Ухвала суду № 45739164, 12.03.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/2342/15-к

Провадження №1-кс/592/688/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12.03.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Тереніній О.В., за участі слідчого Власенко В.О, старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Власенко В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200440006501 від 19.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Власенко В.О. -

встановив:

Слідчим відділом СМВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014200440006501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2012 генеральний директор Корпорації «САНТ» ОСОБА_1 уклав договір з Сумським учбово-виробничим Українського товариства сліпих на реконструкцію будівлі за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 8 літера «Д». В подальшому ОСОБА_1 в період часу з 18.04.2012 по 31.12.2014 не маючи права власності на нерухоме майно за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 8 літера «Д», одноособово як генеральний директор Корпорації «САНТ» уклав договори з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 на інвестування в реконструкцію (будівництво) нерухомості за вказаною адресою і отримав від фізичних осіб грошові кошти та не виконав умови домовленості, чим завдав фізичним особам матеріального збитку.

З метою підтвердження факту вчинення генеральним директором Корпорації «САНТ» ОСОБА_1 кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів Корпорації «САНТ» з можливістю вилучення документів щодо здійснення у 2012-2014 роках фінансово-господарських операцій з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17, а саме до договорів, додаткових угод, банківських виписок, накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, прибуткових та видаткових касових ордерів, звітів касира, відомостей на виплату грошей, розрахункових документів, відомостей закупівлі ТМЦ (робіт послуг), інших прибуткових та видаткових касових документів, а також до документів, щодо витрат Корпорацією «САНТ» грошових коштів отриманих від вищезазначених осіб. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази, оскільки у інший спосіб досягти зазначеної мети та отримати докази вини або припинити подальше безпідставне переслідування особи у даному кримінальному провадженні, неможливо.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи Корпорації «САНТ» (код 34932471, м. Суми, вул. Харківська, 122), щодо здійснення з 18.04.2012 по 31.12.2014 фінансово-господарських операцій Корпорації «САНТ» з ОСОБА_18 (код НОМЕР_1), ОСОБА_7 (код НОМЕР_2), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3), ОСОБА_17 (код НОМЕР_4), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6), ОСОБА_2 (код НОМЕР_7), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8), ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10), ОСОБА_4 (код НОМЕР_11), ОСОБА_5 (код НОМЕР_12), ОСОБА_6 (код НОМЕР_13), ОСОБА_14 (код НОМЕР_14), ОСОБА_15 (паспорт МВ369177), ОСОБА_16 (код НОМЕР_15)

Тимчасовий доступ до документів має надати Корпорація «САНТ» (код 34932471, м. Суми, вул. Харківська, 122)

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Власенко Валентині Олексіївні

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.В. Литовченко