Ухвала суду № 45791081, 25.06.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа №266/2170/15-к

Провадження№ 1-кс/266/366/15

УХВАЛА

25.06.2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області Курбанова Н.М., при секретарі Жирковой М.В., за участю слідчого СВ ЛВ на ст.Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці лейтенант міліції Максимцева Р.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці лейтенант міліції Максимцева Р.А., погодженого із прокурором відділу прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Татьковою К.О. про проведення обшуку, яке винесено по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015051080000296 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Керівництвом ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629), з метою отримання перемоги в конкурсі на проведення закупівель в ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», в березні 2015 року складено ряд офіційних документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості в частині місця реєстрації юридичної особи, наявності обладнання та матеріально-технічної бази, працівників які мають необхідні знання та досвід. Вказані офіційні документи керівництвом ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» були надані на розгляд конкурсної комісії із проведення закупівель (конкурсів) ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», та як наслідок між вищезазначеними юридичними особами, за результатами проведення конкурсу 12.05.2015 було укладено договір №27-7/15/146 на постачання електричної апаратури.

З даним фактом СВ ЛВ на ст.Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці зареєстровано кримінальне провадження №12015051080000296, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.366 КК України.

Розслідуванням встановлено, що між 12.05.2015 ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» та ТОВ «Інвест Трейдинг Груп», за результатами проведення конкурсу, укладено договір №27-7/15/146 на постачання електричної апаратури. На розгляд конкурсної комісії ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», директором ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» ОСОБА_5, окрім встановленого законодавством переліку документів, необхідних для участі в конкурсі, були надані довідки №38 від 17.03.2015 «Про наявність обладнання та матеріально технічної бази», №39 від 17.03.2015 «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід».

Станом на теперішній час достовірно встановлено, що до вищезазначених довідок №№ 38, 39 від 17.03.2015, директором ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» ОСОБА_5 внесені завідомо неправдиві відомості, що підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: згідно витягу з реєстру власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, за ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629) права власності на нерухоме майно відсутні; згідно відповіді від органів державної фіскальної служби, в трудових відносинах з ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629), перебуває лише його директор ОСОБА_5

Вказані данні дають підстави вважати, що директором ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629) ОСОБА_5, умисно були внесені завідомо неправдиві відомості до довідок №№ 38, 39 від 17.03.2015.

Також, при розслідування встановлено, що ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629), керівником якого є ОСОБА_5, зареєстровано 09.12.2014. Згідно реєстраційних документів, ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» здійснює свою господарську діяльністю в м.Маріуполі Донецької області, по вул.Георгіївській, 50. Місцем проживання директора ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» ОСОБА_5, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження, є АДРЕСА_1

Станом на теперішній час, слідством планується відшукання з наступним вилученням документів та печаток ТОВ «Інвест Трейдинг Груп», які мають суттєве значення для розслідування та встановлення істини в кримінальному провадженні, а саме: статуту ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629); печаток ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629); документів бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено в ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629); звітів податкового обліку ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629) за формою 1ДФ; документів про відкриття рахунків; договорів купівлі-продажу та оренди ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629) об'єктів нерухомості, використання яких можливе в якості виробничих потужностей підприємства.

Вказані документи та предмети необхідні для з'ясування, ким саме вчинено службове підроблення вищезазначених довідок №№ 38, 39 від 17.03.2015, чи має виробничі потужності, необхідні для виконання ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» умов договору №27-7/15/146 від 12.05.2015 на постачання електричної апаратури для ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», попередження можливого заволодіння коштами ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» при виконанні договору №27-7/15/146.

У слідства є підстави вважати, що перераховані вище документі і предмети, можуть зберігатись за місцем мешкання директора ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» ОСОБА_5: АДРЕСА_1.

В клопотанні слідчого СВ ЛВ на ст.Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці лейтенант міліції Максимцева Р.А., погодженого із прокурором відділу прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Татьковою К.О., ставиться питання про дозвіл слідчому СВ ЛВ на ст.Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці Максимцеву Руслану Анатолійовичу на проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629) ОСОБА_5- АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення: статуту ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629); печаток ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629); документів бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено в ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629); звітів податкового обліку ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629) за формою 1 ДФ; документів про відкриття рахунків ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629); договорів купівлі-продажу та оренди ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629) об'єктів нерухомості, використання яких можливе в якості виробничих потужностей підприємства.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що необхідно надати дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 який згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстрований 41/200 за ОСОБА_6, 59/100 за ОСОБА_7, оскільки відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі, в якому мешкає ОСОБА_5.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 233-236 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці лейтенант міліції Максимцева Руслана Анатолійовича, погодженого із прокурором відділу прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Татьковою Катериною Олександрівною про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ЛВ на ст.Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці Максимцеву Руслану Анатолійовичу на проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629) ОСОБА_5 - АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення: статуту ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629); печаток ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629); документів бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено в ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629); звітів податкового обліку ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629) за формою 1 ДФ; документів про відкриття рахунків ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629); договорів купівлі-продажу та оренди ТОВ «Інвест Трейдинг Груп» (ЄРДПО 39537629) об'єктів нерухомості, використання яких можливе в якості виробничих потужностей підприємства.

Ухвали діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Курбанова Н. М.