Ухвала суду № 45789898, 25.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3323/2015

Справа № 263/7503/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення для забезпечення доказів у вчиненому злочині.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367 відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості представника потерпілого ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_4 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний номер телефону подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367, відкритого у вказаному банку був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376, відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 грн. належний ФОП ОСОБА_5, ІНН НОМЕР_1.

Після того, як їй стала відома ця інформація, ТОВ "Автоцентр Оптима" звернулося в АТ "Сбербанк Росія" з заявою про блокування розрахункового рахунку № 260050132367. Несанкціонований платіж на суму 385714,50 грн. був здійснений у зв'язку з тим, що був підписаний електронними ключами головного бухгалтера підприємства і директором підприємства (двухстороній підпис).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована Ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписку по особливому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів від 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок № 26001051519636 ФОП ОСОБА_6, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк»» були перераховані кошти у розмірі 148 200 грн. оплата за договором поставки б/н від 23.02.2015 року за автомобільні запчастини.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2) використовує рахунок № 26001051519636, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: МФО 334851, МФО 335429, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що виникла необхідність у доступі до залишку коштів по розрахунковому рахунку № 26001051519636, відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2) у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: МФО 335429, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, вважаю за можливе клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до залишку коштів по розрахунковому рахунку № 26001051519636, відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2) у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: МФО 335429, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати письмову інформацію слідчій СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ, про залишки коштів на всіх рахунках (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих фізичною особою ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2), негайно з моменту оголошення ухвали суду, а у подальшому - за запитом слідчого, за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 32 - Слідче Управління ГУМВС України в Донецькій області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська