Ухвала суду № 45796202, 16.04.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 16.04.2015

Справа № 334/2884/15-к

Провадження № 1-кс/334/704/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Вєтлугіній Г.С.,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №12013089990000725 від 10.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

У слідчому відділі Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013089990000725 від 10.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за заявою ОСОБА_2 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ «Дніпробуд» ОСОБА_3, яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ «Дніпробуд», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Леонова,1-А.

Проведеним досудовим слiдством установлено, що службові особи ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» (ЄДРПОУ 34530079), ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» (ЕДРПОУ 35256176), ТОВ «Атвуд Інвест» (ЕДРПОУ 34478454), ТОВ «Капітал ОСОБА_4» (ЕДРПОУ 35275141), ТОВ «Сакський меліоратор» (ЕДРПОУ 35983705) надали договори до суду, які начебто були укладені різними керівниками ПАТ «Дніпробуд», в тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Також в ході досудового слідства в ПАТ «Дніпробуд» було вилучено договори, укладені з вищезазначеними підприємствами, по яких було проведено судову почеркознавчу експертизу, відповідно до висновків якої в договорі № 21/01/10-2ФД від 21.01.2010 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1630000,0 грн., та в договорі № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), підсписи в графі «Позичальник ЗАТ «Дніпробуд» ОСОБА_5» виконані не ОСОБА_5.

Таким чином, в період часу з 2009 р. по 2011 р. на рахунки ПАТ «Дніпробуд» згідно договорів надійшло 18000 000 грн. від вказаних підприємств. У той же час в кінці 2010 року на підприємстві ПАТ «Дніпробуд» виникла заборгованість по заробітній платні, яка у подальшому погашена не була.

05 січня 2015 року призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮУ.

22.01.2015 року до СВ Ленінського РВ ЗМУ надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме бухгалтерських документів, які знаходяться в ПАТ «Дніпробуд», розташованого по вул. Леонова,1-а в м.Запоріжжі:

1. Головні книги ПАТ «Дніпробуд» за 2009-2012рр.;

2. Оборотно-сальдові відомості по рахунку 103,104 помісячно за 2010р.;

3. Акти виконаних робіт по ф.КБ-2 за 2010р. ,2011р. по обєкту м. Алупка, Двороцове шоссе,34 ( частково в п.22 по ОСОБА_2 26.01.2015);

4. Оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагентів по рах.361,631. за 2010р. помісячно;

5. Картки рахунку 631 по контрагенту ТОВ «Інтерстар- Ресурс-Сервіс» за 2010р.,2011 помісячно;

6. Аналітичний облік по за балансовому рахунку 01 за 2010р. помісячно;

7. Ліцензії на будівельно-монтажні роботі «ПАТ Дніпробуд»;

8. Картки рахунку 23 по субрахунку «будівельні роботи» (або згідно плану рахунків підприємства ПАТ Дніпробуд та по замовленням), що засвідчують витрати на виконання договорів підряду № ДГ-КП 8 від 01.06.10 та №ДГ-КП 8 від 02.06.10р помісячно за період виконання договорів;

9. Картки рахунку 201 « матеріали» (або 205 «будівельні матеріали») по підприємства» ПАТ Дніпробуд, що засвідчують витрати на виконання договорів підряду № ДГ-КП 8 від 01.06.10 та №ДГ-КП 8 від 02.06.10р. помісячно за період виконання договорів;

10. Журнал обліку виконаних робіт (ф.КС-6) за період виконання договорів № ДГ-КП8 від 01.06.10р. та № мДГ-КП8 від 02.06.2010р;

11. Звіт про витрату основних матеріалів у будівництві ( ф.М- 19) за період виконання договорів № ДГ-КП8 від 01.06.10р. та № мДГ-КП8 від 02.06.2010р.;

12. Відомості із заробітної плати за період виконання договорів № ДГ-КП8 від 01.06.10р. та № мДГ-КП8 від 02.06.2010р.;

13.Пояснення до фактичного використання орендованих нежитлових приміщень за договором з ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс» з наданням документів для підтвердження виробничого використання приміщень ( акти внутрішнього переміщення основних засобів, накази про відрядження працівників, касові документи на отримання коштів на відрядження та інші) за адресою: м. Алупка, Дворцове шосе,34 в періоді 03-12 місяці 2010р.

14. Надати показники оплати за підрядні роботи з визначенням дати сплати, № платіжного доручення , банк , сума оплати;

15. Податкові накладні ПАТ «Дніпробуд» по першій події (попередня оплата чи акт) для ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс»;

16. Показники по руху грошових коштів по рахункам бухгалтерського обліку (68,50) тимчасової допомоги по договорам ТОВ «Атвуд-Інвест» за період з 2009 р. по час визначений слідством.

Для вирішення питань, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення вищезазначених документів в ПАТ «Дніпробуд».

Вищезазначені документи необхідні для використання відомостей, які в них містяться в якості доказів у кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників Запорізької обласної філії ПАТ «Дніпробуд» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення бухгалтерських документів в ПАТ «Дніпробуд» (ЄДРПОУ 0116346) неможливо забезпечити проведення у кримінальному проваджені судової економічної експертизи, існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №12013089990000725 від 10.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, до бухгалтерських документів, які знаходяться в ПАТ «Дніпробуд», розташованого по вул. Леонова,1-а в м.Запоріжжі:

1. Головні книги ПАТ «Дніпробуд» за 2009-2012рр.;

2. Оборотно-сальдові відомості по рахунку 103,104 помісячно за 2010р.;

3. Акти виконаних робіт по ф.КБ-2 за 2010р. ,2011р. по обєкту м. Алупка, Двороцове шоссе,34 ( частково в п.22 по ОСОБА_2 26.01.2015);

4. Оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагентів по рах.361,631. за 2010р. помісячно;

5. Картки рахунку 631 по контрагенту ТОВ «Інтерстар- Ресурс-Сервіс» за 2010р.,2011 помісячно;

6. Аналітичний облік по за балансовому рахунку 01 за 2010р. помісячно;

7. Ліцензії на будівельно-монтажні роботі «ПАТ Дніпробуд»;

8. Картки рахунку 23 по субрахунку «будівельні роботи» (або згідно плану рахунків підприємства ПАТ Дніпробуд та по замовленням), що засвідчують витрати на виконання договорів підряду № ДГ-КП 8 від 01.06.10 та №ДГ-КП 8 від 02.06.10р помісячно за період виконання договорів;

9. Картки рахунку 201 « матеріали» (або 205 «будівельні матеріали») по підприємства» ПАТ Дніпробуд, що засвідчують витрати на виконання договорів підряду № ДГ-КП 8 від 01.06.10 та №ДГ-КП 8 від 02.06.10р. помісячно за період виконання договорів;

10. Журнал обліку виконаних робіт (ф.КС-6) за період виконання договорів № ДГ-КП8 від 01.06.10р. та № мДГ-КП8 від 02.06.2010р;

11. Звіт про витрату основних матеріалів у будівництві ( ф.М- 19) за період виконання договорів № ДГ-КП8 від 01.06.10р. та № мДГ-КП8 від 02.06.2010р.;

12. Відомості із заробітної плати за період виконання договорів № ДГ-КП8 від 01.06.10р. та № мДГ-КП8 від 02.06.2010р.;

13.Пояснення до фактичного використання орендованих нежитлових приміщень за договором з ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс» з наданням документів для підтвердження виробничого використання приміщень ( акти внутрішнього переміщення основних засобів, накази про відрядження працівників, касові документи на отримання коштів на відрядження та інші) за адресою: м. Алупка, Дворцове шосе,34 в періоді 03-12 місяці 2010р.

14. Надати показники оплати за підрядні роботи з визначенням дати сплати, № платіжного доручення , банк , сума оплати;

15. Податкові накладні ПАТ «Дніпробуд» по першій події (попередня оплата чи акт) для ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс»;

16. Показники по руху грошових коштів по рахункам бухгалтерського обліку (68,50) тимчасової допомоги по договорам ТОВ «Атвуд-Інвест» за період з 2009 р. по час визначений слідством.

Зобовязати відповідальних працівників Запорізької обласної філії ПАТ «Дніпробуд» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.05.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.