Ухвала суду № 45791121, 26.06.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа №266/2185/15-к

Провадження№ 1-кс/266/372/15

УХВАЛА

26.06.2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Жирковій М.В., за участю старшого слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, розглянувши клопотання ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, про застосування заходу забезпечення кримінально провадження у виді арешту майна, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12015051050000036 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 червня 2015 р. до Приморського районного суду м. Маріуполя звернувся старший слідчий ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 з клопотанням про арешт майна, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12015051050000036 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України. З фабули якого вбачається, що що у грудні 2014 року, точну дату і час органом досудового розслідування встановити не представилось можливим. ОСОБА_3, будучи з 15.05.2002 засновником ТОВ «Антрацит-Регіон» (ЄДРПОУ 31906999), а з 18.09.2010 директором ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639), діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленим слідством особами із числа членів терористичної організації - так званої «Донецької народної республіки», маючи намір у протизаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації, у порушення вимогам встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Донецької області оформив документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом.

Не маючи можливості особисто здійснити задумане, ОСОБА_4, достовірно

знаючи про наявність договірних відносин між ТОВ «Фаркон» та ПАТ «Дніпровський

металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» щодо поставки вугілля, вирішив

долучити до злочинної групи ОСОБА_5 - директора ТОВ «Фаркон» з метою

придания незаконним операціям з вугільної продукцією ознак легальності.

ОСОБА_5 дав свою згоду на участь у злочинній групі і був готовий виконувати

доручення ОСОБА_4

Так, 18.12.2014 року директором ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_4, як відправником зі станції Воскресенська Донецької залізниці оформлено відповідно до накладних вугільну продукцію марки «антрацит» АРШ загальною вагою 2520,342 т, вартістю 3 221 828,78 грн. на ст. Красноармійськ Донецької залізниці на адресу Краснолиманського центру комерційної та вантажної роботи ДП «Донецька залізниця» (далі - КМЦ ОСОБА_6) у вагонах № 67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031, 67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029,60639242, 65308678, 66708967, 66749631.

Вказаний вантаж до станції призначення - ст. Красноармійськ Донецької залізниці рухався через ст. Воскресенська Донецької залізниці, ст. Торез Донецької залізниці, ст. Іловайськ Донецької залізниці, ст. Моспіне Донецької залізниці, ст. Оленівка Донецької залізниці, ст. Волноваха Донецької залізниці.

На станції Волноваха Донецької залізниці 24.12.2014 працівниками ГУ ДФС у Донецькій області відповідно до рішення Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя про тимчасовий доступ до речей вантаж незаконно добутої і незаконно перевезеної із непідконтрольної українській владі території вугільної продукції затримано. ОСОБА_4, розуміючи відсутність правових підстав для перевезення вугілля, реалізуючи попередню злочинну домовленість з ОСОБА_5, з метою уникнення кримінальної відповідальності та введення працівників ГУ ДФС у Донецькій області в оману, організували надання копій недостовірних документів щодо постачання вугільної. Так, надані договір поставки №55 від 01.11.2014 між ТОВ «Антрацит-Регіон» в особі директора ОСОБА_7 (Постачальник) та ТОВ «Фаркон» в особі директора ОСОБА_5 (Покупець) на постачання вугілля за специфікацією -марки А кількістю 3800 т; заявки на відвантаження вугільної продукції; договір про надання послуг №14 від 02.02.2014 між ТОВ «Антрцит-Регіон» в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ «Антарес-ЮА» в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) щодо завантаження вугілля у вагони та відправлення до станції призначення; договір №60 від 01.11.2014 про надання послуг між ТОВ «Антрацит-Регіон» в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ «Антарес-ЮА» в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) щодо надання послуг з перевезення автомобільним транспортом; первинні бухгалтерські документи.

В подальшому, ОСОБА_5 у період з 8 по 12 січня 2015 року, під час перебування вагонів з вугіллям на ст. Волноваха і проведення перевірки працівниками ГУ ДФС у Донецькій області, надіслав на адресу КМЦ ОСОБА_6 заявки на переадресацію вищезазначених вагонів відправника ТОВ «Антарес-ЮА» на ст. Правда Придніпровської залізниці в адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» із зазначенням ТОВ «Фаркон» в якості власника вантажу.

На підставі вказаних заявок ОСОБА_5 заступником начальника служби комерційної роботи та маркетингу ДП «Донецька залізниця» ОСОБА_8 25.01.2015 о 09 годині 00 хвилин винесено наказ № 226 «Про переадресацію вантажу вугільної продукції «антрацит» ТОВ «Антарес-ЮА» у вагонах №67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031, 67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959, 60436573, 66734385, 65289076. 67667105, 60426004, 67381269, 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678. 66708967, 66749631 зі станції відправлення Воскресенська ДП «Донецька залізниця» на станцію відправлення Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» та зі станції призначення Красноармійськ - на станцію призначення Правда ДП «Придніпровська залізниця», з найменування одержувача з КМЦ ОСОБА_6 на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського». При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 посилались на наявність укладеного 04.01.2014 договору постачання вугільної продукції №14-0023-02 між ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (Покупець) та ТОВ «Фаркон» (Постачальник).

Після відновлення 24.01.2015 руху, вказані вагони з вугіллям прослідували через ст. Пологи Придніпровської залізниці, ст. Запоріжжя-2 Придніпровської залізниці, ст. Запоріжжя-Ліве Придніпровської залізниця, ст. Синельникове-1 Придніпровської залізниці, ст. Нижнедніпровськ-Вузел Придніпровської залізниці, ст. Чапліно Придніпровської залізниці і 25.01.2015 прибули на ст. Красноармійськ Донецької залізниці.

26.01.2015 органом досудового розслідування на ст. Красноармійськ Донецької залізниці виявлено факт прибуття сорока трьох піввагонів з вугільною продукцією марки «антрацит» АРШ, загальною вагою 2520,342 т, від відправника «ТОВ Антарес-ЮА», оформлені з порушенням п. 8.1 «Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) № 27 ог від 22.01.2015.

Відповідно до даних розрахункового рахунку №26003000068725 ТОВ «Фаркон» в ПАТ «ФІДОБАНК» у січні 2015 року ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» перерахував на адресу ТОВ «Фаркон» згідно договору №14-0023-02 від 04.01.2014 за вугільну продукцію 3 281 324 грн. (з ПДВ).

Вказані грошові кошти, одержані від реалізації незаконно видобутої вугільної продукції марки «антрацит» АРШ, директором ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором ТОВ «Фаркон» ОСОБА_5 та іншими невстановленими органами досудового розслідування особами через мережу афілійованих та підконтрольних підприємств були спрямовані на фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки».

10.03.2015 органом досудового розслідування складено письмове повідомлено про підозру директору ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_4 за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України. Через не встановлення місцеперебування останнього, постановою слідчого оголошено його розшук.

18.05.2015 органом досудового розслідування складено письмове повідомлення про підозру директору ТОВ «Фаркон» ОСОБА_5 за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Під час досудового розслідування проводились заходи на встановлення інших фактів здійснення ТОВ «Антарес-ЮА» перевезення вугільної продукції з не контрольованої українською владою території, реалізації такої продукції та спрямування грошових коштів на фінансування терористичної організації.

Встановлено, що 24.06.2015 співробітниками УМВС України на Донецькій залізниці на станції ОСОБА_6 Лиман ДП «Донецька залізниця» виявлений факт знаходження 26 вагонів із вантажем вугіллям марки «антрацит» №№65257974. 63379051, 65699662, 67672311, 65696957, 63655799, 60386059, 67167841, 60019064, 65489247,67387407, 65295115, 67876565, 66376138, 65241515, 65517351, 65487878. 60333762,65396988,66234824, 64511637,66629205, 66709775, 60648615, 6795508. 65349714, загальна маса вантажу склала 1 785,86 т. Відповідно до залізничних накладних на зазначені вагони, відправником та відповідно власником вугілля є ТОВ «Антарес-ЮА».

Таким чином, на зазначений вантаж в рамках досудового розслідування може бути накладено арешт з наступних підстав.

Таким чином, враховуючи що кримінальне провадження №12015051050000036 здійснюється стосовно юридичної особи - ТОВ "Антарес ЮА" за фактом фінансування тероризму, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України і відповідно до вимог п. З ч. 1 ст. 96-3, ст.ст. 96-9 та 96-8 КК України до вказаної юридичної особи може бути вироком суду застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна є усі законні підставі накласти арешт на майно вказаного підприємства.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, представник ТОВ «Антарес ЮА» в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши слідчого щодо необхідності такого арешту, додані до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально - правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу.

Оскільки ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачено захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, слідчим обґрунтовано ставиться питання про накладення арешту на майно та заборону посадовим особам ТОВ «Антарес-ЮА», розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.

Оцінуючи потреби досудового розслідування, враховуючи, що існують підстави застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, вважаю, що клопотання необхідно задовольни.

Керуючись ст.ст. 132,170,172,173,175 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ "Антарес-ЮА" - вантаж вугілля «антрацит»

загальною масою 1 785,86 т у вагонах 65257974, 63379051, 65699662, 67672311,

65696957, 63655799, 60386059, 67167841, 60019064, 65489247,67387407, 65295115,

67876565, 66376138, 65241515, 65517351, 65487878, 60333762,65396988,66234824,

64511637,66629205, 66709775, 60648615, 6795508, 65349714, що знаходяться на

території станції ОСОБА_6 Лиман ДП «Донецька залізниця», розташованої в

м.Красний Лиман Донецької області.

Заборонити посадовим особам станції ОСОБА_6 Лиман ДП «Донецька залізниця»

розпоряджатися і користуватися вугіллям "антрацит" загальною масою 1 785,86 т у

вагонах 65257974, 63379051, 65699662, 67672311, 65696957, 63655799, 60386059.

67167841, 60019064, 65489247,67387407, 65295115, 67876565, 66376138, 65241515,

65517351, 65487878, 60333762,65396988,66234824, 64511637,66629205, 66709775.

60648615, 6795508,65349714.

Визначити місцем зберігання вугілля, на яке накладено арешт - станція ОСОБА_6 Лиман ДП «Донецька залізниця».

Ухвала виконується негайно слідчим або прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької протягом пяти днів з дня її оголошення.

Суддя: Курбанова Н. М.