Постанова № 4574858, 10.10.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о проведении выемки в банковском учреждении филиале ЗАО «ПУМБ».

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в банковском учреждении филиале ЗАО «ПУМБ», документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал: В июне-июле 2007 года неустановленные лица с целью прикрытия незаконной деятельности создали субъект предпринимательской деятельности общество с ограниченной ответственностью «Нивелир» (ОКПО 35163726) на подставных лиц, которые не имели намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, зафиксированную в учредительных документах и связанную с производством товаров, выполнением работ или предоставлением услуг, зарегистрировав 02.07.2007 года устав ООО «Нивелир» решением исполнительного комитета Днепропетровского городского совета народных депутатов г. Днепропетровска за № 12241020000037694, по фиктивному юридическому адресу г. Днепропетровске, ул. Байкальская, д. 9Г

03.07.2007 года ООО «Нивелир» взято на учет плательщика налогов в Левобережной МГНИ г. Днепропетровска за № 6192 и зарегистрировано плательщиком налога на добавленную стоимость, свидетельство плательщика НДС № 100064734т от 14.09.2007 года.

По данному факту 29.02.2008г. прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 70089033 по факту создания субъекта предпринимательской деятельности ООО «Нивелир» с целью прикрытия незаконной деятельности, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что 25.12.2007 г. ООО «Техно Квест» осуществило перечисление части даннях денежных средств в раз мере 50000000 грн. на собственный расчетный счет №26002900697239, открытый в филиале ЗАО «ПУМБ» в г. Днепропетровске (МФО 305813), с указаним назначения платежа «Перерасчет собственных средств».

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение ираскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках ибанковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Грабовской О.Н., проведение выемки в банковском учреждении филиале ЗАО «ПУМБ» в г. Днепропетровске (МФО 305813), документов, содержащих банковскую тайну, по расчетному счету №26002900697239, принадлежащему ООО «Техно Квест» а именно: документов отражающих открытие, распоряжение счетом №26002900697239в банковском учреждении филиале ЗАО «ПУМБ» в г. Днепропетровске (МФО 305813), принадлежащем предприятию ООО «Техно Квест»: заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; юридическое дело по расчетному счету №26002900697239в банковском учреждении филиале ЗАО «ПУМБ» в г. Днепропетровске (МФО 305813), принадлежащем предприятию ООО «Техно Квест», в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица, предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица уполномоченного на управление счетом ( при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия; платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств; сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за период с 01.12.2007 г. по 30.07.2008 г., с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Судья: В.И.Чернобук