсальної біржі, розташованої за адресою: 36039, Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, а саме: звіту про оцінку майна № 8/46а, а саме баштового крану КBF-160, затвердженого 27.08.2007 директором УУБ ОСОБА_5, замовником якої було ТОВ «Фірма «СТАГ»; особових справ, а у разі їх відсутності повних анкетні даних (в т.ч. контактних телефонів) оцінювача ОСОБА_6 та директора УУБ ОСОБА_5, які підписували звіт про оцінку майна № 8/46а, а також інших працівників Біржі, які були причетним до його складання; листування між Української універсальною біржею та ТОВ «Фірма «СТАГ» щодо проведення оцінки баштового крану КBF-160; документального підтвердження оплати зі сторони ТОВ «Фірма «СТАГ» на корись УУБ за проведення оцінки баштового крану КBF-160.

Зобовязати службових осіб Української універсальної біржі, розташованої за адресою: 36039, Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Будігай Олександру Васильовичу доступ до вищезазначених документів та інформації, а також надати можливість ознайомлення з ними, можливість зробити копії та можливістю вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова